وزارة العدل الأمريكية رفعت رسميًا دعوى ضد اثنين من القادة المشتبه بهم في مجموعة بلتران ليفا، بيدرو إينزونزا نورييغا ونجله، بيدرو إينزونزا كورونيل، بتهمة المشاركة في تهريب المخدرات على نطاق واسع مثل الفنتانيل والكوكايين بالإضافة إلى أفعال إرهابية.
اكتشفت وكالات تحليل البلوكشين أن هذه المجموعة تستخدم العملات الرقمية لغسل الأموال وتمويل أنشطة المخدرات. وفقًا لتقرير Chainalysis، تم دفع أكثر من 5.5 مليون دولار لمصنعي الفنتانيل من خلال Stablecoin، وقد صادرت السلطات الأمريكية أصولًا ذات صلة.
تشير منظمات مثل TRM Labs و Elliptic إلى أن مزودي المواد الخام للفنتانيل يقبلون المدفوعات المشفرة على نطاق واسع، وأن عصابات المخدرات قد حصلت على عشرات الملايين من الدولارات من خلال العملات المشفرة.
تحتوي هذه المحتويات على معلومات السوق فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
شكراً لكم على قراءة هذه المقالة!
يرجى الإعجاب والتعليق ومتابعة TinTucBitcoin لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار سوق العملات الرقمية ولتجنب فقدان أي معلومات مهمة!
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل تتهم عصابة سينالوا: العملات الرقمية وتجارة الفنتانيل
وزارة العدل الأمريكية رفعت رسميًا دعوى ضد اثنين من القادة المشتبه بهم في مجموعة بلتران ليفا، بيدرو إينزونزا نورييغا ونجله، بيدرو إينزونزا كورونيل، بتهمة المشاركة في تهريب المخدرات على نطاق واسع مثل الفنتانيل والكوكايين بالإضافة إلى أفعال إرهابية.
اكتشفت وكالات تحليل البلوكشين أن هذه المجموعة تستخدم العملات الرقمية لغسل الأموال وتمويل أنشطة المخدرات. وفقًا لتقرير Chainalysis، تم دفع أكثر من 5.5 مليون دولار لمصنعي الفنتانيل من خلال Stablecoin، وقد صادرت السلطات الأمريكية أصولًا ذات صلة.
تشير منظمات مثل TRM Labs و Elliptic إلى أن مزودي المواد الخام للفنتانيل يقبلون المدفوعات المشفرة على نطاق واسع، وأن عصابات المخدرات قد حصلت على عشرات الملايين من الدولارات من خلال العملات المشفرة.
تحتوي هذه المحتويات على معلومات السوق فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
شكراً لكم على قراءة هذه المقالة!
يرجى الإعجاب والتعليق ومتابعة TinTucBitcoin لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار سوق العملات الرقمية ولتجنب فقدان أي معلومات مهمة!