نجحت السلطات في هونغ كونغ في تفكيك شبكة غسيل أموال مشفرة عبر الحدود يُزعم أنها عالجت حوالي 118 مليون دولار هونغ كونغي ( 15 مليون دولار أمريكي ) من الأموال غير المشروعة.
أسفرت إجراءات التنفيذ عن اعتقال عشرة أشخاص حيث كثف المسؤولون حملتهم ضد الأفراد الذين قاموا بتحقيق أرباح من بياناتهم المصرفية الشخصية.
نفذت سلطات إنفاذ القانون سلسلة من المداهمات المنسقة يوم الخميس بقيادة مكتب الجرائم التجارية. وقد أدى ذلك إلى احتجاز تسعة رجال وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا عبر عدة مناطق في هونغ كونغ.
أدت العملية إلى الحصول على أدلة مثل 1.05 مليون دولار هونج كونج نقداً، ومجموعة من أكثر من 560 بطاقة مصرفية، والعديد من أجهزة الاتصال، والوثائق المالية.
المحققون يكشفون عن عملية غسيل العملات الرقمية
وفقًا لـ SCMP، كشف المحققون أن المؤسسة الإجرامية كانت تقوم بتجنيد المواطنين من البر الرئيسي للصين بشكل منهجي منذ منتصف عام 2023 لإنشاء علاقات مصرفية احتيالية مع المؤسسات المالية التقليدية والرقمية في جميع أنحاء هونغ كونغ.
شرح مسؤول كبير في الشرطة أن هذه الحسابات تعمل كقنوات لإيرادات الجرائم من عمليات الاحتيال المختلفة. ثم يقوم الأفراد المجندون بسحب النقود الفعلية باستخدام بطاقات الدفع المختلفة ونقل هذه الأموال إلى مواقع تبادل العملات المشفرة حيث سيتم تحويل الأموال إلى العملات المشفرة.
صرحت السلطات أنه من بين المحتجزين كان هناك اثنان من سكان هونغ كونغ تم التعرف عليهم كمنظمي العملية الرئيسيين. تم القبض عليهم مع عشرة مواطنين صينيين من البر الرئيسي الذين يُزعم أنهم كانوا واجهات حسابات للمخطط.
تشير التحليلات المالية الأولية إلى أن المنظمة قامت بتوجيه حوالي 118 مليون دولار هونج كونج عبر شبكة من أكثر من 550 حساب مصرفي محلي ومعاملات تشفير.
لقد تتبع المحققون حاليًا 10 ملايين دولار هونغ كونغي من هذه الأصول المغسولة إلى 58 حالة احتيال موثقة. كما أفاد الضحايا المتأثرون بإجمالي أضرار مالية بلغت 43.2 مليون دولار هونغ كونغي.
ذكرت التقارير أن الشبكة الإجرامية قد أنشأت مقرًا تشغيليًا في وحدة سكنية في مونغ كوك بدءًا من أوائل عام 2024. وكان هذا بمثابة سكن للمتطوعين من البر الرئيسي أثناء انتظارهم للتوجيهات لمعالجة التحويلات الاحتيالية الواردة.
أكدت الجهات الرسمية في إنفاذ القانون أنها تدعو إلى تحسين العقوبات القضائية ضد الأفراد الذين يقدمون بياناتهم المصرفية لنشاطات مالية غير قانونية. بموجب اللوائح الحالية في هونغ كونغ، يمكن أن تؤدي إدانات غسل الأموال إلى أحكام أقصاها 14 عامًا من السجن وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين دولار هونغ كونغي.
لقد زادت الجرائم والنصب المرتبطة بالعملات المشفرة ليس فقط في هونغ كونغ ولكن أيضًا على مستوى العالم. تم القبض على رجل من ولينغتون في أوكلاند فيما يتعلق بتحقيق دولي في عملية عملة مشفرة. كانت العملية مشبوهة في خداع سبعة ضحايا بمبلغ يقارب 265 مليون ( دولار نيوزيلندي 450 مليون ).
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم إحباط عملية غسيل أموال مشفرة بقيمة 15 مليون دولار في هونغ كونغ
نجحت السلطات في هونغ كونغ في تفكيك شبكة غسيل أموال مشفرة عبر الحدود يُزعم أنها عالجت حوالي 118 مليون دولار هونغ كونغي ( 15 مليون دولار أمريكي ) من الأموال غير المشروعة.
أسفرت إجراءات التنفيذ عن اعتقال عشرة أشخاص حيث كثف المسؤولون حملتهم ضد الأفراد الذين قاموا بتحقيق أرباح من بياناتهم المصرفية الشخصية.
نفذت سلطات إنفاذ القانون سلسلة من المداهمات المنسقة يوم الخميس بقيادة مكتب الجرائم التجارية. وقد أدى ذلك إلى احتجاز تسعة رجال وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا عبر عدة مناطق في هونغ كونغ.
أدت العملية إلى الحصول على أدلة مثل 1.05 مليون دولار هونج كونج نقداً، ومجموعة من أكثر من 560 بطاقة مصرفية، والعديد من أجهزة الاتصال، والوثائق المالية.
المحققون يكشفون عن عملية غسيل العملات الرقمية
وفقًا لـ SCMP، كشف المحققون أن المؤسسة الإجرامية كانت تقوم بتجنيد المواطنين من البر الرئيسي للصين بشكل منهجي منذ منتصف عام 2023 لإنشاء علاقات مصرفية احتيالية مع المؤسسات المالية التقليدية والرقمية في جميع أنحاء هونغ كونغ.
شرح مسؤول كبير في الشرطة أن هذه الحسابات تعمل كقنوات لإيرادات الجرائم من عمليات الاحتيال المختلفة. ثم يقوم الأفراد المجندون بسحب النقود الفعلية باستخدام بطاقات الدفع المختلفة ونقل هذه الأموال إلى مواقع تبادل العملات المشفرة حيث سيتم تحويل الأموال إلى العملات المشفرة.
صرحت السلطات أنه من بين المحتجزين كان هناك اثنان من سكان هونغ كونغ تم التعرف عليهم كمنظمي العملية الرئيسيين. تم القبض عليهم مع عشرة مواطنين صينيين من البر الرئيسي الذين يُزعم أنهم كانوا واجهات حسابات للمخطط.
تشير التحليلات المالية الأولية إلى أن المنظمة قامت بتوجيه حوالي 118 مليون دولار هونج كونج عبر شبكة من أكثر من 550 حساب مصرفي محلي ومعاملات تشفير.
لقد تتبع المحققون حاليًا 10 ملايين دولار هونغ كونغي من هذه الأصول المغسولة إلى 58 حالة احتيال موثقة. كما أفاد الضحايا المتأثرون بإجمالي أضرار مالية بلغت 43.2 مليون دولار هونغ كونغي.
ذكرت التقارير أن الشبكة الإجرامية قد أنشأت مقرًا تشغيليًا في وحدة سكنية في مونغ كوك بدءًا من أوائل عام 2024. وكان هذا بمثابة سكن للمتطوعين من البر الرئيسي أثناء انتظارهم للتوجيهات لمعالجة التحويلات الاحتيالية الواردة.
أكدت الجهات الرسمية في إنفاذ القانون أنها تدعو إلى تحسين العقوبات القضائية ضد الأفراد الذين يقدمون بياناتهم المصرفية لنشاطات مالية غير قانونية. بموجب اللوائح الحالية في هونغ كونغ، يمكن أن تؤدي إدانات غسل الأموال إلى أحكام أقصاها 14 عامًا من السجن وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين دولار هونغ كونغي.
لقد زادت الجرائم والنصب المرتبطة بالعملات المشفرة ليس فقط في هونغ كونغ ولكن أيضًا على مستوى العالم. تم القبض على رجل من ولينغتون في أوكلاند فيما يتعلق بتحقيق دولي في عملية عملة مشفرة. كانت العملية مشبوهة في خداع سبعة ضحايا بمبلغ يقارب 265 مليون ( دولار نيوزيلندي 450 مليون ).