تشير مطاردة وزارة الخزانة الأمريكية لمؤسس Garantex و بورصة Grinex الجديدة إلى أن العقوبات الأولية كانت مجرد وسيلة لإجبار المجرمين على إعادة تشكيل شبكتهم المالية غير القانونية التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، بدلاً من التخلي عنها.
وزارة الخزانة الأمريكية زادت من جهودها لمكافحة الأنشطة المشفرة غير القانونية، وأعادت تصنيف منصة تبادل العملات المشفرة المرتبطة بروسيا Garantex Europe OU، وفرضت عقوبات على منصتها الخلف Grinex. على مدى سنوات عديدة، تم اتهام Garantex بمعالجة معاملات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار مرتبطة بجماعات برمجيات الفدية، والأسواق المظلمة، وأنشطة الجرائم الإلكترونية الأخرى.
وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد قيادة Garantex تقوم بشن حملة لمكافحة جرائم العملات المشفرة
لقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على ثلاثة من التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة Garantex وست شركات تابعة لها في روسيا وقيرغيزستان. وقد أعلنت إدارة الشبكة التابعة لـ OFAC عن هذه التدابير يوم الخميس، متهمةً المنصة بدور بارز في غسل الأصول الرقمية لمجرمي الإنترنت.
قال مسؤولون في وزارة المالية إنه على الرغم من فرض عقوبات على Garantex في أبريل 2022 بسبب عملها في مجال الخدمات المالية الروسية، فإن الشركة لا تزال تقدم خدمات لمشغلي برامج الفدية.
قال نائب وزير الأمن القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي: "إن استخدام تبادل العملات المشفرة في غسل الأموال وشن هجمات برمجيات الفدية لا يهدد فقط أمننا القومي، بل يضر أيضًا بسمعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الشرعية."
أفادت السلطات أن التبادل مسؤول عن التعامل مع الجماعات وراء برامج الفدية Conti و LockBit و Black Basta بالإضافة إلى غاسل الأموال الخاضع للعقوبات إكاترينا زهدانوف.
هذه العملية الجديدة جاءت بعد عملية مشتركة بين الخدمة السرية الأمريكية والسلطات الألمانية والفنلندية في 6 مارس، حيث تم مصادرة اسم نطاق Garantex، وتجميد عملات مشفرة بقيمة 26 مليون دولار، وتدمير بنيتها التحتية.
أصدرت وزارة العدل الأمريكية أيضًا لائحة اتهام ضد المديرين التنفيذيين ألكسندر ميرا سيردا (Aleksandr Mira Serda) وأليكسي بيشوكوف (Aleksej Bešciokov)، متهمة إياهم بالتآمر لغسل الأموال، وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، وانتهاك العقوبات الأمريكية.
تم القبض على بيشكوخوف أثناء قضائه عطلة مع عائلته في ولاية كيرالا الهندية. لا يزال المواطن الروسي، الشريك المشارك في Garantex، ميرا سيردا (Mira Serda) هارباً.
اتهم المدعي العام Garantex بتحويل المحفظة لتجنب التحقيق، وتقديم بيانات مضللة لإخفاء ملكية الحساب، حتى في حالة طلب المعلومات من السلطات الروسية. إذا أدين المتهمان، فقد يواجهان عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن (جريمة غسيل الأموال)، و20 عامًا في السجن (جريمة انتهاك العقوبات) و5 سنوات في السجن (جريمة العمل بدون ترخيص).
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن جائزتين بموجب برنامج المكافآت لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تصل المكافأة إلى 5 ملايين دولار للأشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة ميرا سيردا، وإلى 1 مليون دولار لقادة Garantex الرئيسيين الآخرين.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن Garantex قامت بتحويل الأموال إلى Grinex لتجنب العقوبات
قال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية إن Garantex قامت بنقل أموال عملائها إلى البورصة الجديدة Grinex بعد عمليات الضبط في مارس، في محاولة لتجاوز العقوبات. وتعلن المواد الترويجية لـ Grinex علنًا أن إنشائها جاء استجابة للتجميد والقيود. منذ تأسيسها، قامت Grinex بمعالجة معاملات عملات مشفرة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
وجد المحققون أيضًا أن Garantex و Grinex يستخدمان رموز رقمية مدعومة بالروبل A7A5 لإعادة الأموال للعملاء الروس الذين تم تجميد أصولهم.
ترتبط هذه العملة بشركة A7 الروسية وشركاتها الفرعية، وذكر المسؤولون الأمريكيون أن هذه الشركات الفرعية تسيطر عليها أفراد خاضعون للعقوبات، بما في ذلك الأوليغارشية المولدوفية إيلان شاور وبنك روسيا Promsvyazbank.
لقد فرضت OFAC عقوبات على Grinex و A7 وشركاتها التابعة و Old Vector بسبب مساعدتهم Garantex في التهرب من العقوبات.
قال مسؤولون في وزارة المالية إن قيادة Garantex هي المفتاح لتشغيل التبادل بشكل غير قانوني. يُزعم أن المؤسس المشارك سيرجي ماندليف (Sergey Mendeleev)، والشريك المشترك ميرا سيردا (Mira Serda)، ومدير المنطقة بافيل كارافاتسكي (Pavel Karavatsky) يقومون بشراء البنية التحتية، وتسجيل العلامات التجارية، والمشاركة في توسيع الأعمال للحفاظ على شرعيتها.
تمت معاقبة شركتين أخريين هما InDeFi Bank و Exved. كلا الشركتين تخضعان لسيطرة مينجيلييف، وقد تم اتهامهما بالمساعدة في تسهيل التداول عبر الحدود للعملات المشفرة الذي يتجاوز القيود الأمريكية.
تشير التدابير العقابية الجديدة إلى أن جميع الأفراد والكيانات الذين تم تسميتهم قد جمدت ممتلكاتهم وحقوق الملكية الخاصة بهم ضمن نطاق الولايات المتحدة. يُمنع عادةً المواطنون الأمريكيون من إجراء أي تبادل معهم دون إذن.
تواجه المؤسسات المالية التي تواصل القيام بأعمال مع الأطراف الخاضعة للعقوبات مخاطر اتخاذ إجراءات قانونية.
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تغيير السلوك، وليس مجرد العقاب. لدى OFAC إجراءات لإزالة الأفراد الذين يثبتون امتثالهم للقانون الأمريكي من قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص (SDN).
قضية Garantex هي واحدة من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرًا ضد بنية الجرائم الإلكترونية. في 5 يونيو، صادرت السلطات العملات المشفرة المرتبطة بـ BidenCash. BidenCash هو سوق في الشبكة المظلمة متهم ببيع أكثر من 15 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وبيانات شخصية.
تتضمن هذه العملية الدولية الولايات المتحدة وهولندا ووكالات أخرى، وقد أغلقت حوالي 145 اسم نطاق مرتبط بالموقع.
قامت الشرطة أيضًا بتفكيك عصابة برمجيات الفدية BlackSuit، وصادرت أصولًا رقمية مرتبطة بهذا البرنامج الضار تزيد قيمتها عن مليون دولار. تُتهم BlackSuit باستهداف القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة وخارجها.
أكدت السلطات الأمريكية مراراً وتكراراً على أن العلاقة بين برامج الفدية، واستخدام العملات المشفرة غير القانونية، والجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة تتزايد بشكل وثيق.
تقدّر الأمم المتحدة أن مجموعة لزاروس في كوريا الشمالية قد سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية على مستوى العالم، حيث تم استخدام معظم هذه الأموال لتمويل برامج الأسلحة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وزارة المالية الأمريكية تضاعف العقوبات على تبادل العملات الرقمية Garantex
تشير مطاردة وزارة الخزانة الأمريكية لمؤسس Garantex و بورصة Grinex الجديدة إلى أن العقوبات الأولية كانت مجرد وسيلة لإجبار المجرمين على إعادة تشكيل شبكتهم المالية غير القانونية التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، بدلاً من التخلي عنها.
وزارة الخزانة الأمريكية زادت من جهودها لمكافحة الأنشطة المشفرة غير القانونية، وأعادت تصنيف منصة تبادل العملات المشفرة المرتبطة بروسيا Garantex Europe OU، وفرضت عقوبات على منصتها الخلف Grinex. على مدى سنوات عديدة، تم اتهام Garantex بمعالجة معاملات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار مرتبطة بجماعات برمجيات الفدية، والأسواق المظلمة، وأنشطة الجرائم الإلكترونية الأخرى.
وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد قيادة Garantex تقوم بشن حملة لمكافحة جرائم العملات المشفرة
لقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على ثلاثة من التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة Garantex وست شركات تابعة لها في روسيا وقيرغيزستان. وقد أعلنت إدارة الشبكة التابعة لـ OFAC عن هذه التدابير يوم الخميس، متهمةً المنصة بدور بارز في غسل الأصول الرقمية لمجرمي الإنترنت.
قال مسؤولون في وزارة المالية إنه على الرغم من فرض عقوبات على Garantex في أبريل 2022 بسبب عملها في مجال الخدمات المالية الروسية، فإن الشركة لا تزال تقدم خدمات لمشغلي برامج الفدية.
قال نائب وزير الأمن القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي: "إن استخدام تبادل العملات المشفرة في غسل الأموال وشن هجمات برمجيات الفدية لا يهدد فقط أمننا القومي، بل يضر أيضًا بسمعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الشرعية."
أفادت السلطات أن التبادل مسؤول عن التعامل مع الجماعات وراء برامج الفدية Conti و LockBit و Black Basta بالإضافة إلى غاسل الأموال الخاضع للعقوبات إكاترينا زهدانوف.
هذه العملية الجديدة جاءت بعد عملية مشتركة بين الخدمة السرية الأمريكية والسلطات الألمانية والفنلندية في 6 مارس، حيث تم مصادرة اسم نطاق Garantex، وتجميد عملات مشفرة بقيمة 26 مليون دولار، وتدمير بنيتها التحتية.
أصدرت وزارة العدل الأمريكية أيضًا لائحة اتهام ضد المديرين التنفيذيين ألكسندر ميرا سيردا (Aleksandr Mira Serda) وأليكسي بيشوكوف (Aleksej Bešciokov)، متهمة إياهم بالتآمر لغسل الأموال، وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، وانتهاك العقوبات الأمريكية.
تم القبض على بيشكوخوف أثناء قضائه عطلة مع عائلته في ولاية كيرالا الهندية. لا يزال المواطن الروسي، الشريك المشارك في Garantex، ميرا سيردا (Mira Serda) هارباً.
اتهم المدعي العام Garantex بتحويل المحفظة لتجنب التحقيق، وتقديم بيانات مضللة لإخفاء ملكية الحساب، حتى في حالة طلب المعلومات من السلطات الروسية. إذا أدين المتهمان، فقد يواجهان عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن (جريمة غسيل الأموال)، و20 عامًا في السجن (جريمة انتهاك العقوبات) و5 سنوات في السجن (جريمة العمل بدون ترخيص).
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن جائزتين بموجب برنامج المكافآت لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تصل المكافأة إلى 5 ملايين دولار للأشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة ميرا سيردا، وإلى 1 مليون دولار لقادة Garantex الرئيسيين الآخرين.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن Garantex قامت بتحويل الأموال إلى Grinex لتجنب العقوبات
قال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية إن Garantex قامت بنقل أموال عملائها إلى البورصة الجديدة Grinex بعد عمليات الضبط في مارس، في محاولة لتجاوز العقوبات. وتعلن المواد الترويجية لـ Grinex علنًا أن إنشائها جاء استجابة للتجميد والقيود. منذ تأسيسها، قامت Grinex بمعالجة معاملات عملات مشفرة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
وجد المحققون أيضًا أن Garantex و Grinex يستخدمان رموز رقمية مدعومة بالروبل A7A5 لإعادة الأموال للعملاء الروس الذين تم تجميد أصولهم.
ترتبط هذه العملة بشركة A7 الروسية وشركاتها الفرعية، وذكر المسؤولون الأمريكيون أن هذه الشركات الفرعية تسيطر عليها أفراد خاضعون للعقوبات، بما في ذلك الأوليغارشية المولدوفية إيلان شاور وبنك روسيا Promsvyazbank.
لقد فرضت OFAC عقوبات على Grinex و A7 وشركاتها التابعة و Old Vector بسبب مساعدتهم Garantex في التهرب من العقوبات.
قال مسؤولون في وزارة المالية إن قيادة Garantex هي المفتاح لتشغيل التبادل بشكل غير قانوني. يُزعم أن المؤسس المشارك سيرجي ماندليف (Sergey Mendeleev)، والشريك المشترك ميرا سيردا (Mira Serda)، ومدير المنطقة بافيل كارافاتسكي (Pavel Karavatsky) يقومون بشراء البنية التحتية، وتسجيل العلامات التجارية، والمشاركة في توسيع الأعمال للحفاظ على شرعيتها.
تمت معاقبة شركتين أخريين هما InDeFi Bank و Exved. كلا الشركتين تخضعان لسيطرة مينجيلييف، وقد تم اتهامهما بالمساعدة في تسهيل التداول عبر الحدود للعملات المشفرة الذي يتجاوز القيود الأمريكية.
تشير التدابير العقابية الجديدة إلى أن جميع الأفراد والكيانات الذين تم تسميتهم قد جمدت ممتلكاتهم وحقوق الملكية الخاصة بهم ضمن نطاق الولايات المتحدة. يُمنع عادةً المواطنون الأمريكيون من إجراء أي تبادل معهم دون إذن.
تواجه المؤسسات المالية التي تواصل القيام بأعمال مع الأطراف الخاضعة للعقوبات مخاطر اتخاذ إجراءات قانونية.
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تغيير السلوك، وليس مجرد العقاب. لدى OFAC إجراءات لإزالة الأفراد الذين يثبتون امتثالهم للقانون الأمريكي من قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص (SDN).
اتخذ Garantex إجراءات بعد حظر بايدن كاش (BidenCash) وبرمجية BlackSuit للابتزاز.
قضية Garantex هي واحدة من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرًا ضد بنية الجرائم الإلكترونية. في 5 يونيو، صادرت السلطات العملات المشفرة المرتبطة بـ BidenCash. BidenCash هو سوق في الشبكة المظلمة متهم ببيع أكثر من 15 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وبيانات شخصية.
تتضمن هذه العملية الدولية الولايات المتحدة وهولندا ووكالات أخرى، وقد أغلقت حوالي 145 اسم نطاق مرتبط بالموقع.
قامت الشرطة أيضًا بتفكيك عصابة برمجيات الفدية BlackSuit، وصادرت أصولًا رقمية مرتبطة بهذا البرنامج الضار تزيد قيمتها عن مليون دولار. تُتهم BlackSuit باستهداف القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة وخارجها.
أكدت السلطات الأمريكية مراراً وتكراراً على أن العلاقة بين برامج الفدية، واستخدام العملات المشفرة غير القانونية، والجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة تتزايد بشكل وثيق.
تقدّر الأمم المتحدة أن مجموعة لزاروس في كوريا الشمالية قد سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية على مستوى العالم، حيث تم استخدام معظم هذه الأموال لتمويل برامج الأسلحة.