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## [TL; DR]

Las autoridades holandesas arrestaron a un sospechoso clave en la estafa de criptomonedas ZKasino y recuperaron activos por valor de unos 12 millones de dólares.

El intercambio de Binance ayudó a las autoridades holandesas a arrestar al perpetrador de la estafa de inversión cripto ZKasino.

APE Terminal y AIT cancelaron la Oferta Inicial de Intercambio Descentralizado (IDO) de Zkas.

## Introducción

El sector de la cripto está en un punto en el que recibe mucho apoyo de los gobiernos cuando actores malintencionados estafan a los ciudadanos con sus activos digitales. Tal desarrollo tiene mucho sentido si se considera que las personas en todo el mundo han adoptado las criptomonedas a una escala mayor que antes. Recientemente, la exitosa represión de las autoridades neerlandesas del ZKasino muestra cómo las organizaciones nacionales de aplicación de la ley están dispuestas a proteger a los inversores de criptomonedas.

Este artículo analiza cómo las autoridades holandesas rastrearon a los perpetradores de la estafa cripto ZKasino y evalúa las acciones que tomaron otros proyectos cripto tras el rug pull.

## Las autoridades holandesas toman medidas enérgicas contra la estafa cripto ZKasino

El 29 de abril, las autoridades de aplicación de la ley holandesas aprehendieron a un presunto cerebro detrás del esquema de estafa con criptomonedas ZKasino, donde muchos inversores perdieron criptomonedas por un valor de más de $33 millones. El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de los Países Bajos arrestó a un hombre de 26 años en relación con la estafa de ZKasino. Mientras tanto, las autoridades holandesas no han revelado la identidad del cerebro detrás del robo de criptomonedas.

Hasta ahora, las autoridades han mantenido al sospechoso bajo un período de detección de 14 días para facilitar la investigación. Como parte de la investigación de la estafa criptográfica, las autoridades registraron el lugar de residencia del sospechoso y confiscaron varios activos, incluyendo criptomonedas, automóviles de lujo y bienes raíces, todos valorados en alrededor de €11,4 millones ($12,25 millones).

Leer también: [Los cinco delitos de cripto más comunes](https://www.gate.io/learn/articles/the-five-most-common-crypto-crimes/2794 "The Five Most Common Crypto Crimes")

Las autoridades están trabajando arduamente para identificar y arrestar a otros sospechosos con el fin de recuperar más activos. Su objetivo es reembolsar a las víctimas de la [Ethereum](/price/ethereum-eth) estafa de blockchain y castigar a los perpetradores por su crimen. Es probable que las autoridades acusen a los estafadores de "fraude, malversación y lavado de dinero".

El ZKasino, un protocolo de juego basado en blockchain, fue objeto de escrutinio por falta de transparencia en sus operaciones. Al principio, la plataforma prometió dar a los inversores un retorno de su inversión en un período de 30 días. Sin embargo, no cumplió esa promesa al no ofrecer dicho beneficio a los inversores. Para empeorar las cosas, el contrato inteligente de la plataforma no mostró ninguna intención de devolver los fondos de inversión a los propietarios, lo que generó sospechas dentro de su comunidad.

En su lanzamiento, ZKasino se presentó como una plataforma de juego blockchain transparente, lo que atrajo la inversión de más de 10,000 personas. Sin embargo, los miembros de la comunidad se volvieron sospechosos cuando la plataforma transfirió todos los 10,515 ETH del protocolo al protocolo de participación de Lido. La preocupación de los usuarios aumentó cuando hubo un cambio en la redacción del sitio web de ZKasino. Se eliminó la declaración que decía que se devolvería el ETH.

Además, la situación empeoró aún más cuando en un post de marzo X, ZKasino dijo que había cerrado una ronda de inversión de la Serie A que contaba con el respaldo de varias empresas, incluyendo Trading Axe, Pentoshi, 0xSisyphus, MEXC, un intercambio de criptomonedas y Big Brain Holdings, una empresa de capital de riesgo, entre otros. Sin embargo, algunas de las empresas citadas, como Big Brain Holdings, aclararon más tarde que no habían invertido en ZKasino.

## ¿Qué desencadenó el ZKasino?

Los signos de fraude en la plataforma de criptomonedas surgieron en marzo cuando ZigZag, un intercambio descentralizado de libros de órdenes P2P, acusó a ZKasino de varias prácticas irregulares. Por ejemplo, el intercambio alegó que los desarrolladores de la red desviaron fondos que estaban destinados al desarrollo del proyecto para uso personal.

[ZigZag](https://twitter.com/ZigZagExchange/status/1771536853272855006 "ZigZag") dijo: "El dinero inicial para construir ZKasino fue robado del Tesoro ZigZag. Los fundadores de ZKasino son 3⁄5firmantes en el multisig de ZigZag, por lo que pudieron utilizar los fondos para financiar sus propias actividades. Afirmarían que estaban sacando dinero para pagar a los desarrolladores por construir el frontend de ZigZag, y luego usarían partes del dinero para construir ZKasino.

Además, ZKasino no pagó a sus contratistas y desarrolladores. ZigZag confirmó que el desarrollo en su [Perfil X donde se agregó](https://twitter.com/ZigZagExchange/status/1771536853272855006 "X profile where it added"), “Varias personas se me han acercado en la última semana con acusaciones de que el equipo de ZKasino les debe dinero o los defraudó de alguna manera.”

Continuó: “Varios ex empleados y contratistas se han puesto en contacto conmigo para informarme de que tienen facturas impagas y no se les pagó por el trabajo que realizaron. Me puse en contacto con uno de los inversores de la recaudación para informarle de que los ingresos eran falsos y me dijeron que en realidad no participaron en la recaudación, por lo que es probable que la recaudación y la valoración sean falsas.”

Es importante tener en cuenta que los fundadores de ZKasino fueron los que llevaron a cabo algunas actividades de recaudación de fondos para ZigZag. Como resultado, el capital recaudado se depositó en billeteras multisig donde los fundadores eran firmantes. Debido a su número, pudieron retirar fondos sin la aprobación de los miembros de ZigZag. Por lo tanto, los miembros de ZKasino robaron más de $1 millón de ZigZag.

Sin embargo, en los primeros días, el equipo de ZKasino desestimó las acusaciones como infundadas. Publicando en su perfil X [se dijo](https://twitter.com/ZKasino_io/status/1781670189118976450 "it said")«Hay mucha FUD en circulación. La red de ZKasino seguirá adelante, se ha retrasado debido a las cotizaciones en los intercambios.»

## El equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros e Investigaciones de Binance aseguró millones de criptomonedas

El intercambio de Binance ayudó a las autoridades holandesas en sus investigaciones sobre la estafa de inversión en criptomonedas de ZKasino, lo que llevó a la recuperación de activos por un valor de más de 11,4 millones de euros. Comentando sobre ello, [En la página de perfil, Binance dijo](https://twitter.com/binance/status/1786425994439504053 "X Profile page, Binance said"), “Binance is proud to have supported Dutch authorities in the investigation of a gambling exit scam. Our Investigations team’s help lead the recovery of millions of euros.”

No es la primera vez que Binance ha ayudado a las agencias de aplicación de la ley a combatir el fraude en plataformas de criptomonedas. Por ejemplo, en 2023, Binance colaboró con el equipo de aplicación de la ley tailandés en su represión contra el fraude en criptomonedas. La casa de cambio de criptomonedas trabajó con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Policía Real de Tailandia para identificar y desmantelar una red de criminales de criptomonedas que perpetraron diversos tipos de estafas criptográficas, incluyendo la carnicería de cerdos, que afectaron a miles de personas en Tailandia.

La represión de fraudes criptográficos en Tailandia en 2023 llevó al arresto de cinco miembros clave de un grupo criminal y a la recuperación de activos por un valor aproximado de 10 mil millones de baht tailandeses (unos 277 millones de dólares). Como resultado, el gobierno tailandés prometió compensar a más de 3,200 víctimas.

## Vitalik Buterin critica a ZKasino por mal uso de las pruebas de conocimiento cero

Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum, criticó recientemente a ZKasino por el mal uso del término "prueba de conocimiento cero". Sin embargo, destacó que el incidente de ZKasino demuestra que el término "Conocimiento Cero (ZK)" ha ganado mucha atención hasta el punto de atraer a actores fraudulentos para abusar de él.

En un [En una publicación de Warpcast, Buterin dijo](https://warpcast.com/vitalik.eth/0x62da99ee "Warpcast post Buterin said")“No hay nada de “ZK” en ZKasino excepto que vive en zkSync, ¿verdad? Supongo que tenemos que adaptarnos; incluso “ZK” es ahora una palabra de moda lo suficientemente común como para que los estafadores la adopten por completo.”

No obstante, algunos analistas también han señalado que ZKasino ni siquiera existía en zkSync, ya que se basaba en la cadena de bloques de Arbitrum, lo que significa que el equipo solo usó el término para ganar prominencia.

Publicando en [X Cygaar, un comentarista de cripto, resaltó el problema](http://https://twitter.com/0xcygaar/status/1782043339744809044 "X Cygaar, a crypto commentator, highlighted the issue")"La parte más divertida del drama de ZKasino es que la cadena que lanzaron no tiene tecnología ZK en absoluto (ni siquiera usa EigenDA). Es una cadena de Arbitrum Nitro que tardó 2 minutos en implementarse. No hicieron ningún esfuerzo para engañar a todos". Sin embargo, el mensaje de Buterin es que los proyectos de cripto deberían abstenerse de usar de manera fraudulenta términos clave de tecnología como las pruebas de conocimiento cero (ZK).

Noticias relacionadas: [La FBI emite una alerta sobre servicios cripto no registrados debido a preocupaciones de fraude](https://www.gate.io/blog_detail/4108/fbi-allert-unregistered-crypto-services-fraud "FBI Issues Alert on Unregistered Crypto Services Amid Fraud Concerns")

## MEXC Exchange y Ape Terminal toman medidas de protección contra la controversia de ZKasino

Varias empresas de blockchain se distanciaron de esa plataforma de juegos de azar en blockchain después de los recientes acontecimientos que incluyen el arresto de un sospechoso clave en el caso de malversación de la moneda digital de ZKasino. Por ejemplo, MEXC, un intercambio de criptomonedas que participó en la ronda de financiación de la Serie A de ZKasino, cortó su relación con ella. Además, canceló la cotización del token ZKAS, la criptomoneda nativa del protocolo de juegos de azar.

La razón principal de la acción de MEXC fue ofrecer protección de inversión en cripto a sus usuarios y evitar casos de lavado de dinero de criptomonedas. Según su historial, ZKasino tenía el potencial de llevar a cabo actividades fraudulentas que podrían poner en peligro la seguridad de los activos digitales de MEXC. Además, una estrecha relación con ZKasino podría llevar a algunas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a investigarlo por delitos similares.

Publicando en su sitio web, [MEXC dijo](https://www.mexc.com/support/articles/17827791515425#:~:text=Considering%20opinions%20from%20the%20community,of%20the%20ZKAS%20Kickstarter%20event. "MEXC said"), “Teniendo en cuenta las opiniones de la comunidad, MEXC cancelará la cotización de ZKAS. Esta decisión se tomó para salvaguardar los derechos e intereses de nuestros valiosos usuarios. Además, no hay ningún requisito de devolver los airdrops de USDT recibidos para todos los participantes del evento de Kickstarter de ZKAS.” Está claro que MEXC también quiere mantener la conformidad del intercambio de cripto con las disposiciones legales de varios países.

En un desarrollo relacionado, AIT Launchpad y Ape Terminal, las dos plataformas de lanzamiento de tokens que habían listado ZKAS, cancelaron la Oferta Inicial de Intercambio Descentralizado (IDO). Además, las dos plataformas prometieron reembolsar a los inversores. [APE Terminal dijo](https://twitter.com/apeterminal/status/1781836764958830658 "APE Terminal said")"Debido a los recientes eventos con ZKasino, el IDO ha sido cancelado. Todos los participantes recibirán su dinero de vuelta. Si optó por la venta, puede reclamar sus stablecoins. La seguridad del usuario es nuestra prioridad. Este evento destaca que los IDO de Ape Terminal son el medio más seguro para acceder a tokens en etapa temprana."

En [una declaración, AIT declaró](https://twitter.com/0x_nl/status/1781936923910807691 "a statement, AIT declared"): “Confirmamos que AIT Launchpad va a reembolsar el 100% de los fondos a todos los participantes de @ZKasino_io IDO debido a riesgos imprevistos. En AIT Protocol, la protección de los fondos de los usuarios es nuestra máxima prioridad, y cumplimos firmemente con este compromiso. En los próximos IDOs, nuestros usuarios disfrutarán de un seguro proporcionado por los propios fondos del equipo de AIT, asegurando cobertura para cualquier riesgo potencial. Tenga la seguridad de que sus fondos están seguros con nosotros. El portal de reclamaciones se abrirá pronto.”

Importante saber: [Evitar estafas cripto: 5 señales de alerta a tener en cuenta](https://www.gate.io/blog_detail/2594/avoiding-crypto-scams-5-red-flags-to-watch-out-for "Avoiding Crypto Scams: 5 Red Flags to Watch Out For")

## Conclusión

Las autoridades neerlandesas detuvieron al principal sospechoso del fraude criptográfico de juego en la cadena de bloques ZKasino y recuperaron más de $11 millones en activos. Como resultado de las actividades delictivas de ZKasino, varias empresas criptográficas como AIT, MEXC y APE Terminal terminaron sus relaciones con ella. Mientras tanto, las investigaciones sobre el fraude criptográfico continúan en los Países Bajos.

<div class="blog-details-info">
<div>Autor: **Mashell C.**, Investigador de Gate.io
<div class="info-tips">*Este artículo representa solo las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.
<div>* Gate.io se reserva todos los derechos de este artículo. Se permitirá la publicación del artículo siempre y cuando se haga referencia a Gate.io. En todos los casos, se tomarán medidas legales debido a la infracción de derechos de autor.
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