HomeNews* ASIC ha presentado cargos civiles contra el ex director de Blockchain Global, Liang Guo, por el supuesto uso indebido de más de $20 millones en fondos de clientes del intercambio de criptomonedas ACX.io.
La investigación sobre Guo sigue múltiples señales de advertencia desde 2017 y un informe del liquidador de octubre de 2023 que detalla activos malversados.
Sam Lee, un codirector, enfrenta cargos separados en los Estados Unidos por operar un esquema Ponzi alegado de $1.89 mil millones conectado a HyperFund y HyperVerse.
Un liquidador descubrió que los fondos de los clientes se mezclaron con los fondos de la empresa y se redirigieron a negocios relacionados, con las credenciales de la billetera supuestamente perdidas en 2019.
La investigación formal comenzó en enero de 2024, y se impusieron brevemente restricciones de viaje a Guo, quien salió del país en septiembre de 2024.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha emprendido acciones civiles contra Liang "Allan" Guo, ex director de Blockchain Global, por presunto mal uso de fondos de clientes por un total de más de USD 20 millones del ahora desaparecido exchange de criptomonedas australiano ACX.io. La acción se produce después de meses de investigación sobre graves infracciones regulatorias que involucran millones en dinero de clientes desaparecidos.
Publicidad - Según ASIC, Guo está acusado de malversar los fondos de los usuarios, no mantener registros financieros adecuados y proporcionar declaraciones engañosas mientras se desempeñaba como director de Blockchain Global. El exchange ACX, que operaba bajo esta empresa, congeló los retiros de los clientes a finales de 2019, dejando a los clientes con reclamaciones sin resolver de más de 20 millones de dólares. Los liquidadores ahora estiman que a los usuarios de ACX se les deben al menos $22.7 millones de los $58.6 millones totales de la empresa en deudas no garantizadas.
La investigación del regulador comenzó en enero de 2024. Esto siguió a señales de alerta anteriores, como una orden de detención en 2017 sobre la oferta pública inicial planificada de Blockchain Global y la denegación de una licencia de servicios financieros por problemas de gobernanza. En octubre de 2023, un informe de un liquidador destacó que los fondos de los usuarios se habían mezclado con el dinero de la empresa y se habían redirigido a entidades relacionadas. Guo dijo a los liquidadores que las credenciales de la billetera para las tenencias de criptomonedas por valor de varios millones de dólares se perdieron cuando su computadora portátil fue robada en China en 2019. Según Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald, no hubo ningún informe policial que confirmara la afirmación.
Mientras tanto, ASIC impuso restricciones de viaje interinas a Guo, que expiraron en agosto de 2024. Salió de Australia a finales de septiembre y aún no ha regresado. Otros directores, incluidos Xue "Sam" Lee y Zijang "Ryan" Xu, también siguen bajo investigación por parte de ASIC.
En el mismo mes en que comenzó la investigación de ASIC, las autoridades de EE. UU. acusaron a Lee de operar un esquema Ponzi de $1.89 mil millones a través de entidades como HyperFund y HyperVerse. La SEC también presentó una demanda civil el mismo día contra Lee y Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga. Chunga luego se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico.
El colapso de ACX y las acciones legales en curso destacan los desafíos regulatorios y de gobernanza en los intercambios de criptomonedas, haciendo comparaciones con otros casos de alto perfil como FTX.
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ASIC demanda a exdirector de ACX por $20M en fondos de Cripto mal utilizados
HomeNews* ASIC ha presentado cargos civiles contra el ex director de Blockchain Global, Liang Guo, por el supuesto uso indebido de más de $20 millones en fondos de clientes del intercambio de criptomonedas ACX.io.
La investigación del regulador comenzó en enero de 2024. Esto siguió a señales de alerta anteriores, como una orden de detención en 2017 sobre la oferta pública inicial planificada de Blockchain Global y la denegación de una licencia de servicios financieros por problemas de gobernanza. En octubre de 2023, un informe de un liquidador destacó que los fondos de los usuarios se habían mezclado con el dinero de la empresa y se habían redirigido a entidades relacionadas. Guo dijo a los liquidadores que las credenciales de la billetera para las tenencias de criptomonedas por valor de varios millones de dólares se perdieron cuando su computadora portátil fue robada en China en 2019. Según Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald, no hubo ningún informe policial que confirmara la afirmación.
Mientras tanto, ASIC impuso restricciones de viaje interinas a Guo, que expiraron en agosto de 2024. Salió de Australia a finales de septiembre y aún no ha regresado. Otros directores, incluidos Xue "Sam" Lee y Zijang "Ryan" Xu, también siguen bajo investigación por parte de ASIC.
En el mismo mes en que comenzó la investigación de ASIC, las autoridades de EE. UU. acusaron a Lee de operar un esquema Ponzi de $1.89 mil millones a través de entidades como HyperFund y HyperVerse. La SEC también presentó una demanda civil el mismo día contra Lee y Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga. Chunga luego se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico.
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