Desmantelando rumores, la Comisión de Supervisión Financiera explica la línea contra el fraude: las transacciones en efectivo en la industria de los activos virtuales estarán limitadas, las nuevas regulaciones entrarán en vigor a más tardar a finales de junio.
Las transacciones en efectivo son difíciles de rastrear y se convierten en una brecha para el fraude; la Comisión de Valores exige que la asociación VASP modifique su normativa de autorregulación en un mes.
Con el fin de evitar que los métodos de fraude y lavado de dinero se diversifiquen cada vez más, la FSC de Taiwán ha lanzado una vez más una nueva ola de mecanismos antifraude para la industria de activos virtuales. Tras el anuncio de la Oficina de Inspección de que llevará a cabo inspecciones financieras sobre los operadores de activos virtuales, la Oficina de Valores y Futuros de la FSC (CST) también envió oficialmente una carta a la Asociación Comercial de Monedas Virtuales de la República de China (Asociación VASP) el 7 de mayo, solicitándole que modifique las normas de autorregulación en el plazo de un mes para prohibir a las empresas miembros aceptar efectivo para las transacciones de activos virtuales. Esto mejorará la trazabilidad del flujo de oro y reducirá el riesgo de fraude, que se espera que esté en marcha a finales de junio como muy pronto.
¡Transparencia en el flujo de dinero! Comisión de Valores: Prohibición total de las transacciones en efectivo, incluidas en las normas de autorregulación.
Según el contenido de la carta de la Comisión de Valores, debido a que las transacciones en efectivo son difíciles de rastrear en el flujo de fondos, lo que puede crear puntos de ruptura en el flujo de dinero, y pueden ser utilizadas por elementos delictivos como herramientas de lavado de dinero y fraude, se exige a la asociación de VASP que ayude a transmitir a sus miembros que, al realizar transacciones con los clientes, deben adoptar métodos de flujo de dinero que sean rastreables, y que elaboren una revisión de las normas de autorregulación antes del 6 de junio para su archivo.
La Comisión de Valores anunció que, una vez que se complete la enmienda y se archive, podría implementarse en un plazo de dos semanas, pero si el contenido no está completo, aún existe el riesgo de retraso. Aunque actualmente no hay una ley explícita que prohíba las transacciones en efectivo, a través del mecanismo de autorregulación de la asociación, ya se ha ayudado a implementar políticas de prevención de fraudes de manera anticipada.
¿Rumores en el mercado? La Comisión de Valores aclara: no se ha prohibido el comercio de nuevos dólares taiwaneses, las transacciones fuera de bolsa aún son posibles.
Debido a que esta medida podría afectar la operación de algunos comerciantes de moneda en tiendas físicas, en el mercado se rumoró que la Comisión de Supervisión Financiera planeaba prohibir por completo las transacciones en nuevos dólares taiwaneses o las transacciones extrabursátiles (OTC), lo que generó tensión en la industria. En respuesta, la Oficina de Valores y Futuros aclaró de manera contundente que estos rumores son falsos. Siempre que se cumplan los requisitos para la solicitud de registro, ya sea para comerciantes individuales o empresas físicas, aún podrán solicitar operar y participar en el negocio de intercambio de activos criptográficos, sin ser excluidos.
La asociación VASP se manifiesta: cooperación en la revisión, comunicación activa, equilibrando desarrollo y cumplimiento.
Frente a los cambios en la política, la asociación VASP también respondió rápidamente, afirmando que se adherirá al espíritu de autorregulación, comunicándose y coordinándose activamente con las autoridades competentes, y ayudando a sus miembros a implementar el objetivo de transparencia financiera. La asociación señaló que la estructura de sus miembros es diversa y el grado de impacto por las políticas varía, siendo los miembros de tipo B, compuestos principalmente por tiendas físicas y operadores de BTM (cajeros automáticos de Bitcoin), los más afectados.
El sindicato enfatiza que se dedicará a buscar un conjunto de soluciones que protejan los derechos de los consumidores, ayuden a los operadores a transformarse y promuevan el desarrollo sólido de toda la industria, apoyando a los operadores de activos virtuales de Taiwán en su desarrollo a largo plazo dentro de un marco de supervisión regulatoria.
¿La supervivencia de los operadores físicos se ve afectada? Comisión de Supervisión Financiera: Se pueden utilizar cuentas de empresa para transferencias como respuesta.
Para los comerciantes de monedas físicas, la cancelación de las transacciones en efectivo sin duda cambia el modelo de operación. La Comisión de Valores ha señalado que, aunque las tarjetas de crédito y los pagos electrónicos aún no están disponibles para el comercio de activos virtuales, los operadores físicos aún pueden recibir pagos a través de cuentas corporativas generales, como solicitar a los clientes que realicen transferencias o depósitos. Algunos operadores ya han adoptado este método, y a corto plazo no debería causar un impacto mortal en su supervivencia.
¿Está comenzando la ola de eliminación del mercado? Varias empresas están saliendo silenciosamente.
Según informes de la industria, varias empresas físicas han decidido retirarse del mercado, incluyendo a "Xiahe", que no solicitó registro antes de la fecha límite del 31 de marzo, así como a "Yilufa", "Yin Tianxia", "Bixiang Technology" y "Asia-Pacific Yiant" que han estado saliendo desde noviembre del año pasado. Actualmente, el número de miembros de clase B ha disminuido de 10 cuando se estableció a solo 5, que incluyen a Hongzhu Digital, Taiwan Zhijing, Sangfeisite, Quanshi International y Yangjia.
En colaboración con la inspección de oro y el ajuste de políticas, la Comisión de Valores: el mercado naturalmente eliminará a los débiles y mantendrá a los fuertes.
Con el aumento de las acciones contra el fraude por parte de la policía criminal, la Comisión de Supervisión Financiera ha iniciado inspecciones financieras. Además, con la reciente modificación de las normas de autorregulación para las transacciones en efectivo, los operadores de activos virtuales se enfrentan a requisitos de cumplimiento más estrictos. La Comisión de Valores considera que algunos operadores, después de evaluar sus propias condiciones, eligen retirarse, lo cual es un mecanismo de ajuste normal del mercado y ayuda a que la industria se desarrolle de manera más sólida y transparente.
Este artículo desmantela rumores, la Comisión de Supervisión Financiera explica la línea de guerra contra el fraude: las transacciones en efectivo en la industria de activos virtuales estarán limitadas, con nuevas regulaciones que entrarán en vigor a finales de junio, apareciendo por primera vez en Chain News ABMedia.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Desmantelando rumores, la Comisión de Supervisión Financiera explica la línea contra el fraude: las transacciones en efectivo en la industria de los activos virtuales estarán limitadas, las nuevas regulaciones entrarán en vigor a más tardar a finales de junio.
Las transacciones en efectivo son difíciles de rastrear y se convierten en una brecha para el fraude; la Comisión de Valores exige que la asociación VASP modifique su normativa de autorregulación en un mes.
Con el fin de evitar que los métodos de fraude y lavado de dinero se diversifiquen cada vez más, la FSC de Taiwán ha lanzado una vez más una nueva ola de mecanismos antifraude para la industria de activos virtuales. Tras el anuncio de la Oficina de Inspección de que llevará a cabo inspecciones financieras sobre los operadores de activos virtuales, la Oficina de Valores y Futuros de la FSC (CST) también envió oficialmente una carta a la Asociación Comercial de Monedas Virtuales de la República de China (Asociación VASP) el 7 de mayo, solicitándole que modifique las normas de autorregulación en el plazo de un mes para prohibir a las empresas miembros aceptar efectivo para las transacciones de activos virtuales. Esto mejorará la trazabilidad del flujo de oro y reducirá el riesgo de fraude, que se espera que esté en marcha a finales de junio como muy pronto.
¡Transparencia en el flujo de dinero! Comisión de Valores: Prohibición total de las transacciones en efectivo, incluidas en las normas de autorregulación.
Según el contenido de la carta de la Comisión de Valores, debido a que las transacciones en efectivo son difíciles de rastrear en el flujo de fondos, lo que puede crear puntos de ruptura en el flujo de dinero, y pueden ser utilizadas por elementos delictivos como herramientas de lavado de dinero y fraude, se exige a la asociación de VASP que ayude a transmitir a sus miembros que, al realizar transacciones con los clientes, deben adoptar métodos de flujo de dinero que sean rastreables, y que elaboren una revisión de las normas de autorregulación antes del 6 de junio para su archivo.
La Comisión de Valores anunció que, una vez que se complete la enmienda y se archive, podría implementarse en un plazo de dos semanas, pero si el contenido no está completo, aún existe el riesgo de retraso. Aunque actualmente no hay una ley explícita que prohíba las transacciones en efectivo, a través del mecanismo de autorregulación de la asociación, ya se ha ayudado a implementar políticas de prevención de fraudes de manera anticipada.
¿Rumores en el mercado? La Comisión de Valores aclara: no se ha prohibido el comercio de nuevos dólares taiwaneses, las transacciones fuera de bolsa aún son posibles.
Debido a que esta medida podría afectar la operación de algunos comerciantes de moneda en tiendas físicas, en el mercado se rumoró que la Comisión de Supervisión Financiera planeaba prohibir por completo las transacciones en nuevos dólares taiwaneses o las transacciones extrabursátiles (OTC), lo que generó tensión en la industria. En respuesta, la Oficina de Valores y Futuros aclaró de manera contundente que estos rumores son falsos. Siempre que se cumplan los requisitos para la solicitud de registro, ya sea para comerciantes individuales o empresas físicas, aún podrán solicitar operar y participar en el negocio de intercambio de activos criptográficos, sin ser excluidos.
La asociación VASP se manifiesta: cooperación en la revisión, comunicación activa, equilibrando desarrollo y cumplimiento.
Frente a los cambios en la política, la asociación VASP también respondió rápidamente, afirmando que se adherirá al espíritu de autorregulación, comunicándose y coordinándose activamente con las autoridades competentes, y ayudando a sus miembros a implementar el objetivo de transparencia financiera. La asociación señaló que la estructura de sus miembros es diversa y el grado de impacto por las políticas varía, siendo los miembros de tipo B, compuestos principalmente por tiendas físicas y operadores de BTM (cajeros automáticos de Bitcoin), los más afectados.
El sindicato enfatiza que se dedicará a buscar un conjunto de soluciones que protejan los derechos de los consumidores, ayuden a los operadores a transformarse y promuevan el desarrollo sólido de toda la industria, apoyando a los operadores de activos virtuales de Taiwán en su desarrollo a largo plazo dentro de un marco de supervisión regulatoria.
¿La supervivencia de los operadores físicos se ve afectada? Comisión de Supervisión Financiera: Se pueden utilizar cuentas de empresa para transferencias como respuesta.
Para los comerciantes de monedas físicas, la cancelación de las transacciones en efectivo sin duda cambia el modelo de operación. La Comisión de Valores ha señalado que, aunque las tarjetas de crédito y los pagos electrónicos aún no están disponibles para el comercio de activos virtuales, los operadores físicos aún pueden recibir pagos a través de cuentas corporativas generales, como solicitar a los clientes que realicen transferencias o depósitos. Algunos operadores ya han adoptado este método, y a corto plazo no debería causar un impacto mortal en su supervivencia.
¿Está comenzando la ola de eliminación del mercado? Varias empresas están saliendo silenciosamente.
Según informes de la industria, varias empresas físicas han decidido retirarse del mercado, incluyendo a "Xiahe", que no solicitó registro antes de la fecha límite del 31 de marzo, así como a "Yilufa", "Yin Tianxia", "Bixiang Technology" y "Asia-Pacific Yiant" que han estado saliendo desde noviembre del año pasado. Actualmente, el número de miembros de clase B ha disminuido de 10 cuando se estableció a solo 5, que incluyen a Hongzhu Digital, Taiwan Zhijing, Sangfeisite, Quanshi International y Yangjia.
En colaboración con la inspección de oro y el ajuste de políticas, la Comisión de Valores: el mercado naturalmente eliminará a los débiles y mantendrá a los fuertes.
Con el aumento de las acciones contra el fraude por parte de la policía criminal, la Comisión de Supervisión Financiera ha iniciado inspecciones financieras. Además, con la reciente modificación de las normas de autorregulación para las transacciones en efectivo, los operadores de activos virtuales se enfrentan a requisitos de cumplimiento más estrictos. La Comisión de Valores considera que algunos operadores, después de evaluar sus propias condiciones, eligen retirarse, lo cual es un mecanismo de ajuste normal del mercado y ayuda a que la industria se desarrolle de manera más sólida y transparente.
Este artículo desmantela rumores, la Comisión de Supervisión Financiera explica la línea de guerra contra el fraude: las transacciones en efectivo en la industria de activos virtuales estarán limitadas, con nuevas regulaciones que entrarán en vigor a finales de junio, apareciendo por primera vez en Chain News ABMedia.