Las autoridades de Hong Kong han desmantelado con éxito una red de lavado de criptomonedas transfronteriza que supuestamente procesó aproximadamente HK$118 millones (US$15 millones ) en fondos ilícitos.
La acción de enforcement resultó en una docena de arrestos mientras los funcionarios intensificaban su campaña contra individuos que monetizaban sus credenciales bancarias personales.
Las fuerzas del orden realizaron una serie de redadas coordinadas el jueves, lideradas por la Oficina de Delitos Comerciales. Esto llevó a la detención de nueve hombres y tres mujeres con edades entre 20 y 40 años en varios distritos de Hong Kong.
La operación obtuvo evidencia como HK$1.05 millones en efectivo, una colección de más de 560 tarjetas bancarias, múltiples dispositivos de comunicación y documentación financiera.
Los investigadores revelan una operación de lavado de criptomonedas
Según SCMP, los investigadores revelaron que la empresa criminal había estado reclutando sistemáticamente a ciudadanos de China continental desde mediados de 2023 para establecer relaciones bancarias fraudulentas con instituciones financieras convencionales y digitales en toda Hong Kong.
Un alto funcionario de policía explicó que estas cuentas funcionaban como conductos para los ingresos criminales de varias operaciones de fraude. Las personas reclutadas luego retirarían efectivo físico utilizando varias tarjetas de pago y transportarían estos fondos a los lugares de intercambio de criptomonedas donde el dinero sería convertido a cripto.
Las autoridades declararon que entre los detenidos se encontraban dos residentes de Hong Kong identificados como los organizadores principales de la operación. Fueron capturados junto a diez ciudadanos chinos de la parte continental que supuestamente actuaron como frentes de cuentas para el esquema.
El análisis financiero preliminar sugiere que la organización canalizó aproximadamente HK$118 millones a través de una red de más de 550 cuentas bancarias nacionales y transacciones de criptomonedas.
Los investigadores han rastreado actualmente HK$10 millones de estos activos blanqueados a 58 casos de fraude documentados. Además, las víctimas afectadas informaron daños financieros totales de HK$43.2 millones.
Se informó que la red criminal había establecido un cuartel general operativo en una unidad residencial de Mong Kok a partir de principios de 2024. Esto sirvió como alojamiento para reclutas del continente mientras esperaban directrices para procesar las transferencias fraudulentas entrantes.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley confirmaron que abogan por penas judiciales mejoradas contra individuos que proporcionan sus credenciales bancarias para actividades financieras ilícitas. Según la normativa actual de Hong Kong, las condenas por lavado de dinero pueden resultar en penas máximas de 14 años de prisión y sanciones financieras de hasta HK$5 millones.
Los crímenes y estafas relacionados con las criptomonedas han estado en aumento no solo en Hong Kong, sino también a nivel mundial. Un hombre de Wellington fue arrestado en Auckland en conexión con una investigación internacional sobre una operación de criptomonedas. Se sospechaba que la operación había defraudado a siete víctimas por aproximadamente $265 millones (NZD $450 millones).
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Operación de lavado de criptomonedas de 15 millones de dólares desmantelada en Hong Kong
Las autoridades de Hong Kong han desmantelado con éxito una red de lavado de criptomonedas transfronteriza que supuestamente procesó aproximadamente HK$118 millones (US$15 millones ) en fondos ilícitos.
La acción de enforcement resultó en una docena de arrestos mientras los funcionarios intensificaban su campaña contra individuos que monetizaban sus credenciales bancarias personales.
Las fuerzas del orden realizaron una serie de redadas coordinadas el jueves, lideradas por la Oficina de Delitos Comerciales. Esto llevó a la detención de nueve hombres y tres mujeres con edades entre 20 y 40 años en varios distritos de Hong Kong.
La operación obtuvo evidencia como HK$1.05 millones en efectivo, una colección de más de 560 tarjetas bancarias, múltiples dispositivos de comunicación y documentación financiera.
Los investigadores revelan una operación de lavado de criptomonedas
Según SCMP, los investigadores revelaron que la empresa criminal había estado reclutando sistemáticamente a ciudadanos de China continental desde mediados de 2023 para establecer relaciones bancarias fraudulentas con instituciones financieras convencionales y digitales en toda Hong Kong.
Un alto funcionario de policía explicó que estas cuentas funcionaban como conductos para los ingresos criminales de varias operaciones de fraude. Las personas reclutadas luego retirarían efectivo físico utilizando varias tarjetas de pago y transportarían estos fondos a los lugares de intercambio de criptomonedas donde el dinero sería convertido a cripto.
Las autoridades declararon que entre los detenidos se encontraban dos residentes de Hong Kong identificados como los organizadores principales de la operación. Fueron capturados junto a diez ciudadanos chinos de la parte continental que supuestamente actuaron como frentes de cuentas para el esquema.
El análisis financiero preliminar sugiere que la organización canalizó aproximadamente HK$118 millones a través de una red de más de 550 cuentas bancarias nacionales y transacciones de criptomonedas.
Los investigadores han rastreado actualmente HK$10 millones de estos activos blanqueados a 58 casos de fraude documentados. Además, las víctimas afectadas informaron daños financieros totales de HK$43.2 millones.
Se informó que la red criminal había establecido un cuartel general operativo en una unidad residencial de Mong Kok a partir de principios de 2024. Esto sirvió como alojamiento para reclutas del continente mientras esperaban directrices para procesar las transferencias fraudulentas entrantes.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley confirmaron que abogan por penas judiciales mejoradas contra individuos que proporcionan sus credenciales bancarias para actividades financieras ilícitas. Según la normativa actual de Hong Kong, las condenas por lavado de dinero pueden resultar en penas máximas de 14 años de prisión y sanciones financieras de hasta HK$5 millones.
Los crímenes y estafas relacionados con las criptomonedas han estado en aumento no solo en Hong Kong, sino también a nivel mundial. Un hombre de Wellington fue arrestado en Auckland en conexión con una investigación internacional sobre una operación de criptomonedas. Se sospechaba que la operación había defraudado a siete víctimas por aproximadamente $265 millones (NZD $450 millones).