Análisis de riesgos transfronterizos para profesionales de Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, redes públicas como Ethereum muestran un gran potencial para convertirse en la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global descentralizada puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, y una información pública, transparente e inalterable. Sin embargo, su característica descentralizada también ha llevado a un entorno de red carente de regulación efectiva, con tendencias internacionalizadas y encubiertas en delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley ya tienen dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a reformar drásticamente los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en materia de delitos transfronterizos. Este artículo partirá de las disposiciones legales pertinentes en China para explorar los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3 al salir al extranjero.
Conceptos básicos de la jurisdicción y la aplicación de la ley en delitos transfronterizos
El núcleo de la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza es el concepto de soberanía. Los Estados gozan de un poder supremo y definitivo dentro de su territorio, pero al mismo tiempo tienen la obligación de no intervenir en la soberanía de otros países conforme al derecho internacional. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley penal transfronteriza, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida en el exterior, están sujetas a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción y aplicación de la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo cual es un abuso de la jurisdicción y aplicación de la ley penal transfronteriza.
Jurisdicción penal transnacional y práctica de aplicación de la ley en China
China necesita dos pasos para llevar a cabo la jurisdicción penal y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo:
Determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones.
Solicitar asistencia a extranjeros a través del procedimiento de asistencia judicial penal
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases para determinar la jurisdicción penal transfronteriza en China son principalmente tres:
Jurisdicción personal para ciudadanos chinos
Jurisdicción de protección para ciudadanos extranjeros
Jurisdicción universal basada en tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional
Además, también debe cumplir con el "principio de doble incriminación", es decir, que el comportamiento relevante constituya un delito tanto en China como en el país solicitado.
Asistencia en justicia penal
La asistencia judicial penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y de la aplicación de la ley. China ha promulgado la "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional", que establece el alcance y los procedimientos de la asistencia judicial.
En la práctica, el sujeto que presenta la solicitud de asistencia judicial penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país solicitado. Si hay un tratado, lo presenta el Ministerio de Justicia y otros organismos; si no hay tratado, se resuelve por vías diplomáticas.
Análisis de casos recientes
Un caso de fraude transfronterizo de activos criptográficos desmantelado en Shanghái a finales de 2022 muestra que las autoridades no solicitaron asistencia extranjera, sino que llevaron a cabo la operación en el país, capturando a los sospechosos de delitos que regresaban. Esto refleja que la asistencia en materia de justicia penal no se utiliza mucho en la práctica, posiblemente debido a la ineficiencia y a la burocracia.
Conclusión
El trabajo en Web3 no necesariamente constituye un delito. Pero si se utiliza el activo criptográfico como gancho para llevar a cabo actos delictivos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si se sale del país, será difícil escapar de las sanciones legales. Los profesionales deben actuar con precaución, cumplir con la ley y evitar cruzar la línea roja de la legalidad.
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just_another_fish
· 07-22 17:01
¡Las montañas son altas y los caminos son largos, no se debe aventurar!
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BearMarketSage
· 07-20 00:55
Ver quién se atreve a cruzar fronteras para tomar a la gente por tonta
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WalletAnxietyPatient
· 07-19 17:40
Realmente me alegro de no haber salido a trabajar en el mar.
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PanicSeller
· 07-19 17:34
Rug Pull riesgo es demasiado estresante, ahora no cerrar todas las posiciones no puedo dormir.
Análisis de riesgos transfronterizos para profesionales de Web3: Nuevos desafíos en la jurisdicción y la aplicación de la ley
Análisis de riesgos transfronterizos para profesionales de Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, redes públicas como Ethereum muestran un gran potencial para convertirse en la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global descentralizada puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, y una información pública, transparente e inalterable. Sin embargo, su característica descentralizada también ha llevado a un entorno de red carente de regulación efectiva, con tendencias internacionalizadas y encubiertas en delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley ya tienen dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a reformar drásticamente los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en materia de delitos transfronterizos. Este artículo partirá de las disposiciones legales pertinentes en China para explorar los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3 al salir al extranjero.
Conceptos básicos de la jurisdicción y la aplicación de la ley en delitos transfronterizos
El núcleo de la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza es el concepto de soberanía. Los Estados gozan de un poder supremo y definitivo dentro de su territorio, pero al mismo tiempo tienen la obligación de no intervenir en la soberanía de otros países conforme al derecho internacional. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley penal transfronteriza, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida en el exterior, están sujetas a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción y aplicación de la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo cual es un abuso de la jurisdicción y aplicación de la ley penal transfronteriza.
Jurisdicción penal transnacional y práctica de aplicación de la ley en China
China necesita dos pasos para llevar a cabo la jurisdicción penal y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo:
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases para determinar la jurisdicción penal transfronteriza en China son principalmente tres:
Además, también debe cumplir con el "principio de doble incriminación", es decir, que el comportamiento relevante constituya un delito tanto en China como en el país solicitado.
Asistencia en justicia penal
La asistencia judicial penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y de la aplicación de la ley. China ha promulgado la "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional", que establece el alcance y los procedimientos de la asistencia judicial.
En la práctica, el sujeto que presenta la solicitud de asistencia judicial penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país solicitado. Si hay un tratado, lo presenta el Ministerio de Justicia y otros organismos; si no hay tratado, se resuelve por vías diplomáticas.
Análisis de casos recientes
Un caso de fraude transfronterizo de activos criptográficos desmantelado en Shanghái a finales de 2022 muestra que las autoridades no solicitaron asistencia extranjera, sino que llevaron a cabo la operación en el país, capturando a los sospechosos de delitos que regresaban. Esto refleja que la asistencia en materia de justicia penal no se utiliza mucho en la práctica, posiblemente debido a la ineficiencia y a la burocracia.
Conclusión
El trabajo en Web3 no necesariamente constituye un delito. Pero si se utiliza el activo criptográfico como gancho para llevar a cabo actos delictivos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si se sale del país, será difícil escapar de las sanciones legales. Los profesionales deben actuar con precaución, cumplir con la ley y evitar cruzar la línea roja de la legalidad.