Hitos de la industria Web3 en 2024: coexistencia de actividades delictivas y medidas regulatorias
El año 2024 es un hito importante para la industria Web3. El valor de mercado de las criptomonedas y el grado de adopción de la infraestructura han alcanzado niveles sin precedentes, mientras que los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar o crear nuevos modos de crimen. Este artículo, a través de la estadística y el análisis de la escala de los principales tipos de crímenes criptográficos, aclara el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, con el objetivo de despertar la atención de la industria y el gobierno sobre los peligros del crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% de la actividad total de transacciones de stablecoins en el año, aunque esto representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022. En cuanto a los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, USDT en la red TRON ha mantenido su posición dominante, pero en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala de las apuestas en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea ha aumentado significativamente, alcanzando el 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su aplicación en el ámbito del juego en línea sigue en aumento.
La escala del comercio negro y gris no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones en la industria del crimen organizado y el lavado de dinero recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023 y muy por encima de 2021 y 2022. Las plataformas de trading garantizadas con criptomonedas juegan un papel importante en el desarrollo de la industria del crimen organizado, proporcionando servicios de garantía en todos los niveles. Una plataforma de garantía y sus competidores han ampliado su volumen de negocios a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
El fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins asociados con direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52.5 mil millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que los métodos estadísticos y la mejora de los medios de fraude por parte de entidades ilegales pueden haber afectado la precisión de los datos.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y las medidas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la supresión del crimen de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Aumento significativo de la actividad de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, los principales emisores de stablecoins congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. La cantidad congelada de direcciones alcanzó un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares en ese año, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en criptomonedas en la cadena ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
Las agencias como OFAC de EE. UU. y NBCTF de Israel están colaborando en la lucha contra la financiación del terrorismo. Se realizó un análisis de los fondos asociados a direcciones de blockchain de entidades sancionadas divulgadas por estas organizaciones, encontrando que el volumen total de fondos alcanzó su punto máximo en 2022 y disminuyó anualmente después. Sin embargo, debido a las características de la tecnología blockchain, estas medidas tienen un impacto limitado en los grupos criminales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, sus políticas de cumplimiento han creado un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de requisitos legales claros y medidas de protección de los fondos de los clientes. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluían hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que el comercio de stablecoins relacionado con actividades de riesgo ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
El año 2024 será un año de renacimiento completo para la industria de las criptomonedas y un año importante en el que las principales economías comienzan a reconocer la importancia de este sector. A pesar de que la escala del crimen criptográfico sigue siendo considerable, las políticas regulatorias y la autorregulación de la industria ya han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunas regiones. En el futuro, se espera que la industria dé la bienvenida a un entorno de desarrollo más seguro y confiable.
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SillyWhale
· 07-23 03:24
El dinero en el bolsillo es la única verdad.
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HashRatePhilosopher
· 07-22 09:36
Ya está todo regularizado, ¿quién todavía recarga monedas Q?
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PrivateKeyParanoia
· 07-20 19:33
¡Nadie toque mi Billetera! Necesito una Cartera fría para guardarla.
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StopLossMaster
· 07-20 14:17
Todavía estás investigando el análisis de gráficos, ya deberías haberte ido.
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fren.eth
· 07-20 08:40
Cumplimiento aunque es bueno, no puede controlar a esas personas del crimen organizado.
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ProveMyZK
· 07-20 08:33
La regulación ciega no sirve de nada, la acción es el camino a seguir.
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OnChain_Detective
· 07-20 08:29
patrón detectado: más estafas pero menos blanqueo... los reguladores finalmente están haciendo algo útil, para ser sinceros
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ChainChef
· 07-20 08:28
smh... el mercado está cocinando ganancias pero los estafadores todavía intentan envenenar la receta
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MysteryBoxOpener
· 07-20 08:18
La regulación ha llegado, ¿deberíamos preocuparnos?
Estado de la industria Web3 en 2024: las actividades delictivas continúan, las medidas de regulación muestran efectividad
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La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% de la actividad total de transacciones de stablecoins en el año, aunque esto representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022. En cuanto a los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, USDT en la red TRON ha mantenido su posición dominante, pero en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala de las apuestas en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea ha aumentado significativamente, alcanzando el 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su aplicación en el ámbito del juego en línea sigue en aumento.
La escala del comercio negro y gris no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones en la industria del crimen organizado y el lavado de dinero recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023 y muy por encima de 2021 y 2022. Las plataformas de trading garantizadas con criptomonedas juegan un papel importante en el desarrollo de la industria del crimen organizado, proporcionando servicios de garantía en todos los niveles. Una plataforma de garantía y sus competidores han ampliado su volumen de negocios a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
El fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins asociados con direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52.5 mil millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que los métodos estadísticos y la mejora de los medios de fraude por parte de entidades ilegales pueden haber afectado la precisión de los datos.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y las medidas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la supresión del crimen de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Aumento significativo de la actividad de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, los principales emisores de stablecoins congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. La cantidad congelada de direcciones alcanzó un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares en ese año, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en criptomonedas en la cadena ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
Las agencias como OFAC de EE. UU. y NBCTF de Israel están colaborando en la lucha contra la financiación del terrorismo. Se realizó un análisis de los fondos asociados a direcciones de blockchain de entidades sancionadas divulgadas por estas organizaciones, encontrando que el volumen total de fondos alcanzó su punto máximo en 2022 y disminuyó anualmente después. Sin embargo, debido a las características de la tecnología blockchain, estas medidas tienen un impacto limitado en los grupos criminales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, sus políticas de cumplimiento han creado un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de requisitos legales claros y medidas de protección de los fondos de los clientes. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluían hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que el comercio de stablecoins relacionado con actividades de riesgo ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
El año 2024 será un año de renacimiento completo para la industria de las criptomonedas y un año importante en el que las principales economías comienzan a reconocer la importancia de este sector. A pesar de que la escala del crimen criptográfico sigue siendo considerable, las políticas regulatorias y la autorregulación de la industria ya han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunas regiones. En el futuro, se espera que la industria dé la bienvenida a un entorno de desarrollo más seguro y confiable.