Riesgos fiscales de activos encriptados generan seguir: Nuevos avances en el caso de Roger Ver
El rápido auge del mercado de encriptación ha hecho que los riesgos regulatorios, como el cumplimiento fiscal, sean cada vez más evidentes. En abril de 2024, el primer defensor de las criptomonedas, Roger Ver, fue arrestado en España, acusado de evadir impuestos por 48 millones de dólares. Este evento ha generado una amplia atención en la industria de activos encriptados, lo que ha llevado a los profesionales a prestar más atención a los problemas de cumplimiento fiscal.
Recientemente, con el precio de Bitcoin superando la barrera de los cien mil dólares, el caso de Roger Ver ha tenido nuevos avances. El 4 de diciembre de 2024, el equipo legal de Ver presentó una moción ante el tribunal para desestimar los cargos de evasión fiscal en su contra. Actualmente, Ver sigue esperando la decisión de extradición de Estados Unidos en España. Revisemos este caso llamativo y exploremos los riesgos fiscales relacionados y las recomendaciones de cumplimiento.
Roger Ver: Pionero en el campo de la encriptación de criptomonedas
Roger Ver nació en 1979 y es de Silicon Valley, Estados Unidos. Durante su tiempo en la universidad, mostró su talento empresarial al fundar la empresa Memory Dealers, que se dedica a la reventa de piezas de computadora. Ver, gracias a su aguda visión empresarial, ganó su primer millón de dólares a la edad de 24 años.
En 2011, Ver comenzó a incursionar en el campo de Bitcoin. No solo invirtió personalmente en Bitcoin, sino que también estableció su empresa como la primera en el mundo en aceptar pagos en Bitcoin. Desde entonces, Ver ha comprado grandes cantidades de Bitcoin a través de canales personales y empresariales, y ha ocupado varios cargos importantes, incluyendo CEO de un conocido sitio web de encriptación y fundador de una fundación de Bitcoin. Promueve activamente la aplicación y el valor de Bitcoin, y ha hecho contribuciones significativas a la difusión temprana de las encriptaciones, por lo que ha ganado una gran reputación en la industria.
El enfoque de las disputas fiscales
En 2014, Ver obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves, y luego renunció a su nacionalidad estadounidense. Según la ley fiscal estadounidense, las personas que renuncian a su nacionalidad deben declarar plenamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la cantidad de Bitcoin y su valor de mercado justo.
El departamento de impuestos de EE. UU. considera que Ver subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a su nacionalidad. Señalaron que, después de renunciar a su nacionalidad, Ver obtuvo y vendió aproximadamente 70,000 bitcoins de una empresa dentro de EE. UU. que controla, obteniendo ganancias de casi 240 millones de dólares, lo que le permitió evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos que debía pagar.
Las acusaciones de la administración tributaria se centran principalmente en dos aspectos:
Violación de las regulaciones sobre el impuesto a la salida: Ver no declaró de manera veraz la cantidad de bitcoin que poseía personalmente y a través de las empresas que controlaba al renunciar a la nacionalidad estadounidense, ocultando la situación de las transacciones relacionadas y evadiendo la obligación tributaria correspondiente.
Violación de las obligaciones fiscales de no residentes fiscales de EE.UU.: Ver, aunque renunció a la ciudadanía estadounidense, su empresa todavía está ubicada en EE.UU. En 2017, Ver obtuvo y vendió bitcoins a través de estas empresas en EE.UU., obteniendo ingresos considerables. Sin embargo, no reportó esta parte de los ingresos, evadiendo así las obligaciones fiscales que le correspondían.
Este caso ha provocado una profunda reflexión en la industria de la encriptación sobre el cumplimiento fiscal, y ha sido una llamada de atención para los profesionales del sector. A medida que el mercado de activos encriptados continúa desarrollándose, las políticas fiscales y medidas regulatorias relacionadas también se están perfeccionando. Para los poseedores y comerciantes de encriptación, comprender y cumplir con las disposiciones fiscales pertinentes se vuelve cada vez más importante.
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ruggedNotShrugged
· 08-10 03:00
Evitar impuestos es difícil, y tratar de simplificar las cosas puede llevar a problemas.
Encriptación experto Ver nuevos avances en el caso fiscal: Advertencia de cumplimiento en el contexto de Bitcoin superando los 100,000 dólares
Riesgos fiscales de activos encriptados generan seguir: Nuevos avances en el caso de Roger Ver
El rápido auge del mercado de encriptación ha hecho que los riesgos regulatorios, como el cumplimiento fiscal, sean cada vez más evidentes. En abril de 2024, el primer defensor de las criptomonedas, Roger Ver, fue arrestado en España, acusado de evadir impuestos por 48 millones de dólares. Este evento ha generado una amplia atención en la industria de activos encriptados, lo que ha llevado a los profesionales a prestar más atención a los problemas de cumplimiento fiscal.
Recientemente, con el precio de Bitcoin superando la barrera de los cien mil dólares, el caso de Roger Ver ha tenido nuevos avances. El 4 de diciembre de 2024, el equipo legal de Ver presentó una moción ante el tribunal para desestimar los cargos de evasión fiscal en su contra. Actualmente, Ver sigue esperando la decisión de extradición de Estados Unidos en España. Revisemos este caso llamativo y exploremos los riesgos fiscales relacionados y las recomendaciones de cumplimiento.
Roger Ver: Pionero en el campo de la encriptación de criptomonedas
Roger Ver nació en 1979 y es de Silicon Valley, Estados Unidos. Durante su tiempo en la universidad, mostró su talento empresarial al fundar la empresa Memory Dealers, que se dedica a la reventa de piezas de computadora. Ver, gracias a su aguda visión empresarial, ganó su primer millón de dólares a la edad de 24 años.
En 2011, Ver comenzó a incursionar en el campo de Bitcoin. No solo invirtió personalmente en Bitcoin, sino que también estableció su empresa como la primera en el mundo en aceptar pagos en Bitcoin. Desde entonces, Ver ha comprado grandes cantidades de Bitcoin a través de canales personales y empresariales, y ha ocupado varios cargos importantes, incluyendo CEO de un conocido sitio web de encriptación y fundador de una fundación de Bitcoin. Promueve activamente la aplicación y el valor de Bitcoin, y ha hecho contribuciones significativas a la difusión temprana de las encriptaciones, por lo que ha ganado una gran reputación en la industria.
El enfoque de las disputas fiscales
En 2014, Ver obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves, y luego renunció a su nacionalidad estadounidense. Según la ley fiscal estadounidense, las personas que renuncian a su nacionalidad deben declarar plenamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la cantidad de Bitcoin y su valor de mercado justo.
El departamento de impuestos de EE. UU. considera que Ver subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a su nacionalidad. Señalaron que, después de renunciar a su nacionalidad, Ver obtuvo y vendió aproximadamente 70,000 bitcoins de una empresa dentro de EE. UU. que controla, obteniendo ganancias de casi 240 millones de dólares, lo que le permitió evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos que debía pagar.
Las acusaciones de la administración tributaria se centran principalmente en dos aspectos:
Violación de las regulaciones sobre el impuesto a la salida: Ver no declaró de manera veraz la cantidad de bitcoin que poseía personalmente y a través de las empresas que controlaba al renunciar a la nacionalidad estadounidense, ocultando la situación de las transacciones relacionadas y evadiendo la obligación tributaria correspondiente.
Violación de las obligaciones fiscales de no residentes fiscales de EE.UU.: Ver, aunque renunció a la ciudadanía estadounidense, su empresa todavía está ubicada en EE.UU. En 2017, Ver obtuvo y vendió bitcoins a través de estas empresas en EE.UU., obteniendo ingresos considerables. Sin embargo, no reportó esta parte de los ingresos, evadiendo así las obligaciones fiscales que le correspondían.
Este caso ha provocado una profunda reflexión en la industria de la encriptación sobre el cumplimiento fiscal, y ha sido una llamada de atención para los profesionales del sector. A medida que el mercado de activos encriptados continúa desarrollándose, las políticas fiscales y medidas regulatorias relacionadas también se están perfeccionando. Para los poseedores y comerciantes de encriptación, comprender y cumplir con las disposiciones fiscales pertinentes se vuelve cada vez más importante.