L'année 2024 sera une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation du marché des Crypto et le niveau d'adoption de l'infrastructure de l'industrie ont atteint des sommets sans précédent, tandis que les industries criminelles commencent également à utiliser davantage l'infrastructure Crypto pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux paradigmes criminels. Ce rapport présente des statistiques et des révélations sur l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques et explique l'impact des infrastructures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, afin d'appeler l'industrie et le gouvernement à prendre conscience des dangers causés par la criminalité cryptographique.
En raison de la longueur de l'article, ce document ne présente que certaines conclusions et données du rapport. Vous êtes invité à visiter le site officiel de Bitrace pour télécharger la version complète.
La situation criminelle des cryptomonnaies reste grave
Montant de stablecoins reçus à une adresse à haut risque
Étant donné que les activités à risque se déroulent principalement sur les réseaux Ethereum et Tron, Bitrace définit les adresses blockchain utilisées par des entités illégales pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) sur ces deux réseaux comme des adresses à haut risque. Au cours de l'année 2024, le montant total des paiements reçus par ces adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente.
La proportion des activités à haut risque dans le volume total des transactions de stablecoins
Calculé en fonction du volume des transactions, cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du total des activités de trading de stablecoins pour l'année, soit une réduction de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste significativement supérieure aux années 2021 et 2022.
Classification des adresses à haut risque recevant des stablecoins
Le calcul selon le type de stablecoin montre que, de 2021 à 2024, le USDT sur le réseau TRON représente la part principale. Cependant, en 2024, les parts de USDT et USDC sur le réseau Ethereum augmentent.
La taille des jeux d'argent continue de croître
Les plateformes de jeux en ligne perçoivent des montants de stablecoins.
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et des plateformes de paiement fournissant des services de dépôt et de retrait atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à la taille de 2023.
Les plateformes de jeux d'argent collectent des stablecoins par catégorie
Statistiques sur les types de stablecoins utilisés par les plateformes de jeux d'argent en ligne : en 2024, la part de l'USDC augmente considérablement, atteignant 13,36 %, bien au-dessus de 5,22 % en 2023. Cela indique qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son adoption dans le domaine des jeux en ligne a également considérablement augmenté, bien qu'il soit émis et régulé par des entités conformes.
La taille du marché des transactions illégales et grises ne diminue pas
Adresse de transaction de l'industrie noire et grise pour recevoir la quantité de stablecoins
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur le réseau Ethereum et le réseau Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023, et le volume des transactions de ces deux années dépasse largement celui de 2021 et 2022.
Il est indissociable du développement de l'industrie noire et grise, la plateforme de transactions garanties en cryptomonnaie, ce type d'institution peut presque fournir des services de garantie pour tous les maillons de la chaîne de valeur de l'industrie noire et grise, établissant la confiance entre les criminels.
Le montant des stablecoins garantis par Hao Wang
L'essor de Hao Wang Guarantee et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'est produit en parallèle avec la diffusion progressive des stablecoins dans les activités économiques réelles de la région, une tendance particulièrement marquée en 2024, lorsque la taille de ses opérations a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
Adresse de fraude recevant des quantités de stablecoins
Les adresses de blockchain associées à des activités frauduleuses en 2024 ont connu une croissance explosive des montants reçus en stablecoins. Par rapport à 2021-2023, les montants de cette année ont atteint 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes.
Mais cette tendance de croissance étonnante n'est peut-être pas entièrement précise, car les valeurs statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité et par l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales. Par exemple, avec le soutien accru des fournisseurs de sécurité pour de nombreuses nouvelles chaînes de blocs, davantage d'événements criminels seront observés, ce qui signifie que des événements passés n'ont peut-être pas été pris en compte dans les statistiques ; les cas survenus au sein d'institutions centralisées et ceux qui n'ont pas été divulgués de manière proactive par les victimes ne peuvent également pas être inclus dans les statistiques.
Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ce lot de données continuera de croître dans le rapport d'enquête de l'année prochaine.
La taille du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
Adresse de blanchiment d'argent recevant le montant de stablecoins
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et stable par rapport à 2022. Ce chiffre pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi des deux dernières années, ainsi que les activités législatives de réglementation des principaux acteurs politiques, ont eu un impact effectif sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
La part des stablecoins utilisés pour le blanchiment d'argent sur les principales plateformes d'échange centralisées.
Compte tenu du fait que les échanges centralisés ont des avantages indéniables en matière de liquidité par rapport à d'autres entités, ils sont plus susceptibles d'attirer l'attention des groupes de blanchiment d'argent. Bitrace a effectué un audit des fonds des adresses de portefeuilles chauds des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées.
Les résultats de l'enquête sur les fraudes sont similaires à ceux des chapitres sur la fraude, le montant des fonds de blanchiment d'argent perçus par la plateforme est globalement proportionnel à sa taille opérationnelle, mais la part d'OKX a considérablement diminué au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité réglementaire.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
Nombre de stablecoins gelées par Tether et Circle
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Tether et Circle ont gelé ensemble des stablecoins d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du montant gelé au cours des trois années précédentes.
Nombre de stablecoins reçues par l'adresse gelée cette année
Statistiques des activités de transfert de fonds pour les adresses gelées au cours de l'année, le volume des transactions en 2024 a atteint 12,9 milliards de dollars, ce qui est pratiquement au même niveau qu'en 2023. Cela indique que les activités criminelles liées aux crypto-monnaies sur la chaîne ont commencé à devenir actives il y a plusieurs années, mais n'ont été efficacement combattues qu'en 2024.
*Il convient de souligner que tous les facteurs des adresses gelées ne sont pas liés aux affaires en cours. Dans cette statistique, Bitrace n'a pas exclu cette partie, donc l'échelle réelle sera légèrement plus petite.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Adresses associées aux entités sanctionnées par l'OFAC et le NBCTF recevant des montants de stablecoins.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d'Israël sont deux organismes liés aux sanctions et au financement du terrorisme, qui collaborent souvent pour lutter contre le financement du terrorisme et les réseaux financiers associés à des organisations terroristes telles que le Hamas. Ils effectuent des statistiques sur les fonds liés aux adresses blockchain des entités sanctionnées divulguées par ces deux organisations, avec un volume total de fonds atteignant un sommet en 2022, suivi d'une baisse annuelle.
Bien que les mesures réglementaires des organismes gouvernementaux aient un impact considérable sur les activités des entités sanctionnées, elles ont peu d'effet sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales, car l'anonymat et la non-requise des technologies cryptographiques rendent ces entités difficiles à sanctionner et hautement substituables. Les autorités réglementaires devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée aux cryptomonnaies et prendre des mesures d'application de la loi appropriées contre les groupes criminels.
La régulation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la conformité dans l'industrie de la cryptographie. À l'échelle mondiale, les principales autorités de régulation ont changé leur attitude envers les cryptomonnaies, passant de l'attentisme à une intervention plus proactive, poussant l'industrie vers une direction plus réglementée et plus transparente. Prenons l'exemple de Hong Kong -
Les politiques de conformité de Hong Kong ont construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l'attraction de fonds institutionnels et à l'harmonisation avec les normes internationales. Cela a non seulement réduit les pertes financières directes causées par des attaques de hackers, des faillites de plateformes ou des sanctions légales, mais a également diminué les risques indirects en renforçant la confiance et la stabilité du marché. Pour les entités cryptographiques, bien que les coûts de conformité augmentent à court terme, ils réduisent considérablement la probabilité d'exposition des fonds à des risques incontrôlables à long terme.
La part des fonds à haut risque dans les revenus des stablecoins physiques Web3 à Hong Kong
Une analyse des fonds des adresses VATP et VAOTC, qui servent principalement les clients de Hong Kong, montre que la part des stablecoins à risque entrant localement a fortement diminué après le troisième trimestre de 2023. Cela indique qu'après la publication des politiques de conformité et plusieurs affaires emblématiques liées aux crypto-monnaies, les activités de trading de stablecoins associées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie, et également une année où les principales économies commenceront à prendre conscience de l'importance du secteur. Bien que l'ampleur de la criminalité crypto ne diminue pas, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie de la crypto-monnaie dans certains pays ou régions.
L'industrie s'achemine vers un avenir plus sûr et plus digne de confiance, nous pensons que cela va de soi.
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Bitrace : Rapport sur le chiffrement criminel de l'année 2025
Source originale : Bitrace
L'année 2024 sera une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation du marché des Crypto et le niveau d'adoption de l'infrastructure de l'industrie ont atteint des sommets sans précédent, tandis que les industries criminelles commencent également à utiliser davantage l'infrastructure Crypto pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux paradigmes criminels. Ce rapport présente des statistiques et des révélations sur l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques et explique l'impact des infrastructures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, afin d'appeler l'industrie et le gouvernement à prendre conscience des dangers causés par la criminalité cryptographique.
En raison de la longueur de l'article, ce document ne présente que certaines conclusions et données du rapport. Vous êtes invité à visiter le site officiel de Bitrace pour télécharger la version complète.
La situation criminelle des cryptomonnaies reste grave
Montant de stablecoins reçus à une adresse à haut risque
Étant donné que les activités à risque se déroulent principalement sur les réseaux Ethereum et Tron, Bitrace définit les adresses blockchain utilisées par des entités illégales pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) sur ces deux réseaux comme des adresses à haut risque. Au cours de l'année 2024, le montant total des paiements reçus par ces adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente.
La proportion des activités à haut risque dans le volume total des transactions de stablecoins
Calculé en fonction du volume des transactions, cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du total des activités de trading de stablecoins pour l'année, soit une réduction de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste significativement supérieure aux années 2021 et 2022.
Classification des adresses à haut risque recevant des stablecoins
Le calcul selon le type de stablecoin montre que, de 2021 à 2024, le USDT sur le réseau TRON représente la part principale. Cependant, en 2024, les parts de USDT et USDC sur le réseau Ethereum augmentent.
La taille des jeux d'argent continue de croître
Les plateformes de jeux en ligne perçoivent des montants de stablecoins.
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et des plateformes de paiement fournissant des services de dépôt et de retrait atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à la taille de 2023.
Les plateformes de jeux d'argent collectent des stablecoins par catégorie
Statistiques sur les types de stablecoins utilisés par les plateformes de jeux d'argent en ligne : en 2024, la part de l'USDC augmente considérablement, atteignant 13,36 %, bien au-dessus de 5,22 % en 2023. Cela indique qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son adoption dans le domaine des jeux en ligne a également considérablement augmenté, bien qu'il soit émis et régulé par des entités conformes.
La taille du marché des transactions illégales et grises ne diminue pas
Adresse de transaction de l'industrie noire et grise pour recevoir la quantité de stablecoins
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur le réseau Ethereum et le réseau Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023, et le volume des transactions de ces deux années dépasse largement celui de 2021 et 2022.
Il est indissociable du développement de l'industrie noire et grise, la plateforme de transactions garanties en cryptomonnaie, ce type d'institution peut presque fournir des services de garantie pour tous les maillons de la chaîne de valeur de l'industrie noire et grise, établissant la confiance entre les criminels.
Le montant des stablecoins garantis par Hao Wang
L'essor de Hao Wang Guarantee et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'est produit en parallèle avec la diffusion progressive des stablecoins dans les activités économiques réelles de la région, une tendance particulièrement marquée en 2024, lorsque la taille de ses opérations a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
Adresse de fraude recevant des quantités de stablecoins
Les adresses de blockchain associées à des activités frauduleuses en 2024 ont connu une croissance explosive des montants reçus en stablecoins. Par rapport à 2021-2023, les montants de cette année ont atteint 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes.
Mais cette tendance de croissance étonnante n'est peut-être pas entièrement précise, car les valeurs statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité et par l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales. Par exemple, avec le soutien accru des fournisseurs de sécurité pour de nombreuses nouvelles chaînes de blocs, davantage d'événements criminels seront observés, ce qui signifie que des événements passés n'ont peut-être pas été pris en compte dans les statistiques ; les cas survenus au sein d'institutions centralisées et ceux qui n'ont pas été divulgués de manière proactive par les victimes ne peuvent également pas être inclus dans les statistiques.
Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ce lot de données continuera de croître dans le rapport d'enquête de l'année prochaine.
La taille du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
Adresse de blanchiment d'argent recevant le montant de stablecoins
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et stable par rapport à 2022. Ce chiffre pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi des deux dernières années, ainsi que les activités législatives de réglementation des principaux acteurs politiques, ont eu un impact effectif sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
La part des stablecoins utilisés pour le blanchiment d'argent sur les principales plateformes d'échange centralisées.
Compte tenu du fait que les échanges centralisés ont des avantages indéniables en matière de liquidité par rapport à d'autres entités, ils sont plus susceptibles d'attirer l'attention des groupes de blanchiment d'argent. Bitrace a effectué un audit des fonds des adresses de portefeuilles chauds des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées.
Les résultats de l'enquête sur les fraudes sont similaires à ceux des chapitres sur la fraude, le montant des fonds de blanchiment d'argent perçus par la plateforme est globalement proportionnel à sa taille opérationnelle, mais la part d'OKX a considérablement diminué au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité réglementaire.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
Nombre de stablecoins gelées par Tether et Circle
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Tether et Circle ont gelé ensemble des stablecoins d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du montant gelé au cours des trois années précédentes.
Nombre de stablecoins reçues par l'adresse gelée cette année
Statistiques des activités de transfert de fonds pour les adresses gelées au cours de l'année, le volume des transactions en 2024 a atteint 12,9 milliards de dollars, ce qui est pratiquement au même niveau qu'en 2023. Cela indique que les activités criminelles liées aux crypto-monnaies sur la chaîne ont commencé à devenir actives il y a plusieurs années, mais n'ont été efficacement combattues qu'en 2024.
*Il convient de souligner que tous les facteurs des adresses gelées ne sont pas liés aux affaires en cours. Dans cette statistique, Bitrace n'a pas exclu cette partie, donc l'échelle réelle sera légèrement plus petite.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Adresses associées aux entités sanctionnées par l'OFAC et le NBCTF recevant des montants de stablecoins.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d'Israël sont deux organismes liés aux sanctions et au financement du terrorisme, qui collaborent souvent pour lutter contre le financement du terrorisme et les réseaux financiers associés à des organisations terroristes telles que le Hamas. Ils effectuent des statistiques sur les fonds liés aux adresses blockchain des entités sanctionnées divulguées par ces deux organisations, avec un volume total de fonds atteignant un sommet en 2022, suivi d'une baisse annuelle.
Bien que les mesures réglementaires des organismes gouvernementaux aient un impact considérable sur les activités des entités sanctionnées, elles ont peu d'effet sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales, car l'anonymat et la non-requise des technologies cryptographiques rendent ces entités difficiles à sanctionner et hautement substituables. Les autorités réglementaires devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée aux cryptomonnaies et prendre des mesures d'application de la loi appropriées contre les groupes criminels.
La régulation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la conformité dans l'industrie de la cryptographie. À l'échelle mondiale, les principales autorités de régulation ont changé leur attitude envers les cryptomonnaies, passant de l'attentisme à une intervention plus proactive, poussant l'industrie vers une direction plus réglementée et plus transparente. Prenons l'exemple de Hong Kong -
Les politiques de conformité de Hong Kong ont construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l'attraction de fonds institutionnels et à l'harmonisation avec les normes internationales. Cela a non seulement réduit les pertes financières directes causées par des attaques de hackers, des faillites de plateformes ou des sanctions légales, mais a également diminué les risques indirects en renforçant la confiance et la stabilité du marché. Pour les entités cryptographiques, bien que les coûts de conformité augmentent à court terme, ils réduisent considérablement la probabilité d'exposition des fonds à des risques incontrôlables à long terme.
La part des fonds à haut risque dans les revenus des stablecoins physiques Web3 à Hong Kong
Une analyse des fonds des adresses VATP et VAOTC, qui servent principalement les clients de Hong Kong, montre que la part des stablecoins à risque entrant localement a fortement diminué après le troisième trimestre de 2023. Cela indique qu'après la publication des politiques de conformité et plusieurs affaires emblématiques liées aux crypto-monnaies, les activités de trading de stablecoins associées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie, et également une année où les principales économies commenceront à prendre conscience de l'importance du secteur. Bien que l'ampleur de la criminalité crypto ne diminue pas, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie de la crypto-monnaie dans certains pays ou régions.
L'industrie s'achemine vers un avenir plus sûr et plus digne de confiance, nous pensons que cela va de soi.