2024 : Jalons de l'industrie Web3 : coexistence de l'activité criminelle et des mesures de réglementation
L'année 2024 représente un jalon important pour l'industrie du Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et le niveau d'adoption des infrastructures ont atteint des sommets sans précédent, tandis que les criminels commencent également à tirer davantage parti des infrastructures cryptographiques pour optimiser ou créer de nouveaux modes criminels. Cet article, par le biais de statistiques et d'analyses sur l'ampleur des principaux types de crimes liés aux cryptomonnaies, illustre l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, dans le but d'attirer l'attention de l'industrie et du gouvernement sur les dangers des crimes cryptographiques.
La situation de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, le volume des paiements en stablecoins provenant d'adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentent 5,14 % du volume total des transactions en stablecoins pour l'année, bien que cela représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste cependant significativement supérieur à ceux de 2021 et 2022. En termes de types de stablecoins, entre 2021 et 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours dominé, mais en 2024, les parts d'USDT et d'USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, le montant des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, contre seulement 5,22 % en 2023. Cela indique qu'en dépit du fait que l'USDC est émis et réglementé par des entités conformes, son utilisation dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter.
Le volume des transactions dans le secteur noir et gris ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, et bien plus qu'en 2021 et 2022. Les plateformes de trading garanties en cryptomonnaie jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à toutes les étapes. Une plateforme de garantie et ses concurrents ont vu leur volume d'affaires s'étendre à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024.
La fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume des stablecoins associés aux adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance exponentielle, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse peut ne pas être entièrement précise, car les méthodes statistiques et l'amélioration des moyens de fraude des entités illégales pourraient influencer l'exactitude des données.
L'ampleur du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les activités d'application de la loi et les mesures réglementaires des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé des stablecoins d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que l'activité criminelle dans la cryptomonnaie sur la chaîne était déjà active, mais n'a commencé à être efficacement combattue qu'en 2024.
Tendances des sanctions internationales
Les agences telles que l'OFAC américain et le NBCTF israélien collaborent dans la lutte contre le financement du terrorisme. Une analyse des adresses blockchain associées aux entités sanctionnées divulguées par ces organisations a révélé que le volume total des fonds atteignait un sommet en 2022, pour ensuite diminuer chaque année. Cependant, en raison des caractéristiques de la technologie blockchain, ces mesures ont un impact limité sur les groupes criminels.
La réglementation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités de régulation mondiales envers les cryptomonnaies est passée d'une position d'attente à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, dont la politique de conformité a établi un écosystème de cryptomonnaies plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires et des mesures de protection des fonds des clients. Les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, ce qui indique que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Conclusion
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie de la cryptographie, ainsi qu'une année importante où les principales économies commencent à prendre au sérieux ce secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés à la cryptographie reste importante, les politiques de régulation et l'autodiscipline de l'industrie ont déjà eu un impact positif dans certaines régions de l'industrie cryptographique. À l'avenir, le secteur devrait connaître un environnement de développement plus sûr et plus fiable.
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SillyWhale
· 07-23 03:24
L'argent qui entre dans la poche est la vraie vérité.
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HashRatePhilosopher
· 07-22 09:36
Tout est devenu normal, qui utilise encore des jetons Q ?
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PrivateKeyParanoia
· 07-20 19:33
Qui que ce soit, ne touche pas à mon portefeuille, il faut le garder dans un Cold Wallet.
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StopLossMaster
· 07-20 14:17
Vous étudiez encore l'analyse graphique, vous auriez déjà dû partir.
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fren.eth
· 07-20 08:40
La conformité est bonne, mais elle ne peut pas contrôler ces gens du marché noir.
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ProveMyZK
· 07-20 08:33
Une régulation aveugle, à quoi bon ? L'action concrète est la voie royale.
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OnChain_Detective
· 07-20 08:29
modèle repéré : plus d'escroqueries mais moins de blanchiment... les régulateurs font enfin quelque chose d'utile à vrai dire
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ChainChef
· 07-20 08:28
smh... le marché prépare des gains mais les escrocs essaient toujours de empoisonner la recette
État du secteur Web3 en 2024 : Activités criminelles persistantes, mesures réglementaires efficaces.
2024 : Jalons de l'industrie Web3 : coexistence de l'activité criminelle et des mesures de réglementation
L'année 2024 représente un jalon important pour l'industrie du Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et le niveau d'adoption des infrastructures ont atteint des sommets sans précédent, tandis que les criminels commencent également à tirer davantage parti des infrastructures cryptographiques pour optimiser ou créer de nouveaux modes criminels. Cet article, par le biais de statistiques et d'analyses sur l'ampleur des principaux types de crimes liés aux cryptomonnaies, illustre l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, dans le but d'attirer l'attention de l'industrie et du gouvernement sur les dangers des crimes cryptographiques.
La situation de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, le volume des paiements en stablecoins provenant d'adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentent 5,14 % du volume total des transactions en stablecoins pour l'année, bien que cela représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste cependant significativement supérieur à ceux de 2021 et 2022. En termes de types de stablecoins, entre 2021 et 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours dominé, mais en 2024, les parts d'USDT et d'USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, le montant des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, contre seulement 5,22 % en 2023. Cela indique qu'en dépit du fait que l'USDC est émis et réglementé par des entités conformes, son utilisation dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter.
Le volume des transactions dans le secteur noir et gris ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, et bien plus qu'en 2021 et 2022. Les plateformes de trading garanties en cryptomonnaie jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à toutes les étapes. Une plateforme de garantie et ses concurrents ont vu leur volume d'affaires s'étendre à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024.
La fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume des stablecoins associés aux adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance exponentielle, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse peut ne pas être entièrement précise, car les méthodes statistiques et l'amélioration des moyens de fraude des entités illégales pourraient influencer l'exactitude des données.
L'ampleur du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les activités d'application de la loi et les mesures réglementaires des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé des stablecoins d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que l'activité criminelle dans la cryptomonnaie sur la chaîne était déjà active, mais n'a commencé à être efficacement combattue qu'en 2024.
Tendances des sanctions internationales
Les agences telles que l'OFAC américain et le NBCTF israélien collaborent dans la lutte contre le financement du terrorisme. Une analyse des adresses blockchain associées aux entités sanctionnées divulguées par ces organisations a révélé que le volume total des fonds atteignait un sommet en 2022, pour ensuite diminuer chaque année. Cependant, en raison des caractéristiques de la technologie blockchain, ces mesures ont un impact limité sur les groupes criminels.
La réglementation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités de régulation mondiales envers les cryptomonnaies est passée d'une position d'attente à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, dont la politique de conformité a établi un écosystème de cryptomonnaies plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires et des mesures de protection des fonds des clients. Les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, ce qui indique que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Conclusion
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie de la cryptographie, ainsi qu'une année importante où les principales économies commencent à prendre au sérieux ce secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés à la cryptographie reste importante, les politiques de régulation et l'autodiscipline de l'industrie ont déjà eu un impact positif dans certaines régions de l'industrie cryptographique. À l'avenir, le secteur devrait connaître un environnement de développement plus sûr et plus fiable.