Otoritas Hong Kong telah berhasil membongkar jaringan pencucian crypto lintas batas yang diduga memproses sekitar HK$118 juta (US$15 juta) dalam dana ilegal.
Tindakan penegakan hukum tersebut mengakibatkan penangkapan selusin orang saat pejabat meningkatkan kampanye mereka terhadap individu yang memonetisasi kredensial perbankan pribadi mereka.
Penegak hukum melakukan serangkaian penggerebekan terkoordinasi pada hari Kamis yang dipimpin oleh Biro Kejahatan Komersial. Ini mengakibatkan penahanan sembilan pria dan tiga wanita berusia antara 20 dan 40 tahun di beberapa distrik Hong Kong.
Operasi tersebut memperoleh bukti seperti uang tunai sebesar HK$1,05 juta, koleksi lebih dari 560 kartu bank, beberapa perangkat komunikasi, dan dokumentasi keuangan.
Penyelidik mengungkap operasi pencucian crypto
Menurut SCMP, penyelidik mengungkapkan bahwa perusahaan kriminal tersebut telah secara sistematis merekrut warga negara dari daratan China sejak pertengahan 2023 untuk membangun hubungan perbankan penipuan dengan lembaga keuangan konvensional dan digital di seluruh Hong Kong.
Seorang pejabat senior kepolisian menjelaskan bahwa akun-akun ini berfungsi sebagai saluran untuk hasil kriminal dari berbagai operasi penipuan. Individu yang direkrut kemudian akan menarik uang tunai fisik menggunakan berbagai kartu pembayaran dan mengangkut dana ini ke lokasi pertukaran cryptocurrency di mana uang tersebut akan dikonversi menjadi crypto.
Pihak berwenang menyatakan bahwa di antara mereka yang ditahan terdapat dua warga Hong Kong yang diidentifikasi sebagai penyelenggara utama operasi tersebut. Mereka ditangkap bersama sepuluh warga negara Tiongkok daratan yang diduga berfungsi sebagai front akun untuk skema tersebut.
Analisis keuangan awal menunjukkan bahwa organisasi tersebut mengalirkan sekitar HK$118 juta melalui jaringan lebih dari 550 akun perbankan domestik dan transaksi kripto.
Para penyelidik saat ini telah melacak HK$10 juta dari aset yang dicuci ini ke 58 kasus penipuan yang terdokumentasi. Juga, korban yang terdampak melaporkan total kerugian finansial sebesar HK$43,2 juta.
Jaringan kriminal dilaporkan telah mendirikan markas operasional di sebuah unit tempat tinggal di Mong Kok mulai awal 2024. Ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi rekrutan daratan saat mereka menunggu arahan untuk memproses transfer penipuan yang masuk.
Pejabat penegak hukum mengkonfirmasi bahwa mereka mendukung peningkatan hukuman yudisial terhadap individu yang memberikan kredensial perbankan mereka untuk kegiatan keuangan ilegal. Berdasarkan peraturan Hong Kong saat ini, vonis pencucian uang dapat mengakibatkan hukuman maksimum 14 tahun penjara dan denda hingga HK$5 juta.
Kejahatan dan penipuan kripto telah meningkat tidak hanya di Hong Kong tetapi juga secara global. Seorang pria dari Wellington ditangkap di Auckland sehubungan dengan penyelidikan internasional terhadap operasi cryptocurrency. Operasi tersebut diduga menipu tujuh korban sekitar $265 juta (NZD $450 juta).
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Operasi pencucian uang kripto senilai $15 juta dibongkar di Hong Kong
Otoritas Hong Kong telah berhasil membongkar jaringan pencucian crypto lintas batas yang diduga memproses sekitar HK$118 juta (US$15 juta) dalam dana ilegal.
Tindakan penegakan hukum tersebut mengakibatkan penangkapan selusin orang saat pejabat meningkatkan kampanye mereka terhadap individu yang memonetisasi kredensial perbankan pribadi mereka.
Penegak hukum melakukan serangkaian penggerebekan terkoordinasi pada hari Kamis yang dipimpin oleh Biro Kejahatan Komersial. Ini mengakibatkan penahanan sembilan pria dan tiga wanita berusia antara 20 dan 40 tahun di beberapa distrik Hong Kong.
Operasi tersebut memperoleh bukti seperti uang tunai sebesar HK$1,05 juta, koleksi lebih dari 560 kartu bank, beberapa perangkat komunikasi, dan dokumentasi keuangan.
Penyelidik mengungkap operasi pencucian crypto
Menurut SCMP, penyelidik mengungkapkan bahwa perusahaan kriminal tersebut telah secara sistematis merekrut warga negara dari daratan China sejak pertengahan 2023 untuk membangun hubungan perbankan penipuan dengan lembaga keuangan konvensional dan digital di seluruh Hong Kong.
Seorang pejabat senior kepolisian menjelaskan bahwa akun-akun ini berfungsi sebagai saluran untuk hasil kriminal dari berbagai operasi penipuan. Individu yang direkrut kemudian akan menarik uang tunai fisik menggunakan berbagai kartu pembayaran dan mengangkut dana ini ke lokasi pertukaran cryptocurrency di mana uang tersebut akan dikonversi menjadi crypto.
Pihak berwenang menyatakan bahwa di antara mereka yang ditahan terdapat dua warga Hong Kong yang diidentifikasi sebagai penyelenggara utama operasi tersebut. Mereka ditangkap bersama sepuluh warga negara Tiongkok daratan yang diduga berfungsi sebagai front akun untuk skema tersebut.
Analisis keuangan awal menunjukkan bahwa organisasi tersebut mengalirkan sekitar HK$118 juta melalui jaringan lebih dari 550 akun perbankan domestik dan transaksi kripto.
Para penyelidik saat ini telah melacak HK$10 juta dari aset yang dicuci ini ke 58 kasus penipuan yang terdokumentasi. Juga, korban yang terdampak melaporkan total kerugian finansial sebesar HK$43,2 juta.
Jaringan kriminal dilaporkan telah mendirikan markas operasional di sebuah unit tempat tinggal di Mong Kok mulai awal 2024. Ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi rekrutan daratan saat mereka menunggu arahan untuk memproses transfer penipuan yang masuk.
Pejabat penegak hukum mengkonfirmasi bahwa mereka mendukung peningkatan hukuman yudisial terhadap individu yang memberikan kredensial perbankan mereka untuk kegiatan keuangan ilegal. Berdasarkan peraturan Hong Kong saat ini, vonis pencucian uang dapat mengakibatkan hukuman maksimum 14 tahun penjara dan denda hingga HK$5 juta.
Kejahatan dan penipuan kripto telah meningkat tidak hanya di Hong Kong tetapi juga secara global. Seorang pria dari Wellington ditangkap di Auckland sehubungan dengan penyelidikan internasional terhadap operasi cryptocurrency. Operasi tersebut diduga menipu tujuh korban sekitar $265 juta (NZD $450 juta).