Dari analisis data on-chain ke strategi perdagangan: pengalaman seorang trader senior

Di bidang perdagangan cryptocurrency, ada seorang trader dari Taiwan yang menonjol berkat strategi berbasis data yang unik. Setelah memasuki dunia cryptocurrency pada tahun 2017, ia pernah bekerja di departemen listing bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga meletakkan dasar yang kuat untuk analisis datanya di masa depan.

Pada tahun 2022, trader ini meninggalkan bursa dan memulai jalur kewirausahaan mandiri. Pada awalnya, dia fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, dia dengan cepat menyadari potensi perdagangan Memecoin dan segera mengubah arah, mengalihkan fokus ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Karakteristik strategi trader ini sangat jelas: tidak memperhatikan penilaian narasi, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, dapat secara efektif menghindari gangguan emosi subjektif dalam perdagangan. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari awal yang fokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, hingga kemudian meluas ke perilaku tim dalam mengelola, dan akhirnya ke perilaku alamat kunci dari token tunggal, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk portofolio investasinya yang inti. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama MOODENG menjadi tonggak penting dalam karir tradingnya, dengan mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun bagi dia, nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, dia mengonfirmasi teori trading "mengikuti pemain utama", yang tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan pengalaman berharga untuk keputusan trading masa depan.

Strategi Perdagangan yang Didukung Data

Trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal dan memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risiko mereka. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan (EV) positif melalui model matematis.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan rasio kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Skenario take profit: Menjual semua aset setelah menggandakan, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual semua aset setelah terjun bebas, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika rasio kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan mengalami pertumbuhan positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental dan menghindari goyah dalam keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat berbasis data untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:

Alat Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Pengidentifikasian perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Alat Sinyal Perdagangan Real-Time

Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika di pasar muncul sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik yang secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token mencapai puncaknya, sementara alat sinyal perdagangan real-time menangkap tindakan pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang diberikan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dan stop loss setengah.

Strategi untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, pemain utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan di链上 pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku链上 tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas strategi jangka panjang.

Strategi dia dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya dapat mencapai lebih dari 40% tingkat kemenangan di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, untuk terus memantau sekelompok kluster alamat dengan kinerja yang sangat baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kelompok alamat akan beroperasi secara sinkron, termasuk akumulasi kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pemain utama. Umumnya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif masuk ke suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku mereka terlalu cepat.

Kasus Perdagangan MOODENG

Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang secara besar-besaran masuk ke MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan. Tim mempertahankan pembelian kecil dan secara bertahap mengikuti berdasarkan cara perdagangan utama sebelumnya.

Selama proses transaksi, para pelaku utama melalui beberapa kali kenaikan dan penurunan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terencer. Dengan memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini secara real-time, ditemukan bahwa para pelaku utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penurunan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari kapitalisasi pasar kecil ke ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama" melalui proses ini.

Manfaatkan Peluang Perputaran Modal Pasar

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

• Rotasi koin utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, dan pada saat ini likuiditas on-chain kurang, volume perdagangan kecil.
• Peralihan antara blockchain publik yang baru muncul dan hotspot: Hotspot ekosistem akan berpindah antara blockchain publik, seperti baru-baru ini pindah dari ETH ke Base, BSC kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat berkembang biak untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS tinggi dan biaya Gas rendah.
• Perubahan jalur Meme dan narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume perdagangan dan aliran dana on-chain secara real-time, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai yang sedang berkembang (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengindikasikan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.

Pentingnya menjaga ketenangan dan disiplin

Pasar bullish menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:

• Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Ia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bull dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
• Ambil keuntungan pada waktu yang tepat: Salah satu jebakan besar dalam pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk menjaga keunggulan jangka panjang. Meskipun mungkin melewatkan titik yang lebih tinggi, mengontrol risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
• Dukungan arus kas yang stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dalam pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader ini juga berbagi cara menghadapinya:

• Fokus pada kerangka perdagangan: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai sukses. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
• Menciptakan lingkungan komunikasi yang tenang: hindari gangguan dari sinyal emosional, dan tetap berkomunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
• Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus yang mengandung peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan jaringan, dan berinteraksi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi kognitifnya. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses berdagang dan berwirausaha, dia mencari titik terobosan miliknya dengan terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan memengaruhi. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat menginspirasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Dia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang berdampak besar pada cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini telah menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuan yang dicapainya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. Analisis on-chain KOL: Beberapa tokoh terkenal yang fokus pada analisis data on-chain, mereka memberikan wawasan pasar yang mendalam. Ada juga beberapa ahli yang berbasis pada analisis perilaku pasar dan manusia, yang menjelaskan logika perilaku para pemain utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di platform sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model sukses tersebut dapat diterapkan di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

• Strategi perdagangan yang didorong oleh data dan pengoptimalan berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti praktis dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun pergantian narasi jalur perlu tetap sensitif dan adaptif.

• Kesabaran dan disiplin: Trading yang sukses tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan kondisi mental yang stabil. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk memenangkan keuntungan jangka panjang.

• Membangun pilar pengetahuan dan arus kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "upgrade lapisan", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.