Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui ditangkap di Inggris dengan Dompet Cold Bitcoin, dicurigai terlibat dalam pengumpulan dana ilegal sebesar 402 miliar.
Tersangka utama kasus Blue Sky Greys di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Baru-baru ini, terdakwa utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Momo, di Pengadilan Kriminal Southwark di London menyatakan tidak mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini melibatkan sejumlah besar korban dan menarik perhatian luas.
Identitas Qian Moumou selalu cukup misterius. Pada Maret 2014, ia bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, memasarkan produk investasi keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dan imbal hasil tinggi" kepada lansia. Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan terendah 100% dan tertinggi 300%. Dalam waktu singkat, Blue Sky Ge Rui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban, dan secara ilegal mengumpulkan dana ratusan miliar yuan.
Tentang latar belakang Qian Moumou, ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi pernyataan ini belum terverifikasi. Beberapa investor menyatakan bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan mengerti tentang keuangan. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil dan harus menggunakan kursi roda.
Qian Moumou tidak hanya pandai dalam pemasaran, tetapi juga memiliki kemampuan bisnis yang cukup. Sejak tahun 2013, ia telah melihat peluang dalam penambangan Bitcoin dan membuka "pertambangan" dengan skala yang tidak kecil. Kemudian, ia secara bertahap menyadari keuntungan Bitcoin dalam pemindahan dana dan Pencucian Uang, dan pada masa ketika regulasi aset kripto belum sempurna, ia menukar sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap BluSky Grey karena diduga melakukan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum perusahaan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin mengadili kasus ini secara terbuka, perwakilan hukum Ren某某 dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal sebanyak lebih dari 40,2 miliar yuan, dan asistennya Huang某某 dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal sebanyak lebih dari 17,6 miliar yuan.
Dalam proses penyelidikan kasus, seseorang bernama Qian menyamar sebagai "Zhang Yadi" dan masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui, bahwa dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar kompensasi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, BluSky Grei telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika seseorang bernama Qian ditangkap di Inggris, dia mungkin setidaknya memiliki aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, Crown Prosecution Service Inggris telah memulai proses pemulihan sipil awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset yang diperoleh secara ilegal, maka setengahnya akan menjadi milik kepolisian Inggris, dan setengah lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris, untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Bagi investor domestik, pemulihan kerugian mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Pihak Inggris menyatakan, perlu menunggu keputusan kasus sebelum dapat memajukan kemajuan pemulihan berdasarkan situasi pendaftaran piutang. Proses ini mungkin akan memakan waktu lama seperti kasus serupa lainnya, dan pemulihan kerugian bagi investor China bukanlah hal yang mudah.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap janji keuntungan tinggi, dan jangan sampai terjebak dalam perangkap penipuan karena nafsu. Dalam pengambilan keputusan investasi, rasionalitas dan kehati-hatian selalu merupakan kualitas yang tidak boleh diabaikan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
24 Suka
Hadiah
24
6
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketGardener
· 07-20 17:26
Lagi-lagi rekan yang bodoh rug pull, tsk tsk
Lihat AsliBalas0
DefiEngineerJack
· 07-20 10:47
hari lain, ponzi lain *sigh* kapan orang-orang akan belajar untuk memverifikasi smart contract terlebih dahulu smh
Lihat AsliBalas0
ShibaSunglasses
· 07-20 04:09
Ambil btc dan pergi, itu adalah operasi klasik.
Lihat AsliBalas0
WalletInspector
· 07-18 00:29
Sudah dilicinkan masih mau menghindar?
Lihat AsliBalas0
SandwichTrader
· 07-18 00:25
suckers tidak ada habisnya
Lihat AsliBalas0
AltcoinMarathoner
· 07-18 00:19
hanya satu lagi penanda mil dalam maraton regulasi crypto... 402 miliar mengingatkan kita mengapa kita membutuhkan desentralisasi fr
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui ditangkap di Inggris dengan Dompet Cold Bitcoin, dicurigai terlibat dalam pengumpulan dana ilegal sebesar 402 miliar.
Tersangka utama kasus Blue Sky Greys di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Baru-baru ini, terdakwa utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Momo, di Pengadilan Kriminal Southwark di London menyatakan tidak mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini melibatkan sejumlah besar korban dan menarik perhatian luas.
Identitas Qian Moumou selalu cukup misterius. Pada Maret 2014, ia bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, memasarkan produk investasi keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dan imbal hasil tinggi" kepada lansia. Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan terendah 100% dan tertinggi 300%. Dalam waktu singkat, Blue Sky Ge Rui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban, dan secara ilegal mengumpulkan dana ratusan miliar yuan.
Tentang latar belakang Qian Moumou, ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi pernyataan ini belum terverifikasi. Beberapa investor menyatakan bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan mengerti tentang keuangan. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil dan harus menggunakan kursi roda.
Qian Moumou tidak hanya pandai dalam pemasaran, tetapi juga memiliki kemampuan bisnis yang cukup. Sejak tahun 2013, ia telah melihat peluang dalam penambangan Bitcoin dan membuka "pertambangan" dengan skala yang tidak kecil. Kemudian, ia secara bertahap menyadari keuntungan Bitcoin dalam pemindahan dana dan Pencucian Uang, dan pada masa ketika regulasi aset kripto belum sempurna, ia menukar sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap BluSky Grey karena diduga melakukan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum perusahaan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin mengadili kasus ini secara terbuka, perwakilan hukum Ren某某 dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal sebanyak lebih dari 40,2 miliar yuan, dan asistennya Huang某某 dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal sebanyak lebih dari 17,6 miliar yuan.
Dalam proses penyelidikan kasus, seseorang bernama Qian menyamar sebagai "Zhang Yadi" dan masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui, bahwa dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar kompensasi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, BluSky Grei telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika seseorang bernama Qian ditangkap di Inggris, dia mungkin setidaknya memiliki aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, Crown Prosecution Service Inggris telah memulai proses pemulihan sipil awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset yang diperoleh secara ilegal, maka setengahnya akan menjadi milik kepolisian Inggris, dan setengah lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris, untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Bagi investor domestik, pemulihan kerugian mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Pihak Inggris menyatakan, perlu menunggu keputusan kasus sebelum dapat memajukan kemajuan pemulihan berdasarkan situasi pendaftaran piutang. Proses ini mungkin akan memakan waktu lama seperti kasus serupa lainnya, dan pemulihan kerugian bagi investor China bukanlah hal yang mudah.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap janji keuntungan tinggi, dan jangan sampai terjebak dalam perangkap penipuan karena nafsu. Dalam pengambilan keputusan investasi, rasionalitas dan kehati-hatian selalu merupakan kualitas yang tidak boleh diabaikan.