Analisis Risiko Lintas Batas untuk Profesional Web3

Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, jaringan publik seperti Ethereum menunjukkan potensi besar untuk menjadi internet nilai generasi berikutnya. Infrastruktur publik global yang terdesentralisasi ini dapat mewujudkan pengiriman data secara peer-to-peer, akses tanpa biaya, serta informasi yang terbuka, transparan, dan tidak dapat diubah. Namun, karakteristik desentralisasinya juga menyebabkan lingkungan jaringan kurang pengawasan yang efektif, dengan penipuan, pencurian, pencucian uang, dan kejahatan lainnya menunjukkan tren internasional dan tersembunyi. Sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional sudah sulit untuk menghadapi kejahatan baru ini.

Keadaan ini mendorong berbagai negara untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional. Artikel ini akan membahas risiko hukum bagi pelaku Web3 yang pergi ke luar negeri berdasarkan ketentuan hukum terkait di Tiongkok.

Konsep Dasar Yuridiksi dan Penegakan Hukum Pidana Lintas Negara

Inti dari yurisdiksi dan penegakan hukum kriminal lintas batas adalah konsep kedaulatan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi dan final di wilayahnya, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kewajiban hukum internasional untuk tidak mengganggu kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, yurisdiksi dan penegakan hukum kriminal lintas batas sebagai bentuk "kekuasaan penegakan hukum" yang dilakukan secara eksternal sangat dibatasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara maju telah menyalahgunakan kekuatan ekonomi mereka untuk menerapkan yurisdiksi dan penegakan hukum secara kriminal terhadap perusahaan dan individu di luar negeri, yang merupakan penyalahgunaan yurisdiksi dan penegakan hukum kriminal lintas batas.

Jurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok

Tiongkok perlu melakukan dua langkah untuk yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas batas:

1. Menentukan yurisdiksi terhadap tersangka kejahatan terkait dan perilaku mereka
2. Melalui prosedur bantuan peradilan pidana untuk meminta bantuan dari luar negeri

Penentuan yurisdiksi

Ada tiga dasar utama bagi Tiongkok untuk menetapkan jurisdiksi pidana lintas batas:

• Yurisdiksi personal untuk warga negara China
• Perlindungan yurisdiksi terhadap warga negara asing
• Yurisdiksi universal berdasarkan perjanjian internasional atau kewajiban hukum internasional lainnya

Selain itu juga harus memenuhi "prinsip double jeopardy", yaitu tindakan terkait harus merupakan kejahatan baik di Tiongkok maupun di negara yang diminta.

Bantuan Peradilan Pidana

Bantuan peradilan pidana adalah dasar dari yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum. Cina telah menetapkan "Undang-Undang Bantuan Peradilan Pidana Internasional", yang mengatur ruang lingkup dan prosedur bantuan peradilan.

Dalam praktiknya, subjek yang mengajukan permohonan bantuan peradilan pidana ditentukan berdasarkan ada tidaknya perjanjian terkait antara China dan negara yang diminta. Jika ada perjanjian, permohonan diajukan oleh Kementerian Kehakiman dan lembaga terkait lainnya; jika tidak ada perjanjian, diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Analisis Kasus Terkini

Kasus penipuan aset kripto lintas batas yang diungkap di Shanghai pada akhir 2022 menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum tidak meminta bantuan dari luar negeri, melainkan melakukan pengawasan di dalam negeri dan menangkap tersangka kriminal yang kembali. Ini mencerminkan bahwa penggunaan bantuan peradilan pidana dalam praktiknya tidak tinggi, mungkin disebabkan oleh efisiensi yang rendah, prosedur yang rumit, dan alasan lainnya.

Kesimpulan

Web3 tidak selalu berarti melakukan kejahatan. Namun, jika menggunakan aset kripto sebagai umpan, melakukan tindakan kriminal terhadap warga negara China di luar negeri, bahkan jika secara fisik keluar dari negeri, tetap sulit untuk terhindar dari sanksi hukum. Para pelaku harus bertindak dengan hati-hati, mematuhi hukum, dan menghindari melanggar batasan hukum.