Tonggak Sejarah Industri Web3 2024: Kegiatan Kriminal dan Langkah Regulasi Berjalan Bersamaan
Tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi industri Web3. Nilai pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara para penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur kripto untuk mengoptimalkan atau menciptakan pola kejahatan baru. Artikel ini melalui statistik dan analisis skala dari jenis kejahatan kripto utama menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, bertujuan untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan kripto.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Pada tahun 2024, volume penerimaan stablecoin dari alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kegiatan berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, meskipun telah mengalami penurunan sebesar 0,80% dibandingkan tahun 2023, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Dalam hal jenis stablecoin, dari tahun 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron tetap mendominasi, tetapi pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran terkaitnya pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh, penggunaannya di bidang perjudian online tetap meningkat.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tetap tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat bisnis yang terkait dengan transaksi industri gelap dan abu-abu telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, dan jauh lebih tinggi daripada tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan yang dijamin dengan cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri gelap dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan di setiap tahap. Salah satu platform jaminan dan pesaingnya telah memperluas skala bisnis mereka menjadi 2,64 miliar dolar AS pada kuartal keempat tahun 2024.
Skala penipuan kripto meningkat pesat
Pada tahun 2024, volume stablecoin yang terkait dengan alamat blockchain yang terlibat dalam aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan yang meledak, mencapai 52,5 miliar dolar AS, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena metode statistik dan peningkatan teknik penipuan oleh entitas ilegal dapat mempengaruhi akurasi data.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang menerima total 86,3 miliar USD dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan sebanding dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa langkah penegakan hukum dan regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak efektif dalam menekan kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat secara signifikan
Pada tahun 2024, penerbit stablecoin utama membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan mencapai volume transaksi 12,9 miliar dolar AS pada tahun tersebut, hampir setara dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan kripto di blockchain sudah lama aktif, tetapi baru mulai mendapatkan penanganan yang efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi Internasional
Pemerintah AS melalui OFAC dan lembaga NBCTF Israel bekerja sama dalam memerangi pendanaan terorisme. Statistik dana dari alamat blockchain entitas yang dikenakan sanksi yang diungkapkan oleh organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa total skala dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan menurun setiap tahun setelah itu. Namun, karena sifat teknologi kripto, langkah-langkah ini memiliki dampak yang terbatas terhadap kelompok kriminal.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap regulator utama global terhadap cryptocurrency beralih dari menunggu menjadi intervensi yang aktif. Menggunakan Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhannya membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan langkah-langkah lainnya. Data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang mengalir ke Hong Kong mengalami penurunan tajam, menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Kesimpulan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh untuk industri kripto, serta tahun penting di mana berbagai ekonomi utama mulai mengakui pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto masih cukup besar, kebijakan regulasi dan disiplin diri industri telah memberikan dampak positif di beberapa wilayah untuk industri kripto. Ke depan, industri diharapkan akan memasuki lingkungan pengembangan yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
9
Bagikan
Komentar
0/400
SillyWhale
· 07-23 03:24
Uang yang masuk ke saku adalah fakta yang tidak bisa disangkal.
Lihat AsliBalas0
HashRatePhilosopher
· 07-22 09:36
Semua sudah resmi, siapa lagi yang akan mengisi koin Q
Lihat AsliBalas0
PrivateKeyParanoia
· 07-20 19:33
Siapa pun jangan sentuh dompet saya, harus disimpan di cold wallet.
Lihat AsliBalas0
StopLossMaster
· 07-20 14:17
Masih menganalisis grafik, seharusnya sudah pergi.
Lihat AsliBalas0
fren.eth
· 07-20 08:40
Kepatuhan memang baik, tetapi tidak dapat mengendalikan orang-orang dari industri gelap itu.
Lihat AsliBalas0
ProveMyZK
· 07-20 08:33
Pengawasan buta tidak ada gunanya, tindakan nyata adalah kunci.
Lihat AsliBalas0
OnChain_Detective
· 07-20 08:29
pola terdeteksi: lebih banyak penipuan tetapi lebih sedikit pencucian uang... regulator akhirnya melakukan sesuatu yang berguna sejujurnya
Lihat AsliBalas0
ChainChef
· 07-20 08:28
smh... pasar sedang memasak keuntungan tetapi penipu masih mencoba meracuni resepnya
Kondisi industri Web3 tahun 2024: Aktivitas kriminal berlanjut, langkah-langkah regulasi menunjukkan hasil.
Tonggak Sejarah Industri Web3 2024: Kegiatan Kriminal dan Langkah Regulasi Berjalan Bersamaan
Tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi industri Web3. Nilai pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara para penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur kripto untuk mengoptimalkan atau menciptakan pola kejahatan baru. Artikel ini melalui statistik dan analisis skala dari jenis kejahatan kripto utama menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, bertujuan untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan kripto.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Pada tahun 2024, volume penerimaan stablecoin dari alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kegiatan berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, meskipun telah mengalami penurunan sebesar 0,80% dibandingkan tahun 2023, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Dalam hal jenis stablecoin, dari tahun 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron tetap mendominasi, tetapi pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran terkaitnya pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh, penggunaannya di bidang perjudian online tetap meningkat.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tetap tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat bisnis yang terkait dengan transaksi industri gelap dan abu-abu telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, dan jauh lebih tinggi daripada tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan yang dijamin dengan cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri gelap dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan di setiap tahap. Salah satu platform jaminan dan pesaingnya telah memperluas skala bisnis mereka menjadi 2,64 miliar dolar AS pada kuartal keempat tahun 2024.
Skala penipuan kripto meningkat pesat
Pada tahun 2024, volume stablecoin yang terkait dengan alamat blockchain yang terlibat dalam aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan yang meledak, mencapai 52,5 miliar dolar AS, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena metode statistik dan peningkatan teknik penipuan oleh entitas ilegal dapat mempengaruhi akurasi data.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang menerima total 86,3 miliar USD dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan sebanding dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa langkah penegakan hukum dan regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak efektif dalam menekan kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat secara signifikan
Pada tahun 2024, penerbit stablecoin utama membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan mencapai volume transaksi 12,9 miliar dolar AS pada tahun tersebut, hampir setara dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan kripto di blockchain sudah lama aktif, tetapi baru mulai mendapatkan penanganan yang efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi Internasional
Pemerintah AS melalui OFAC dan lembaga NBCTF Israel bekerja sama dalam memerangi pendanaan terorisme. Statistik dana dari alamat blockchain entitas yang dikenakan sanksi yang diungkapkan oleh organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa total skala dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan menurun setiap tahun setelah itu. Namun, karena sifat teknologi kripto, langkah-langkah ini memiliki dampak yang terbatas terhadap kelompok kriminal.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap regulator utama global terhadap cryptocurrency beralih dari menunggu menjadi intervensi yang aktif. Menggunakan Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhannya membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan langkah-langkah lainnya. Data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang mengalir ke Hong Kong mengalami penurunan tajam, menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Kesimpulan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh untuk industri kripto, serta tahun penting di mana berbagai ekonomi utama mulai mengakui pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto masih cukup besar, kebijakan regulasi dan disiplin diri industri telah memberikan dampak positif di beberapa wilayah untuk industri kripto. Ke depan, industri diharapkan akan memasuki lingkungan pengembangan yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.