Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perluasan skala pasar aset enkripsi, pemahaman yang mendalam oleh para penjahat tentang aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang dengan menggunakan aset enkripsi juga terus berkembang. Ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga dapat menyebabkan potensi risiko seperti kehilangan valuta asing dan peningkatan kejahatan baru di dunia maya.

Kasus Aset Kripto yang Spesial Bersama

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang besar-besaran dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan nilai lebih dari 2 miliar yuan telah terungkap. Kasus ini melibatkan beberapa provinsi dan kota, dengan metode kejahatan yang tersembunyi dan beragam.

Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga

Dalam kasus ini, tersangka kriminal memanfaatkan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk grup sosial, menjual secara besar-besaran informasi pribadi warga negara kami, termasuk nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah, dll. Menurut statistik, jumlah total informasi pribadi warga yang diperjualbelikan mencapai lebih dari seratus juta条. Informasi ini dapat digunakan untuk penipuan, mengarahkan perjudian online, bahkan dapat digunakan untuk menganalisis kondisi perkembangan ekonomi dan sosial negara kami, yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Menggunakan enkripsi mata uang untuk pencucian uang

Tersangka memilih untuk melakukan transaksi aset enkripsi untuk menjual kembali informasi pribadi warga negara, agar dapat menghindari pemeriksaan anti pencucian uang dari sistem keuangan tradisional. Dalam proses penyelidikan, pihak berwenang menemukan sebuah kelompok pencucian uang aset enkripsi yang profesional. Aliran dana kelompok tersebut memiliki ciri-ciri berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, diduga terdapat berbagai perilaku perdagangan aset enkripsi.
2. Transaksi cepat masuk dan keluar, dana tinggal di akun dalam waktu singkat
3. Transaksi masuk dan keluar, pemasukan sering kali sama atau hampir sama dengan pengeluaran

Setelah penyelidikan, kelompok pencucian uang tersebut mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam setahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi

Menurut informasi dari Mahkamah Agung Rakyat, jumlah kasus kejahatan keuangan pada tahun 2023 mengalami penurunan, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi. Kejahatan aset enkripsi menunjukkan tren penurunan jumlah kasus tetapi peningkatan jumlah uang yang terlibat, terutama terkonsentrasi di bidang pencucian uang dan perdagangan valuta asing secara ilegal.

Fokus pengawasan beralih ke anti pencucian uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan perkembangan pasar aset enkripsi, risikonya untuk menjadi sarang kejahatan pencucian uang juga meningkat. Saat ini, lembaga pengawas sedang memfokuskan perhatian pada pengawasan yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Kejahatan ekonomi dan keuangan yang terkait dengan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi sasaran pemeriksaan yang ketat, terutama termasuk kejahatan pencucian uang, kejahatan perjudian, kejahatan pengelolaan ilegal (perdagangan valuta asing ilegal, pengiriman dana keluar negeri secara ilegal) dan kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan sebagainya.

toleransi terhadap transaksi aset enkripsi pribadi meningkat

Dari proses penyelidikan kasus dapat dilihat bahwa tingkat toleransi lembaga penegak hukum terhadap perilaku "trading koin" individu telah meningkat. Meskipun departemen penegak hukum menguasai banyak informasi pengguna transaksi luar bursa (OTC), mereka tidak melakukan penanganan lebih lanjut terhadap individu-individu ini. Ini menunjukkan bahwa fokus regulasi saat ini tidak terletak pada kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi individu, sikap regulasi yang relevan telah dilonggarkan.

Kesimpulan

Penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren utama dalam regulasi aset enkripsi global baru-baru ini. Perlu dicatat bahwa, seiring dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Bagi penegak hukum, pelacakan dan pengumpulan bukti hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi.