Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Dari Kebocoran Informasi Pribadi hingga Pencucian Uang Besar-Besaran

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi, aktivitas kriminal terkait juga menunjukkan ciri dan tren baru. Para penjahat terus meningkatkan metode mereka, menggabungkan mata uang fiat dengan aset enkripsi, bahkan memanfaatkan aset fisik untuk melakukan aktivitas pencucian uang yang lebih tersembunyi. Ini tidak hanya mengganggu tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga membawa risiko potensial seperti kehilangan devisa dan peningkatan kejahatan siber.

Kasus Kebocoran Informasi Pribadi Lintas Batas dan Pencucian Uang

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan jumlah kerugian lebih dari 2 miliar yuan telah terungkap. Kasus ini melibatkan 15 provinsi dan kota di negara kita, dengan metode kriminal yang sangat tersembunyi dan beragam.

Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga negara

Investigasi menunjukkan bahwa para tersangka utama membentuk beberapa grup sosial di luar negeri melalui alat komunikasi instan, menjual secara besar-besaran nomor identitas, nomor telepon, alamat rumah, dan informasi pribadi lainnya dari warga negara kita. Menurut statistik, total informasi pribadi warga yang diperjualbelikan mencapai lebih dari ratusan juta. Informasi ini sangat mungkin digunakan untuk penipuan yang disesuaikan, mengarahkan perjudian online, dan kegiatan kriminal lainnya, bahkan mungkin digunakan oleh lembaga luar negeri untuk menganalisis keadaan perkembangan ekonomi dan sosial negara kita, yang berpotensi mengancam keamanan negara.

enkripsi mata uang kripto mengungkap kasus pencucian uang besar-besaran

Untuk menghindari pemeriksaan pencucian uang dalam sistem keuangan tradisional, para penjahat memilih untuk menerima aset enkripsi sebagai cara transaksi. Dalam proses penyelidikan, pihak penegak hukum menemukan sebuah sindikat pencucian uang aset enkripsi yang profesional. Akun aset enkripsi sindikat tersebut memiliki ciri-ciri berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset.
2. Transaksi sering, dana tinggal di akun dalam waktu singkat;
3. Jumlah transaksi masuk dan keluar harus bulat, beberapa catatan transaksi menunjukkan bahwa jumlah masuk dan keluar sama atau mendekati.

Berdasarkan penyelidikan, sindikat pencucian uang tersebut mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam setahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Menurut statistik dari lembaga yang berwenang, jumlah kasus kejahatan keuangan pada tahun 2023 mengalami penurunan, tetapi masih berada pada tingkat tinggi. Kejahatan aset enkripsi menunjukkan ciri-ciri baru: jumlah kasus menurun, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat secara signifikan. Jenis kejahatan sedang beralih ke bidang Pencucian Uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan lainnya.

Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi, aplikasinya dalam kejahatan pencucian uang juga semakin umum. Regulator kini memfokuskan perhatian pada strategi pengawasan yang bertujuan utama untuk mencegah pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi fokus pemeriksaan yang ketat, terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan pengelolaan ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengiriman dana ke luar negeri secara ilegal), serta kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan lain-lain.

sikap terhadap perdagangan aset enkripsi pribadi cenderung longgar

Dari proses penyelidikan kasus terbaru dapat dilihat bahwa toleransi aparat penegak hukum terhadap perilaku individu "trading koin" telah meningkat. Meskipun selama proses penyelidikan kasus ditemukan banyak warga negara dalam negeri yang terlibat dalam perdagangan aset enkripsi, namun saat ini tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap individu-individu ini. Ini menunjukkan bahwa fokus pengawasan saat ini tidak pada penindasan terhadap kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi oleh individu.

Kesimpulan

Memerangi pencucian uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren utama dalam regulasi aset enkripsi global saat ini. Perlu dicatat bahwa, seiring dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonymitas" transaksi aset enkripsi telah sangat berkurang. Bagi lembaga penegak hukum, pelacakan dan pengumpulan bukti untuk kejahatan semacam ini terutama merupakan masalah biaya waktu dan teknologi.