Le principal coupable de l'affaire Blue Sky Ge Rui a été arrêté au Royaume-Uni avec un portefeuille Bitcoin, soupçonné de collecte illégale de fonds de 40,2 milliards de yuans.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics, Qian, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique un grand nombre de victimes et suscite un large intérêt.
L'identité de Qian Moumou est restée plutôt mystérieuse. En mars 2014, il a enregistré avec d'autres la société Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, proposant aux personnes âgées des produits de placement à court terme dits "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel d'au moins 100 %, et allant jusqu'à 300 %. En quelques années, Lantian Gerui a établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes, et a illégalement collecté des fonds de plusieurs centaines de milliards.
Concernant l'arrière-plan de Qian Moumou, des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait obtenu son diplôme d'une université réputée et posséderait un doctorat, mais cette affirmation n'a pas encore été vérifiée. Certains investisseurs affirment que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et qu'il comprend la finance. D'autres informations indiquent qu'il aurait été victime d'un accident de voiture et qu'il doit généralement utiliser un fauteuil roulant.
M. Qian est non seulement doué pour le marketing, mais il a également un sens aigu des affaires. Dès 2013, il a vu l'opportunité d'exploitation minière du bitcoin et a ouvert un "champ" de taille considérable. Par la suite, il a progressivement réalisé les avantages du bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux, et à une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'était pas encore bien établie, il a échangé une grande quantité de fonds obtenus illégalement contre des bitcoins via des plateformes d'échange.
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le Bureau de la sécurité publique de Tianjin, Division de Hedong, a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong de Tianjin a jugé l'affaire en public, et le représentant légal, Ren, a été condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à la collecte illégale de dépôts du public de plus de 40,2 milliards de yuans, tandis que son assistant, Huang, a été condamné à 5 ans de prison pour avoir participé à la collecte illégale de dépôts du public de plus de 17,6 milliards de yuans.
Au cours de l'enquête, Qian a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il aurait dans son ordinateur portable un portefeuille de bitcoins contenant une grande quantité de fonds provenant de collectes de fonds illégales. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais font face à de multiples difficultés, notamment le recouvrement transfrontalier, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque M. Qian a été arrêté en Grande-Bretagne, il pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le Bureau royal des poursuites judiciaires du Royaume-Uni a lancé au début de cette année une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, alors la moitié reviendra à la police britannique, l'autre moitié étant affectée au ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni pour traiter les produits de la criminalité et empêcher d'autres crimes.
Pour les investisseurs nationaux, la récupération des pertes peut prendre un temps considérable. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire avant de faire avancer le processus de recouvrement en fonction de la situation des créances enregistrées. Ce processus pourrait prendre beaucoup de temps, tout comme d'autres affaires similaires, et la récupération des pertes pour les investisseurs chinois n'est pas une tâche facile.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans le piège de l'avidité. Dans la prise de décisions d'investissement, la rationalité et la prudence sont toujours des qualités indispensables.
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BearMarketGardener
· Il y a 22h
Encore un coéquipier qui fait un Rug Pull, tsk tsk.
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DefiEngineerJack
· 07-20 10:47
un autre jour, un autre ponzi *soupir* quand les gens apprendront-ils à vérifier les smart contracts d'abord smh
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ShibaSunglasses
· 07-20 04:09
Prendre le btc et partir, une opération classique.
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WalletInspector
· 07-18 00:29
Après avoir profité, tu veux encore te dérober?
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SandwichTrader
· 07-18 00:25
Les pigeons n'ont pas de limites.
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AltcoinMarathoner
· 07-18 00:19
just another mile marker in crypto's regulatory marathon... 402bn reminds us why we need decentralization fr
Le principal coupable de l'affaire Blue Sky Ge Rui a été arrêté au Royaume-Uni avec un portefeuille Bitcoin, soupçonné de collecte illégale de fonds de 40,2 milliards de yuans.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics, Qian, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique un grand nombre de victimes et suscite un large intérêt.
L'identité de Qian Moumou est restée plutôt mystérieuse. En mars 2014, il a enregistré avec d'autres la société Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, proposant aux personnes âgées des produits de placement à court terme dits "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel d'au moins 100 %, et allant jusqu'à 300 %. En quelques années, Lantian Gerui a établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes, et a illégalement collecté des fonds de plusieurs centaines de milliards.
Concernant l'arrière-plan de Qian Moumou, des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait obtenu son diplôme d'une université réputée et posséderait un doctorat, mais cette affirmation n'a pas encore été vérifiée. Certains investisseurs affirment que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et qu'il comprend la finance. D'autres informations indiquent qu'il aurait été victime d'un accident de voiture et qu'il doit généralement utiliser un fauteuil roulant.
M. Qian est non seulement doué pour le marketing, mais il a également un sens aigu des affaires. Dès 2013, il a vu l'opportunité d'exploitation minière du bitcoin et a ouvert un "champ" de taille considérable. Par la suite, il a progressivement réalisé les avantages du bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux, et à une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'était pas encore bien établie, il a échangé une grande quantité de fonds obtenus illégalement contre des bitcoins via des plateformes d'échange.
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le Bureau de la sécurité publique de Tianjin, Division de Hedong, a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong de Tianjin a jugé l'affaire en public, et le représentant légal, Ren, a été condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à la collecte illégale de dépôts du public de plus de 40,2 milliards de yuans, tandis que son assistant, Huang, a été condamné à 5 ans de prison pour avoir participé à la collecte illégale de dépôts du public de plus de 17,6 milliards de yuans.
Au cours de l'enquête, Qian a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il aurait dans son ordinateur portable un portefeuille de bitcoins contenant une grande quantité de fonds provenant de collectes de fonds illégales. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais font face à de multiples difficultés, notamment le recouvrement transfrontalier, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque M. Qian a été arrêté en Grande-Bretagne, il pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le Bureau royal des poursuites judiciaires du Royaume-Uni a lancé au début de cette année une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, alors la moitié reviendra à la police britannique, l'autre moitié étant affectée au ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni pour traiter les produits de la criminalité et empêcher d'autres crimes.
Pour les investisseurs nationaux, la récupération des pertes peut prendre un temps considérable. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire avant de faire avancer le processus de recouvrement en fonction de la situation des créances enregistrées. Ce processus pourrait prendre beaucoup de temps, tout comme d'autres affaires similaires, et la récupération des pertes pour les investisseurs chinois n'est pas une tâche facile.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans le piège de l'avidité. Dans la prise de décisions d'investissement, la rationalité et la prudence sont toujours des qualités indispensables.