Mavi Gökyüzü Geriş Davası'nın ana sanığı İngiltere'de Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti
Son günlerde, lan tian ge rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana sanığı Qian某某, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama davasıyla ilgili suçlamaları reddetti. Bu dava çok sayıda mağduru kapsıyor ve geniş bir dikkat çekiyor.
Para’nın kimliği uzun zamandır gizemli kalmıştı. Mart 2014'te, Tianjin'de başkalarıyla birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu ve yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri tanıttı. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300 olarak taahhüt edilmiştir. Kısa birkaç yıl içinde, Lan Tian Ge Rui, ülke genelinde onlarca şube açmış, mağdurların sayısı 100 binden fazla olmuş ve yasadışı olarak yüz milyarlarca yuan fon toplamıştır.
Para ile ilgili bazı arka plan bilgileri var. Söylentilere göre, kendisi tanınmış bir üniversiteden mezun olmuş ve doktora derecesine sahip; ancak bu iddia henüz doğrulanmamıştır. Bazı yatırımcılar, Para'nın Amerika'da eğitim aldığını ve finans konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, kendisinin bir trafik kazası geçirdiği ve genellikle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğu yönünde haberler bulunmaktadır.
Para'nın sadece pazarlama konusunda yetenekli olmadığı, aynı zamanda ticari bir zekaya da sahip olduğu söyleniyor. 2013 yılında, Bitcoin madenciliği fırsatını görerek oldukça büyük bir "madencilik tesisi" açtı. Ardından, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki avantajlarını giderek daha fazla fark etmeye başladı ve kripto varlıkların düzenlemesi henüz gelişmemişken, yasa dışı olarak topladığı büyük miktardaki parayı ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürdü.
2017 Nisan ayında, güvenlik güçleri mavi gökyüzü şirketi hakkında halktan yasa dışı mevduat toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu He Dong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi. 2021 Şubat ayında, Tianjin He Dong Bölge Mahkemesi, davayı kamuya açık olarak yargıladı; yasal temsilci Ren Xxxx, halka yasa dışı olarak 402 milyar yuan'dan fazla mevduat toplamak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, asistanı Huang Xxxx ise 176 milyar yuan'dan fazla mevduat toplamak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dava soruşturması sürecinde, Qian Moumou takma adıyla "Zhang Yadi" olarak, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmakta ve içinde büyük miktarda yasadışı fon bulunmaktadır. Şu anda 128.000 Çinli yatırımcı aktif bir şekilde tazminat talep etmekte, ancak sınır ötesi borç tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.
Özel denetim raporuna göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuan'dan fazla fon toplamış, bunların 11.4 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanılmıştır. Bu, birinin Birleşik Krallık'ta yakalandığında, elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.
Bu sanal varlıkların elden çıkarılması için, İngiltere Kraliyet Savcılığı bu yılın başında medeni bir tazminat süreci başlattı. Eğer suç varlıkları üzerinde başka bireyler veya kuruluşlar hak iddia etmezse, yarısı İngiltere polisinin olacak, diğer yarısı ise suç gelirlerinin işlenmesi ve daha fazla suçun engellenmesi için İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilecektir.
Yerli yatırımcılar için, kayıpların geri alınması oldukça uzun bir zaman alabilir. İngiltere tarafından, davanın kararının beklenmesi gerektiği, ardından kayıtlı alacakların durumuna göre geri alma sürecinin ilerleyeceği belirtildi. Bu süreç, diğer benzer davalarda olduğu gibi uzun sürebilir, Çinli yatırımcıların kayıplarını geri almak kolay bir iş değildir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarmaktadır; hırs nedeniyle tuzaklara düşmemek gerekmektedir. Yatırım kararlarında, mantıklı ve tedbirli olmak her zaman vazgeçilmez niteliklerdir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
24 Likes
Reward
24
6
Share
Comment
0/400
BearMarketGardener
· 07-20 17:26
Yine domuz takım arkadaşı Rug Pull yaptı, tsk tsk.
View OriginalReply0
DefiEngineerJack
· 07-20 10:47
başka bir gün, başka bir ponzi *sigh* insanlar ne zaman akıllı sözleşmeleri doğrulamayı öğrenecek smh
View OriginalReply0
ShibaSunglasses
· 07-20 04:09
btc'yi alıp gitmek klasik bir hareket.
View OriginalReply0
WalletInspector
· 07-18 00:29
Yağmurdan sonra hala inat mı ediyorsun?
View OriginalReply0
SandwichTrader
· 07-18 00:25
enayiler sonsuzdur
View OriginalReply0
AltcoinMarathoner
· 07-18 00:19
kripto düzenleme maratonundaki sadece bir başka kilometre taşı... 402 milyar, neden merkeziyetsizliğe ihtiyacımız olduğunu hatırlatıyor fr
Mavi Gökyüzü Grayscale ana suçlusu, İngiltere'de Bitcoin Soğuk Cüzdan ile tutuklandı, 402 milyar yuan yasadışı toplanan fonlarla ilgili.
Mavi Gökyüzü Geriş Davası'nın ana sanığı İngiltere'de Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti
Son günlerde, lan tian ge rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana sanığı Qian某某, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama davasıyla ilgili suçlamaları reddetti. Bu dava çok sayıda mağduru kapsıyor ve geniş bir dikkat çekiyor.
Para’nın kimliği uzun zamandır gizemli kalmıştı. Mart 2014'te, Tianjin'de başkalarıyla birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu ve yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri tanıttı. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300 olarak taahhüt edilmiştir. Kısa birkaç yıl içinde, Lan Tian Ge Rui, ülke genelinde onlarca şube açmış, mağdurların sayısı 100 binden fazla olmuş ve yasadışı olarak yüz milyarlarca yuan fon toplamıştır.
Para ile ilgili bazı arka plan bilgileri var. Söylentilere göre, kendisi tanınmış bir üniversiteden mezun olmuş ve doktora derecesine sahip; ancak bu iddia henüz doğrulanmamıştır. Bazı yatırımcılar, Para'nın Amerika'da eğitim aldığını ve finans konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, kendisinin bir trafik kazası geçirdiği ve genellikle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğu yönünde haberler bulunmaktadır.
Para'nın sadece pazarlama konusunda yetenekli olmadığı, aynı zamanda ticari bir zekaya da sahip olduğu söyleniyor. 2013 yılında, Bitcoin madenciliği fırsatını görerek oldukça büyük bir "madencilik tesisi" açtı. Ardından, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki avantajlarını giderek daha fazla fark etmeye başladı ve kripto varlıkların düzenlemesi henüz gelişmemişken, yasa dışı olarak topladığı büyük miktardaki parayı ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürdü.
2017 Nisan ayında, güvenlik güçleri mavi gökyüzü şirketi hakkında halktan yasa dışı mevduat toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu He Dong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi. 2021 Şubat ayında, Tianjin He Dong Bölge Mahkemesi, davayı kamuya açık olarak yargıladı; yasal temsilci Ren Xxxx, halka yasa dışı olarak 402 milyar yuan'dan fazla mevduat toplamak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, asistanı Huang Xxxx ise 176 milyar yuan'dan fazla mevduat toplamak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dava soruşturması sürecinde, Qian Moumou takma adıyla "Zhang Yadi" olarak, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmakta ve içinde büyük miktarda yasadışı fon bulunmaktadır. Şu anda 128.000 Çinli yatırımcı aktif bir şekilde tazminat talep etmekte, ancak sınır ötesi borç tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.
Özel denetim raporuna göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuan'dan fazla fon toplamış, bunların 11.4 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanılmıştır. Bu, birinin Birleşik Krallık'ta yakalandığında, elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.
Bu sanal varlıkların elden çıkarılması için, İngiltere Kraliyet Savcılığı bu yılın başında medeni bir tazminat süreci başlattı. Eğer suç varlıkları üzerinde başka bireyler veya kuruluşlar hak iddia etmezse, yarısı İngiltere polisinin olacak, diğer yarısı ise suç gelirlerinin işlenmesi ve daha fazla suçun engellenmesi için İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilecektir.
Yerli yatırımcılar için, kayıpların geri alınması oldukça uzun bir zaman alabilir. İngiltere tarafından, davanın kararının beklenmesi gerektiği, ardından kayıtlı alacakların durumuna göre geri alma sürecinin ilerleyeceği belirtildi. Bu süreç, diğer benzer davalarda olduğu gibi uzun sürebilir, Çinli yatırımcıların kayıplarını geri almak kolay bir iş değildir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarmaktadır; hırs nedeniyle tuzaklara düşmemek gerekmektedir. Yatırım kararlarında, mantıklı ve tedbirli olmak her zaman vazgeçilmez niteliklerdir.