Kripto Varlıklar sektörünün hukuki risk analizi

Son yıllarda, Kripto Varlıklar sektörünün hızlı gelişimi ile birlikte, ilgili hukuki riskler de giderek belirginleşti. Bu makalede, meslek sahiplerini ve yatırımcıları risk önleme bilincini artırmaları için uyarmak amacıyla bazı tipik vakalar derlenmiştir.

Yasadışı İşletme Suçu

Sichuan Leshan Orta Mahkemesi, USDT kullanarak yasadışı döviz alım satımı yapan bir davayı inceledi. 2020'den 2021'e kadar Wan adlı kişi ve diğerleri, "RMB-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yaptılar ve davaya konu olan miktar 234 milyon yuanın üzerinde. Ana sanık Wan, 13 yıl 6 aylık hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon yuan para cezası verildi. Diğer iki sanık ise sırasıyla 5 yıl 6 ay ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başka iki benzer vaka daha var:

1. Dapucounty Mahkemesi, nakit ile sanal para ticareti yapan bir davayı karara bağladı; baş sanık Chen, 8 ay hapis cezasına ve 20,000 yuan para cezasına çarptırıldı.

2. Üç "95 sonrası" kişi, sanal para birimlerini kullanarak döviz ticareti yaptı ve kısa süre içinde 650'den fazla işlem gerçekleştirerek yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirdi. Sonunda 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kara Para Aklama Suçu

Jiangsu Liyang Şehri Mahkemesi, bir sanal para aklama davasını karara bağladı. İşsiz bir adam, borcunu ödemek için bir ticaret platformundan U coin satın aldı ve bunu transfer ederek kar elde etti. Olayla ilgili banka hareketleri 25.000 yuan'dan fazla, şahsın yasa dışı kazancı ise 5.000 yuan'dan fazla. Bu adam, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl ertelendi ve 2.000 yuan para cezası verildi.

Dolandırıcılık Suçu

Henan Nanyang Yüksek Teknoloji Bölgesi Mahkemesi, "00 sonrası" üniversite öğrencisinin "Toprak Köpek Coin" ihraç etme dolandırıcılığı davasını inceledi. Bu öğrenci, BNB Chain üzerinde BFF token'ı ihraç etti, likidite ekledikten sonra hemen geri çekti ve başkalarının 50.000 USDT kaybetmesine neden oldu. Birinci dereceden mahkeme tarafından 4 yıl 6 ay hapis cezasına ve 30.000 lira para cezasına çarptırıldı.

Örgütleme, Yönetme ve Piramit Satış Faaliyeti Suçu

Yunnan Shidian Bölge Savcılığı tarafından açılan bir davada, 10 sanık "blok zinciri" "sanaldan para" başlığı altında bir piramit satış etkinliği düzenledi ve davaya konu olan miktar 2,1 milyondan fazla yuan. Sanıklar 2 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı ve 100.000 ile 500.000 yuan arasında değişen para cezası aldı.

Hubei Zhongxiang Savcılığı tarafından açılan başka bir davada, üç sanık kendi yarattıkları sanal parayı yayıp dolandırıcılık yapmakla suçlandı, olayla ilgili tutar 57 milyon yuanı aşıyor. Üçü de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl ertelendi ve 350.000 yuan para cezası verildi.

Suç Gelirlerini Gizleme, Saklama Suçu

Henan Luya İlçesi Savcılığı tarafından incelenen bir davada, 7 suçlu şüphelisi, sanal para ticaret platformu aracılığıyla "puan koşma" gerçekleştirdi ve olayla ilgili miktar 900.000 yuanı aştı. En yüksek ceza 4 yıl hapis ve 10.000 yuan para cezasıdır.

Hangzhou Batı Gölü Bölgesi Savcılığı tarafından açılan bir davada, bir çift "domuz kesme" dolandırıcılığından 1500'den fazla yuan akladı. Koca, 3 yıl 10 ay hapis cezasına ve 10,000 yuan para cezasına çarptırıldı; eş ise 3 yıl hapis cezasına, 3 yıl ertelenmiş ceza ile 8,000 yuan para cezasına çarptırıldı.

Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu

Guangzhou Haizhu Mahkemesi'nde görülen bir davada, beş kişilik bir çetenin, Trojen virüsü kullanarak mağdurların bilgisayarlarını uzaktan kontrol edip sanal para çalarak 18,000 yuan kazandığı belirtildi. Beş kişi, 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı ve 3,000 ile 12,000 yuan arasında para cezası verildi.

Şanghay Xuhui Bölgesi Savcılığı tarafından açılan bir davada, üç siber güvenlik şirketi çalışanı bir açığı kullanarak başkalarının Kripto Varlıklarını yasadışı olarak elde etti ve 250 binden fazla yuan kazanç sağladı.

Dikkate değer olan, birçok mahkemenin Kripto Varlıklar'ı kişisel varlık olarak tanıdığıdır. Başkalarının Kripto Varlıklar'ını yasa dışı olarak edinmek, bilgisayar bilgilerini yasa dışı edinme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu teşkil edebilir.