Cột mốc của ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm và các biện pháp quản lý song song

Năm 2024 là một cột mốc quan trọng đối với ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đã đạt đến mức cao chưa từng có, trong khi tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này thông qua việc thống kê và phân tích quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành công nghiệp tội phạm, nhằm gây sự chú ý của ngành và chính phủ về mối nguy hại của tội phạm tiền điện tử.

Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng

Năm 2024, quy mô nhận tiền stablecoin từ các địa chỉ rủi ro cao đạt 6490 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Những hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022. Về loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng Trons vẫn chiếm ưu thế, nhưng vào năm 2024, thị phần USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự gia tăng.

Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng

Quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý là tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng đáng kể, đạt 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các thực thể tuân thủ, việc áp dụng của nó trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến vẫn đang gia tăng.

Quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám không giảm

Năm 2024, các địa chỉ kinh doanh liên quan đến giao dịch đen và xám đã thu về hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023 và vượt xa năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo bằng tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các khâu khác nhau. Một nền tảng đảm bảo và các đối thủ cạnh tranh của nó đã mở rộng quy mô kinh doanh lên tới 2,64 tỷ USD trong quý 4 năm 2024.

Quy mô lừa đảo tiền mã hóa tăng mạnh

Năm 2024, quy mô thu hồi stablecoin liên quan đến các địa chỉ blockchain có hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng cộng hàng năm. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì phương pháp thống kê và sự cải tiến trong các chiêu thức gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.

Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp

Năm 2024, tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin đã được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền, hơi thấp hơn so với năm 2023 và bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hoạt động thực thi pháp luật và các biện pháp quản lý trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh

Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính đã đóng băng stablecoin trị giá hơn 1,3 tỷ USD trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Các địa chỉ bị đóng băng đã đạt quy mô giao dịch 12,9 tỷ USD trong năm đó, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền mã hóa trên chuỗi đã hoạt động tích cực từ lâu, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị xử lý hiệu quả.

Xu hướng trừng phạt quốc tế

Các tổ chức như OFAC của Mỹ và NBCTF của Israel đã hợp tác trong việc chống tài trợ khủng bố. Qua việc thống kê các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt được tổ chức này công bố, phát hiện quy mô tài chính tổng thể đạt đỉnh vào năm 2022, sau đó giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, do đặc điểm của công nghệ mã hóa, các biện pháp này có ảnh hưởng hạn chế đến các nhóm tội phạm.

Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông

Vào năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tài sản của khách hàng và các biện pháp khác. Dữ liệu cho thấy, sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.

Kết luận

Năm 2024 sẽ là một năm phục hồi toàn diện cho ngành công nghiệp tiền điện tử, cũng như là một năm quan trọng khi các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vẫn còn lớn, nhưng các chính sách quản lý và sự tự giác trong ngành đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở một số khu vực. Trong tương lai, ngành có thể mong đợi một môi trường phát triển an toàn và đáng tin cậy hơn.