Mã hóa tài sản thuế vụ rủi ro gây theo dõi: Tiến triển mới trong vụ Roger Ver
Sự trỗi dậy nhanh chóng của thị trường mã hóa đã làm nổi bật các rủi ro về quy định như tuân thủ thuế ngày càng gia tăng. Vào tháng 4 năm 2024, Roger Ver, một trong những người ủng hộ sớm của tiền mã hóa, đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì bị tình nghi trốn thuế 48 triệu đô la. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành tài sản mã hóa, thúc đẩy các nhà hoạt động chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế.
Gần đây, khi giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 đô la, vụ án của Roger Ver cũng có những tiến triển mới. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, đội ngũ pháp lý của Ver đã nộp đơn yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc trốn thuế đối với ông. Hiện tại, Ver vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng nhìn lại vụ án đáng chú ý này và khám phá những rủi ro thuế liên quan cũng như các khuyến nghị về tuân thủ.
Roger Ver: Người tiên phong trong lĩnh vực mã hóa tiền tệ
Roger Ver sinh năm 1979, là người ở Silicon Valley, Mỹ. Trong thời gian học đại học, anh đã thể hiện tài năng kinh doanh của mình bằng cách thành lập công ty Memory Dealers, chuyên kinh doanh bán lại linh kiện máy tính. Ver đã kiếm được triệu đô la đầu tiên trong đời khi mới 24 tuổi nhờ vào khả năng nhạy bén trong kinh doanh.
Năm 2011, Ver bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Ông không chỉ đầu tư cá nhân vào Bitcoin mà còn đặt công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, Ver đã mua vào một lượng lớn Bitcoin qua các kênh cá nhân và công ty, và giữ nhiều vị trí quan trọng, bao gồm CEO của một trang web mã hóa nổi tiếng và người sáng lập một quỹ Bitcoin. Ông tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin, đã có những đóng góp quan trọng cho việc phổ biến mã hóa trong giai đoạn đầu, do đó nhận được danh tiếng cao trong ngành.
Điểm mâu thuẫn về thuế
Năm 2014, Ver đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis, sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế của Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của bitcoin.
Cơ quan thuế Mỹ cho rằng, Ver đã khai thác giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch. Họ chỉ ra rằng, sau khi từ bỏ quốc tịch, Ver đã nhận và bán khoảng 70,000 Bitcoin từ công ty mà ông kiểm soát ở Mỹ, thu lợi gần 240 triệu USD, do đó đã tránh được ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.
Cáo buộc của cơ quan thuế chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh:
Vi phạm quy định về thuế thoái vốn: Ver khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, đã không khai báo trung thực số lượng bitcoin cá nhân và công ty mình kiểm soát, che giấu tình hình giao dịch liên quan, tránh nghĩa vụ nộp thuế tương ứng.
Vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của cư dân không phải là công dân Mỹ: Ver mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Mỹ, nhưng công ty của ông vẫn đặt tại Mỹ. Năm 2017, Ver đã thu được và bán bitcoin từ các công ty trong lãnh thổ Mỹ, đạt được doanh thu khổng lồ. Tuy nhiên, ông đã không báo cáo phần doanh thu này, do đó đã trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế của mình.
Vụ việc này đã gây ra những suy nghĩ sâu sắc về sự tuân thủ thuế trong ngành mã hóa, đồng thời cũng đã cảnh báo những người làm nghề. Khi thị trường tài sản mã hóa không ngừng phát triển, các chính sách thuế và biện pháp quản lý liên quan cũng đang được hoàn thiện. Đối với những người nắm giữ và giao dịch mã hóa, việc hiểu và tuân thủ các quy định về thuế liên quan trở nên ngày càng quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sự tuân thủ cảnh báo trong bối cảnh Bitcoin vượt qua 100.000 USD: Tiến triển mới trong vụ kiện thuế của chuyên nghiệp Ver
Mã hóa tài sản thuế vụ rủi ro gây theo dõi: Tiến triển mới trong vụ Roger Ver
Sự trỗi dậy nhanh chóng của thị trường mã hóa đã làm nổi bật các rủi ro về quy định như tuân thủ thuế ngày càng gia tăng. Vào tháng 4 năm 2024, Roger Ver, một trong những người ủng hộ sớm của tiền mã hóa, đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì bị tình nghi trốn thuế 48 triệu đô la. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành tài sản mã hóa, thúc đẩy các nhà hoạt động chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế.
Gần đây, khi giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 đô la, vụ án của Roger Ver cũng có những tiến triển mới. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, đội ngũ pháp lý của Ver đã nộp đơn yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc trốn thuế đối với ông. Hiện tại, Ver vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng nhìn lại vụ án đáng chú ý này và khám phá những rủi ro thuế liên quan cũng như các khuyến nghị về tuân thủ.
Roger Ver: Người tiên phong trong lĩnh vực mã hóa tiền tệ
Roger Ver sinh năm 1979, là người ở Silicon Valley, Mỹ. Trong thời gian học đại học, anh đã thể hiện tài năng kinh doanh của mình bằng cách thành lập công ty Memory Dealers, chuyên kinh doanh bán lại linh kiện máy tính. Ver đã kiếm được triệu đô la đầu tiên trong đời khi mới 24 tuổi nhờ vào khả năng nhạy bén trong kinh doanh.
Năm 2011, Ver bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Ông không chỉ đầu tư cá nhân vào Bitcoin mà còn đặt công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, Ver đã mua vào một lượng lớn Bitcoin qua các kênh cá nhân và công ty, và giữ nhiều vị trí quan trọng, bao gồm CEO của một trang web mã hóa nổi tiếng và người sáng lập một quỹ Bitcoin. Ông tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin, đã có những đóng góp quan trọng cho việc phổ biến mã hóa trong giai đoạn đầu, do đó nhận được danh tiếng cao trong ngành.
Điểm mâu thuẫn về thuế
Năm 2014, Ver đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis, sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế của Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của bitcoin.
Cơ quan thuế Mỹ cho rằng, Ver đã khai thác giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch. Họ chỉ ra rằng, sau khi từ bỏ quốc tịch, Ver đã nhận và bán khoảng 70,000 Bitcoin từ công ty mà ông kiểm soát ở Mỹ, thu lợi gần 240 triệu USD, do đó đã tránh được ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.
Cáo buộc của cơ quan thuế chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh:
Vi phạm quy định về thuế thoái vốn: Ver khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, đã không khai báo trung thực số lượng bitcoin cá nhân và công ty mình kiểm soát, che giấu tình hình giao dịch liên quan, tránh nghĩa vụ nộp thuế tương ứng.
Vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của cư dân không phải là công dân Mỹ: Ver mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Mỹ, nhưng công ty của ông vẫn đặt tại Mỹ. Năm 2017, Ver đã thu được và bán bitcoin từ các công ty trong lãnh thổ Mỹ, đạt được doanh thu khổng lồ. Tuy nhiên, ông đã không báo cáo phần doanh thu này, do đó đã trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế của mình.
Vụ việc này đã gây ra những suy nghĩ sâu sắc về sự tuân thủ thuế trong ngành mã hóa, đồng thời cũng đã cảnh báo những người làm nghề. Khi thị trường tài sản mã hóa không ngừng phát triển, các chính sách thuế và biện pháp quản lý liên quan cũng đang được hoàn thiện. Đối với những người nắm giữ và giao dịch mã hóa, việc hiểu và tuân thủ các quy định về thuế liên quan trở nên ngày càng quan trọng.