Trong lĩnh vực giao dịch tài sản số, giai đoạn rút tiền OTC (giao dịch ngoài sàn) thường là khu vực có rủi ro cao. Một khi thao tác không đúng cách, không chỉ có thể dẫn đến tổn thất tài chính mà còn có thể gây ra tranh chấp pháp lý. Bài viết này tổng hợp mười nguyên tắc rút tiền mà các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm tuân theo, việc tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc này có thể giảm thiểu rủi ro một cách đáng kể.

Đầu tiên, việc chọn nền tảng giao dịch là rất quan trọng. Nên ưu tiên xem xét dịch vụ OTC từ các sàn giao dịch lớn có uy tín cao và danh tiếng tốt. Những nền tảng này thường có hệ thống kiểm soát rủi ro hoàn chỉnh và đảm bảo vốn đầy đủ, có thể cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch an toàn hơn. Ngược lại, các nền tảng nhỏ hoặc giao dịch riêng tư thường có nguy cơ mất an toàn vốn cao hơn, nên cần cẩn trọng.

Thứ hai, chiến lược sử dụng thẻ ngân hàng cũng rất quan trọng. Khuyên nên sử dụng thẻ của một số ngân hàng, vì quy định quản lý rủi ro của họ tương đối lỏng lẻo. Đồng thời, nên tách biệt thẻ ngân hàng dùng cho nạp tiền và rút tiền, và tránh việc sử dụng chung với thẻ hàng ngày. Để thả rủi ro, tốt nhất là để số tiền rút ra ở lại trong thẻ một khoảng thời gian trước khi chuyển ra.

Khi chọn đối tác giao dịch, nên ưu tiên xem xét những thương nhân có uy tín cao và khối lượng giao dịch lớn trong nền tảng. Trước khi đặt hàng, hãy xem xét kỹ lưỡng lịch sử giao dịch của họ và tránh những thương nhân có hồ sơ đáng ngờ.

Tính hợp pháp của nguồn vốn cũng không thể bị bỏ qua. Đảm bảo rằng nguồn gốc tài sản số của bạn rõ ràng, hợp pháp, tránh xa bất kỳ nguồn vốn nào có thể liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Một khi tài khoản bị liên quan, hậu quả có thể khó khắc phục.

Trong việc rút tiền, nên áp dụng chiến lược rút tiền lớn với tần suất thấp. Việc rút tiền nhỏ với tần suất cao dễ gây sự chú ý của ngân hàng, có thể kích hoạt cuộc điều tra chống rửa tiền. Khuyên bạn nên rút một lần số tiền đủ sử dụng trong một khoảng thời gian, giảm số lần giao dịch.

Chọn thời gian rút tiền phù hợp cũng rất quan trọng. Thời gian làm việc bình thường trong các ngày làm việc thường là lựa chọn tốt nhất, vì trong khoảng thời gian này, hệ thống ngân hàng hoạt động bình thường và quản lý rủi ro tương đối lỏng lẻo.

Cuối cùng, khi thực hiện thao tác chuyển khoản, nên giữ cho ghi chú chuyển khoản trống, tránh sử dụng những từ khóa có thể khiến ngân hàng nghi ngờ.

Tuân theo những tiêu chí này, có thể Thả rủi ro trong khâu rút tiền giao dịch OTC, bảo vệ an toàn tài sản của bạn. Tuy nhiên, thị trường tài sản số luôn biến động nhanh chóng, khuyến nghị bạn nên luôn giữ cảnh giác, kịp thời theo dõi những lời khuyên an toàn mới nhất và diễn biến thị trường.