土耳其收紧对加密货币的控制以打击洗钱者

经过行业领先专家和资深编辑审查的可信编辑内容。广告声明 土耳其财政部本周推出了新规则，以阻止通过加密交易进行洗钱。用户现在必须输入至少20个字符的转账说明，解释他们为什么要转移资金。

与此同时，各个平台必须收集资金来源的清晰证据。这些措施是在土耳其加密货币使用激增的背景下采取的，原因是高通货膨胀和不稳定的货币。

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根据财政和金融部的规定，每笔加密转账需要一条至少20个字符长的说明。用户必须说明转账的用途。加密资产服务提供商（CASPs）将要求提供文件和详细信息，以证明资金的来源。其目的是让不法分子更难以在每天成千上万的交易中隐藏非法收入。

取款延迟以遏制犯罪？

根据官员的报告，首次提款将面临72小时的等待期。之后，任何不符合FATF“旅行规则”的提款将至少延迟48小时。目标很简单。给调查人员一个窗口，以检查资金是否来自非法博彩或在线欺诈，然后再消失。

每日图表上，加密货币市场总市值为3.24万亿$：TradingView

土耳其对稳定币交易设定限制

当局将稳定币转账限制为每天 $3,000 和每月 $50,000。完全遵循旅行规则检查的平台可以将用户的限额提高到每天 $6,000 和每月 $100,000。这种分级系统促使交易所朝着更高的合规性发展，而不至于排斥那些进行小额交易的小交易者。

活跃于市场做市、流动性提供或跨市场套利的用户如果能提供清洁资金的证明，可以跳过一些更严格的检查。他们必须通过持牌平台进行操作，并提供清晰的文件。这项豁免承认了专业交易者增加交易量并保持价格稳定的作用。

土耳其正在推出新的加密货币规则，以遏制黑钱。图片：北欧观察。

不合规平台的惩罚措施

财政和财政部长梅赫梅特·希姆谢克警告说，任何忽视新规则的CASP可能面临重罚、许可证拒绝或彻底取消。平台需要更强大的KYC团队和新的软件系统来标记转账备注并验证来源。较小的机构可能会因增加的成本而感到困难。

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土耳其的加密货币采用率在全球排名最高之一。官员们不希望放慢增长。他们认为这些措施可以保护诚实用户，同时使犯罪分子更难利用市场。

随着规则的生效，国内交易所将竞相更新他们的系统。交易者可能会抱怨额外的文书工作和等待时间。然而，许多人相信，额外的审查将使机构和大投资者更有信心参与进来。

来自Chainalysis的特色图片，来自TradingView的图表

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