FTX爆出惊人内幕：疑似操纵者利用漏洞获利数亿美元

近期，加密货币市场持续受到FTX破产案的影响。随着相关诉讼的深入和文件的披露，一些不为人知的内幕逐渐浮出水面。

据悉，FTX针对一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的犯罪嫌疑人提起诉讼，引发了行业广泛关注。这位操作者的手法令人瞠目结舌，而FTX的一些做法同样让人难以理解。

本文将深入分析这一事件，希望能为加密市场提供一些警示。

积累低流动性代币，抬高价格后抵押借款

根据特拉华州破产法院的诉讼文件，Meerun是毛里求斯公民，被指控为一名市场操纵"老手"。他主要针对流动性较差的代币进行操纵，并在过去十多年涉嫌多起洗钱和庞氏骗局。

2021年1月起，Meerun开始大量买入BTMX代币，最终累积了约一半的供应量。这导致BTMX在三个月内暴涨10,000%。随后，Meerun利用某交易平台的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出了数千万美元。

尽管BitMax发现问题并向某交易平台发出警告，但后者并未采取任何行动。据报道，某交易平台的一位高管收到了可疑活动警报，但选择了忽视。直到发现漏洞规模至少达到4亿美元时，这位高管才表示："哦，我没意识到账户已经变得如此疯狂。"

2021年8月至12月期间，Meerun又使用新账户和别名，对BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了上述操作。在某交易平台意识到问题之前，他已经通过这种方式获利近2亿美元。

利用做空策略迫使某公司投入巨资平仓

诉讼文件还指出，由于某交易平台未能及时处理Meerun的行为，给了他更多时间操纵其他代币。据称，他在平台上做空了一个价值极低的代币Mobile Coin (MOB)。某交易平台仅要求他提供更多抵押品，而未采取其他措施。

除Meerun外，某公司也持有大量MOB空头头寸。为了弥补这些头寸，某公司开始大量买入MOB。在长达数周的购买狂潮中，MOB价格飙升了750%，迫使某公司付出高昂成本。当某公司放缓购买后不久，MOB最终崩盘。据估计，到2021年8月BTMX/MOB事件结束时，Meerun的行为已经给某公司造成了高达10亿美元的损失。

然而，Meerun否认了这些指控，声称自己一直在交易所规定范围内操作，并未获得任何优惠。他表示在某交易平台的交易实际上是亏损的，并否认与任何犯罪或极端主义网络有关联。

尽管如此，诉讼文件显示Meerun曾涉嫌以"Humpy the Whale"的身份对某借贷平台实施"治理攻击"。他通过积累大量治理代币，试图从其他协议用户那里转移超过2000万美元的资产，最终与该协议达成"和平协议"，获得额外报酬以换取不再攻击。

从这一事件中汲取的教训

Meerun的市场操纵手法主要包括：

1. 大量买入低流动性代币，抬高价格后抵押借款套现；
2. 建立大量空头仓位，迫使某公司投入巨资平仓；
3. 联合买入多个低流动性代币，重复上述操作。

这一案件的披露对加密行业是一次深刻警醒，也提供了宝贵经验：

对交易所而言，需要完善KYC程序，严格执行客户身份验证和反洗钱规定，防止不法分子利用平台。加强内部人员监管，建立健全的内控机制，定期培训员工。建立完善的风险评估体系，定期评估业务风险，尤其要加强对跨账户和保证金交易的监控，重点关注低流动性资产。

对投资者而言，要警惕低流动性代币的异常波动，关注重要代币的大额链上转移。优先选择在受监管司法辖区内运营并获得认证的交易平台。