トルコの大規模暗号資産詐欺事件：127人の容疑者が逮捕され、損失は20億ドルを超える可能性がある

最近、トルコの暗号資産業界で重大な詐欺事件が発覚しました。5月30日、トルコの内務大臣は、当局がアンカラで詐欺の疑いがある暗号資産プロジェクトに対して大規模な行動を展開し、127人の容疑者を拘留し、大量の資産と複数の銃器を押収したと発表しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

この事件に関与するプロジェクトの名前はSmart Trade Coin (STC)です。2021年以降、多くのトルコの投資家がこのプロジェクトの運営方法に疑問を持ち、不満を示しているとのことです。被害者の弁護士によれば、このプロジェクトは約5万人のユーザーを欺いている疑いがあり、損失は20億ドルを超える可能性があります。

STCは複数の暗号資産取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しており、ユーザーは単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定してアービトラージ取引を行うことができる。しかし、複数の分析によれば、これらの約束はおそらく虚偽である可能性が高い。

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業界のアナリストが2023年に発表した研究論文では、STCが暗号資産詐欺の可能性が高いと何度も指摘されています。多くのユーザーが主要なアプリストアのレビューで、最大95%の投資を失ったと述べています。中には、「月36%の利益」という約束のために、ローンを借りたり不動産や車を売却したと主張する人もおり、最終的には大きな損失を被っています。

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ブロックチェーン分析ツールを使用することで、盗まれた資金を移転するために使用される疑わしいアドレスを追跡することができます。これらのアドレスは大量のETHの一方向の流出取引を行っており、資金の規模は非常に大きく、推定損失額に近いです。これらの資金は多層の転送、集約、分散を経た後、最終的に各主要取引所に流入しました。

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この案件は、トルコ社会における暗号資産の規制についての広範な議論を引き起こしました。多くの人々は、暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、健全な規制の枠組みを構築する必要があると考えています。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号資産業界は真に一般の信頼と採用を得ることができるのです。

未来、トルコ政府と暗号資産業界は、投資家保護、金融リスク防止、そして革新発展の間でバランスを求めて協力する必要があります。遵法運営を貫くことで、暗号資産は経済の自由と価値保存を促進する有効なツールとなるでしょう。

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