Cointree multado con $75K por informes de actividad sospechosa tardíos.
AUSTRAC dice que la presentación oportuna es fundamental para la prevención del crimen.
El sector de las criptomonedas enfrenta una creciente presión regulatoria en Australia.
La bolsa de criptomonedas Cointree, con sede en Melbourne, ha sido multada con $75,120 por la agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, por no presentar a tiempo los informes de materia sospechosa (SMRs). Esta multa se produce en medio de una represión más amplia por parte de los reguladores que buscan reforzar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero en el creciente sector de activos digitales.
Según AUSTRAC, la multa siguió a la divulgación voluntaria por parte de Cointree, que admitió fallas en el cumplimiento de sus obligaciones de reporte obligatorio. La agencia señaló que el intercambio de criptomonedas ahora está tomando medidas activas para mejorar los sistemas y controles internos.
Los SMRs son presentaciones esenciales que todas las entidades financieras reguladas en Australia deben enviar cuando sospechan que una transacción puede estar relacionada con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. El requisito es claro: presentar dentro de tres días hábiles para el lavado de dinero sospechoso y dentro de 24 horas para actividades relacionadas con el terrorismo sospechosas.
Advertencia de AUSTRAC: Actúe rápido o enfrente sanciones
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizó la importancia de informar de manera rápida.
“Necesitamos actuar sobre estos informes lo antes posible. Nos permiten avanzar con rapidez y alertar a nuestros socios sobre conductas delictivas sospechosas,” declaró.
La demora, dijo AUSTRAC, exacerbó la dificultad para que las fuerzas del orden reaccionaran de manera efectiva a nuevas amenazas. A pesar de esto, la agencia reconoció la cooperación, transparencia y auto-reporte de Cointree, lo que disminuyó la gravedad de la sanción.
Sin tal apertura, las consecuencias regulatorias podrían haber sido más severas. Cointree aún no ha comentado públicamente sobre la multa. Sin embargo, AUSTRAC confirmó que la empresa está trabajando para remediar su marco de cumplimiento para prevenir incidentes similares en el futuro.
El control de criptomonedas se intensifica en Australia
Este movimiento es parte del esfuerzo general de AUSTRAC por aumentar la regulación en el entorno de las monedas digitales. Solo en 2024, la agencia inició acciones de cumplimiento contra 13 empresas de criptomonedas y envió advertencias de cumplimiento a más de 50 otras.
AUSTRAC ha destacado vulnerabilidades en el sector, incluyendo la naturaleza seudónima de las transacciones, la accesibilidad global y la velocidad de las transferencias digitales, todos factores que hacen que el espacio sea atractivo para los actores malintencionados.
La agencia también está abordando problemas como los registros de intercambio de criptomonedas inactivos, advirtiendo a los proveedores inactivos que operen activamente o que retiren voluntariamente sus licencias.
En un importante paso regulatorio, el gobierno australiano nombró recientemente a Andrew Charlton como Ministro Asistente de Ciencia, Tecnología y Economía Digital, señalando su intención de modernizar las regulaciones de criptomonedas y aumentar la supervisión de la industria en rápido desarrollo.
Se espera que un registro público de proveedores de servicios de criptomonedas registrados esté en funcionamiento pronto, aumentando la transparencia y la confianza pública.
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El precio de EOS se dispara un 9%, apuntando al pico de diciembre de $1.50
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Cointree multada con $75K por demoras en la presentación de informes por AUSTRAC
La bolsa de criptomonedas Cointree, con sede en Melbourne, ha sido multada con $75,120 por la agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, por no presentar a tiempo los informes de materia sospechosa (SMRs). Esta multa se produce en medio de una represión más amplia por parte de los reguladores que buscan reforzar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero en el creciente sector de activos digitales.
Según AUSTRAC, la multa siguió a la divulgación voluntaria por parte de Cointree, que admitió fallas en el cumplimiento de sus obligaciones de reporte obligatorio. La agencia señaló que el intercambio de criptomonedas ahora está tomando medidas activas para mejorar los sistemas y controles internos.
Los SMRs son presentaciones esenciales que todas las entidades financieras reguladas en Australia deben enviar cuando sospechan que una transacción puede estar relacionada con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. El requisito es claro: presentar dentro de tres días hábiles para el lavado de dinero sospechoso y dentro de 24 horas para actividades relacionadas con el terrorismo sospechosas.
Advertencia de AUSTRAC: Actúe rápido o enfrente sanciones
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizó la importancia de informar de manera rápida.
“Necesitamos actuar sobre estos informes lo antes posible. Nos permiten avanzar con rapidez y alertar a nuestros socios sobre conductas delictivas sospechosas,” declaró.
La demora, dijo AUSTRAC, exacerbó la dificultad para que las fuerzas del orden reaccionaran de manera efectiva a nuevas amenazas. A pesar de esto, la agencia reconoció la cooperación, transparencia y auto-reporte de Cointree, lo que disminuyó la gravedad de la sanción.
Sin tal apertura, las consecuencias regulatorias podrían haber sido más severas. Cointree aún no ha comentado públicamente sobre la multa. Sin embargo, AUSTRAC confirmó que la empresa está trabajando para remediar su marco de cumplimiento para prevenir incidentes similares en el futuro.
El control de criptomonedas se intensifica en Australia
Este movimiento es parte del esfuerzo general de AUSTRAC por aumentar la regulación en el entorno de las monedas digitales. Solo en 2024, la agencia inició acciones de cumplimiento contra 13 empresas de criptomonedas y envió advertencias de cumplimiento a más de 50 otras.
AUSTRAC ha destacado vulnerabilidades en el sector, incluyendo la naturaleza seudónima de las transacciones, la accesibilidad global y la velocidad de las transferencias digitales, todos factores que hacen que el espacio sea atractivo para los actores malintencionados.
La agencia también está abordando problemas como los registros de intercambio de criptomonedas inactivos, advirtiendo a los proveedores inactivos que operen activamente o que retiren voluntariamente sus licencias.
En un importante paso regulatorio, el gobierno australiano nombró recientemente a Andrew Charlton como Ministro Asistente de Ciencia, Tecnología y Economía Digital, señalando su intención de modernizar las regulaciones de criptomonedas y aumentar la supervisión de la industria en rápido desarrollo.
Se espera que un registro público de proveedores de servicios de criptomonedas registrados esté en funcionamiento pronto, aumentando la transparencia y la confianza pública.
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