FTX爆出驚人內幕：疑似操縱者利用漏洞獲利數億美元

近期，加密貨幣市場持續受到FTX破產案的影響。隨着相關訴訟的深入和文件的披露，一些不爲人知的內幕逐漸浮出水面。

據悉，FTX針對一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的犯罪嫌疑人提起訴訟，引發了行業廣泛關注。這位操作者的手法令人瞠目結舌，而FTX的一些做法同樣讓人難以理解。

本文將深入分析這一事件，希望能爲加密市場提供一些警示。

積累低流動性代幣，抬高價格後抵押借款

根據特拉華州破產法院的訴訟文件，Meerun是毛裏求斯公民，被指控爲一名市場操縱"老手"。他主要針對流動性較差的代幣進行操縱，並在過去十多年涉嫌多起洗錢和龐氏騙局。

2021年1月起，Meerun開始大量買入BTMX代幣，最終累積了約一半的供應量。這導致BTMX在三個月內暴漲10,000%。隨後，Meerun利用某交易平台的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。

盡管BitMax發現問題並向某交易平台發出警告，但後者並未採取任何行動。據報道，某交易平台的一位高管收到了可疑活動警報，但選擇了忽視。直到發現漏洞規模至少達到4億美元時，這位高管才表示："哦，我沒意識到帳戶已經變得如此瘋狂。"

2021年8月至12月期間，Meerun又使用新帳戶和別名，對BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了上述操作。在某交易平台意識到問題之前，他已經通過這種方式獲利近2億美元。

利用做空策略迫使某公司投入巨資平倉

訴訟文件還指出，由於某交易平台未能及時處理Meerun的行爲，給了他更多時間操縱其他代幣。據稱，他在平台上做空了一個價值極低的代幣Mobile Coin (MOB)。某交易平台僅要求他提供更多抵押品，而未採取其他措施。

除Meerun外，某公司也持有大量MOB空頭頭寸。爲了彌補這些頭寸，某公司開始大量買入MOB。在長達數周的購買狂潮中，MOB價格飆升了750%，迫使某公司付出高昂成本。當某公司放緩購買後不久，MOB最終崩盤。據估計，到2021年8月BTMX/MOB事件結束時，Meerun的行爲已經給某公司造成了高達10億美元的損失。

然而，Meerun否認了這些指控，聲稱自己一直在交易所規定範圍內操作，並未獲得任何優惠。他表示在某交易平台的交易實際上是虧損的，並否認與任何犯罪或極端主義網路有關聯。

盡管如此，訴訟文件顯示Meerun曾涉嫌以"Humpy the Whale"的身分對某借貸平台實施"治理攻擊"。他通過積累大量治理代幣，試圖從其他協議用戶那裏轉移超過2000萬美元的資產，最終與該協議達成"和平協議"，獲得額外報酬以換取不再攻擊。

從這一事件中汲取的教訓

Meerun的市場操縱手法主要包括：

1. 大量買入低流動性代幣，抬高價格後抵押借款套現；
2. 建立大量空頭倉位，迫使某公司投入巨資平倉；
3. 聯合買入多個低流動性代幣，重復上述操作。

這一案件的披露對加密行業是一次深刻警醒，也提供了寶貴經驗：

對交易所而言，需要完善KYC程序，嚴格執行客戶身分驗證和反洗錢規定，防止不法分子利用平台。加強內部人員監管，建立健全的內控機制，定期培訓員工。建立完善的風險評估體系，定期評估業務風險，尤其要加強對跨帳戶和保證金交易的監控，重點關注低流動性資產。

對投資者而言，要警惕低流動性代幣的異常波動，關注重要代幣的大額鏈上轉移。優先選擇在受監管司法轄區內運營並獲得認證的交易平台。