2024年のWeb3業界の節目:犯罪行為と規制措置の共存

2024年はWeb3業界にとって重要なマイルストーンです。暗号通貨の時価総額とインフラの採用率は前例のない高さに達し、一方で犯罪者たちは暗号インフラを利用して新しい犯罪パターンを最適化または創造することが増えています。本記事は主要な暗号犯罪の種類の規模を統計と分析を通じて明らかにし、コンプライアンス措置が犯罪産業の規模に与える影響を説明することを目的としており、業界と政府に対して暗号犯罪の危険性への認識を促すことを目指しています。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスのステーブルコイン受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。これらの高リスク活動は当年のステーブルコイン総取引活動の5.14%を占め、2023年より0.80%減少しましたが、それでも2021年および2022年を大幅に上回っています。ステーブルコインの種類に関しては、2021-2024年の間、トロンネットワークのUSDTが常に支配的でしたが、2024年にはイーサリアムネットワークのUSDTおよびUSDCのシェアがそれぞれ上昇しました。

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ネットギャンブルの規模が継続的に増加しています

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよび関連する決済プラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年と比べて17.50%以上の増加となります。特に、オンラインギャンブル分野におけるUSDCの使用比率が顕著に上昇し、13.36%に達しました。これは2023年の5.22%を大きく上回ります。これは、USDCがコンプライアンス主体によって発行・規制されているにもかかわらず、オンラインギャンブル分野での利用が増加していることを示しています。

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ブラック・グレー産業の取引規模は減少しない

2024年、黒灰産業取引に関連するビジネスアドレスが受け取った資金は2781億ドルを超え、2023年をわずかに上回り、2021年と2022年を大きく上回っています。暗号通貨担保取引プラットフォームは黒灰産業の発展において重要な役割を果たし、各段階に担保サービスを提供しています。ある担保プラットフォームとその競合他社は2024年第四四半期のビジネス規模を26.4億ドルに拡張しました。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスのステーブルコインの受取規模は爆発的な成長を見せ、525億ドルに達し、過去の総和を超えました。しかし、この成長傾向は完全に正確でない可能性があり、統計手法や違法な実体の詐欺手段の向上がデータの正確性に影響を与える可能性があります。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億ドルのステーブルコインを受け取り、2023年よりわずかに低く、2022年と同水準です。 これは、近年の法執行活動および規制措置が暗号業界のマネーロンダリング犯罪に対して効果的な抑制をもたらした可能性を示唆しています。

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ステーブルコインのチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年、主要なステーブルコイン発行者はイーサリアムおよびトロンネットワーク内で13億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスの当年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであり、オンチェーンの暗号犯罪活動はすでに活発ですが、2024年に入ってようやく効果的な対策が講じられ始めました。

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国際制裁の動向

アメリカのOFACやイスラエルのNBCTFなどの機関がテロ資金の取り締まりにおいて協力を展開しています。これらの組織が開示した制裁対象のエンティティに関連するブロックチェーンアドレスの資金統計を行ったところ、全体の資金規模は2022年に最高に達し、その後年々減少しています。しかし、暗号技術の特性により、これらの措置が犯罪団体に与える影響は限られています。

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規制が香港にもたらす積極的な影響

2024年、世界の主要な規制当局は暗号通貨に対する態度を観望から積極的な介入へと変えました。香港を例に挙げると、そのコンプライアンス政策は明確な法律要件や顧客資金の保護などの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。データによると、2023年の第3四半期以降、香港に流入するリスク安定コインの割合は急激に減少しており、地元でのリスク活動に関連する安定コイン取引が効果的に抑制されていることを示しています。

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まとめ

2024年は暗号業界が全面的に復興する年であり、主要な経済圏がこの業界の重要性を認識し始める年でもあります。暗号犯罪の規模は依然として大きいですが、規制政策と業界の自己規律が一部地域の暗号産業に正の影響をもたらしています。今後、業界はより安全で信頼できる発展環境を迎えることが期待されています。

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