Путь соблюдения требований для инвестиций в Вторичный рынок Web3
С учетом изменений в инвестиционном ландшафте Web3, Вторичный рынок вновь стал центром внимания инвесторов. Однако участие в инвестициях на вторичном рынке не является безбарьерным, инвесторы должны полностью понимать соответствующие юридические обязательства и требования регулирования. В этой статье будет рассмотрен юридический предел и рисковые предупреждения участия во Вторичном рынке с точки зрения Соответствия, чтобы предоставить инвесторам практическое руководство.
Идентификация инвесторов и требования к соблюдению
Разные категории инвесторов сталкиваются с различными требованиями регулирования. Например, в США и Гонконге:
США: Как индивидуальные, так и институциональные инвесторы, инвестирующие в токены, опционы, контракты и другие продукты, должны соблюдать требования соответствующих регулирующих органов. Инвесторы, участвующие в инвестициях в продукты управления криптоактивами, должны быть "квалифицированными инвесторами", а управляющие обычно должны зарегистрироваться как RIA или освобожденные управляющие фондами.
Гонконг: В настоящее время нет явного запрета на участие частных инвесторов, но требуется, чтобы торговые платформы имели лицензию на торговлю виртуальными активами и не могли продвигать высокорискованные продукты среди розничных инвесторов.
Рекомендуется инвесторам выбирать подходящий инвестиционный путь в зависимости от их статуса:
Личные инвесторы: предпочтительно использовать местные лицензированные торговые платформы для регистрации с реальным именем.
Семейные офисы/малые фонды: могут быть созданы SPV или структура фонда в определенных регионах, что облегчает разделение идентичности и соответствие.
Участники структурированного фонда: следует подтвердить, что управляющий имеет соответствующую лицензию, чтобы избежать участия в незаконных частных размещениях.
Выбор инвестиционной платформы
Выбор подходящей торговой платформы имеет решающее значение для Соответствия инвестиций:
Централизованные биржи (CEX): обычно управляются реальными компаниями и имеют лицензии на регулирование в некоторых регионах. Однако инвесторам следует обратить внимание на то, получила ли платформа законное разрешение на ведение бизнеса в их местонахождении.
Децентрализованные биржи (DEX): хотя технически они являются децентрализованными, использование DEX в многих юрисдикциях может подвергать более высоким юридическим рискам, особенно при торговле деривативами или высокочастотной арбитражной торговли.
Инвесторы должны:
Понять соответствие используемой платформы, особенно в отношении лицензий в своем регионе.
Избегайте использования незаконных методов обхода регулирования, таких как анонимные кошельки для обхода или кросс-чейн мосты для уклонения от контроля ввода и вывода средств, так как это может рассматриваться как отмывание денег или незаконные операции с финансами.
Безопасный ввод и вывод средств
Законные и безопасные каналы ввода и вывода средств являются ключевыми для долгосрочного участия в инвестициях в Web3. Политики ввода и вывода средств различаются в разных регионах, инвесторы должны осторожно выбирать:
Для инвесторов из материкового Китая традиционная OTC-торговля стала высокорискованной, а банки все более строго контролируют обмен крупных сумм криптовалюты.
На рынках Гонконга, Сингапура, США и других существует множество законных путей для ввода и вывода средств. Рекомендуется использовать законные, изолированные структуры идентификации, такие как SPV на Каймановых островах, структуры семейных офисов в Гонконге или структуры освобожденных фондов в Сингапуре.
Эти структуры могут быть использованы в сочетании с лицензированными учреждениями для обмена валюты и клиринга, что облегчает объяснение источников и направления средств банкам и налоговым органам.
Налоговая декларация
В основных юрисдикциях доходы, полученные от торговли криптоактивами, уже включены в налоговую систему. Инвесторам следует обратить внимание:
Различные формы доходов, полученных в процессе торговли, включая арбитраж, аирдропы, вознаграждения за стейкинг, прибыль от торговли NFT и т.д., могут потребовать декларации для налогообложения.
Такие страны, как США и Сингапур, четко требуют декларирования доходов, связанных с криптоактивами, и усилили обмен налоговой информацией между странами.
Рекомендации для инвесторов с высоким уровнем капитала:
Сохраняйте полные записи сделок.
Нанять профессионального налогового консультанта для организации структуры доходов и определения различных типов прибыли.
Если инвестиции осуществляются через специальную структуру, необходимо учитывать корпоративное право и налоговые соглашения, чтобы определить принадлежность доходов и юрисдикционные обязательства.
Заключение
С учетом изменений в инвестиционной среде Web3, вторичный рынок инвестиций снова стал актуальным. Однако, независимо от выбранного способа инвестирования, соответствие всегда остается важным фактором, который нельзя игнорировать. Инвесторам необходимо четко осознавать свою юридическую идентичность, выбирать соответствующие платформы, прояснять налоговые вопросы и пути движения средств, чтобы гарантировать, что инвестиционная деятельность не нарушает законодательные нормы.
В условиях многообразия и быстрого развития Web3 инвестиционное поведение должно строго соответствовать правовым рамкам. Только на основе соблюдения норм возможно достижение устойчивых инвестиций и долгосрочного развития.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Руководство по соблюдению норм для инвестиций в Web3 на Вторичном рынке. Обязательно к прочтению для инвесторов.
Путь соблюдения требований для инвестиций в Вторичный рынок Web3
С учетом изменений в инвестиционном ландшафте Web3, Вторичный рынок вновь стал центром внимания инвесторов. Однако участие в инвестициях на вторичном рынке не является безбарьерным, инвесторы должны полностью понимать соответствующие юридические обязательства и требования регулирования. В этой статье будет рассмотрен юридический предел и рисковые предупреждения участия во Вторичном рынке с точки зрения Соответствия, чтобы предоставить инвесторам практическое руководство.
Идентификация инвесторов и требования к соблюдению
Разные категории инвесторов сталкиваются с различными требованиями регулирования. Например, в США и Гонконге:
США: Как индивидуальные, так и институциональные инвесторы, инвестирующие в токены, опционы, контракты и другие продукты, должны соблюдать требования соответствующих регулирующих органов. Инвесторы, участвующие в инвестициях в продукты управления криптоактивами, должны быть "квалифицированными инвесторами", а управляющие обычно должны зарегистрироваться как RIA или освобожденные управляющие фондами.
Гонконг: В настоящее время нет явного запрета на участие частных инвесторов, но требуется, чтобы торговые платформы имели лицензию на торговлю виртуальными активами и не могли продвигать высокорискованные продукты среди розничных инвесторов.
Рекомендуется инвесторам выбирать подходящий инвестиционный путь в зависимости от их статуса:
Выбор инвестиционной платформы
Выбор подходящей торговой платформы имеет решающее значение для Соответствия инвестиций:
Централизованные биржи (CEX): обычно управляются реальными компаниями и имеют лицензии на регулирование в некоторых регионах. Однако инвесторам следует обратить внимание на то, получила ли платформа законное разрешение на ведение бизнеса в их местонахождении.
Децентрализованные биржи (DEX): хотя технически они являются децентрализованными, использование DEX в многих юрисдикциях может подвергать более высоким юридическим рискам, особенно при торговле деривативами или высокочастотной арбитражной торговли.
Инвесторы должны:
Безопасный ввод и вывод средств
Законные и безопасные каналы ввода и вывода средств являются ключевыми для долгосрочного участия в инвестициях в Web3. Политики ввода и вывода средств различаются в разных регионах, инвесторы должны осторожно выбирать:
Для инвесторов из материкового Китая традиционная OTC-торговля стала высокорискованной, а банки все более строго контролируют обмен крупных сумм криптовалюты.
На рынках Гонконга, Сингапура, США и других существует множество законных путей для ввода и вывода средств. Рекомендуется использовать законные, изолированные структуры идентификации, такие как SPV на Каймановых островах, структуры семейных офисов в Гонконге или структуры освобожденных фондов в Сингапуре.
Эти структуры могут быть использованы в сочетании с лицензированными учреждениями для обмена валюты и клиринга, что облегчает объяснение источников и направления средств банкам и налоговым органам.
Налоговая декларация
В основных юрисдикциях доходы, полученные от торговли криптоактивами, уже включены в налоговую систему. Инвесторам следует обратить внимание:
Различные формы доходов, полученных в процессе торговли, включая арбитраж, аирдропы, вознаграждения за стейкинг, прибыль от торговли NFT и т.д., могут потребовать декларации для налогообложения.
Такие страны, как США и Сингапур, четко требуют декларирования доходов, связанных с криптоактивами, и усилили обмен налоговой информацией между странами.
Рекомендации для инвесторов с высоким уровнем капитала:
Заключение
С учетом изменений в инвестиционной среде Web3, вторичный рынок инвестиций снова стал актуальным. Однако, независимо от выбранного способа инвестирования, соответствие всегда остается важным фактором, который нельзя игнорировать. Инвесторам необходимо четко осознавать свою юридическую идентичность, выбирать соответствующие платформы, прояснять налоговые вопросы и пути движения средств, чтобы гарантировать, что инвестиционная деятельность не нарушает законодательные нормы.
В условиях многообразия и быстрого развития Web3 инвестиционное поведение должно строго соответствовать правовым рамкам. Только на основе соблюдения норм возможно достижение устойчивых инвестиций и долгосрочного развития.