Погоня Минфина США за основателем Garantex и его новой биржей Grinex указывает на то, что первоначальные санкции лишь заставили преступников перестроить свою незаконную финансовую сеть стоимостью 100 миллионов долларов, а не отказаться от нее.
Министерство финансов США усилило борьбу с незаконной криптовалютной деятельностью, вновь назначив криптовалютную биржу Garantex Europe OU, связанную с Россией, и наложив санкции на ее преемник Grinex. Ранее в течение многих лет Garantex обвинялся в обработке транзакций на сумму более 100 миллионов долларов, связанных с группами вымогателей, рынками темной сети и другой киберпреступной деятельностью.
Министерство финансов США, Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) начало операции по борьбе с преступлениями в области криптовалют против руководителей Garantex.
Министерство финансов США (OFAC) наложило санкции на трех руководителей криптовалютной биржи Garantex и шесть ее связанных компаний в России и Киргизии. Эти меры, объявленные в четверг киберотделом OFAC, обвиняют платформу в том, что она сыграла значительную роль в отмывании цифровых активов для киберпреступников.
Официальные лица министерства финансов заявили, что, несмотря на то что Garantex был подвергнут санкциям в апреле 2022 года за свою деятельность в области финансовых услуг в России, компания продолжает предоставлять услуги операторам программ-вымогателей.
Заместитель министра США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли заявил: "Использование бирж для отмывания денег и проведения атак программ-вымогателей угрожает не только нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию легитимных поставщиков услуг виртуальных активов."
Власти заявили, что биржа отвечает за обработку сделок групп, стоящих за программами-вымогателями Conti, LockBit и Black Basta, а также за сделки санкционированного отмывателя денег Екатерины Ждановой.
Это новое действие было предпринято после совместной операции Секретной службы США с властями Германии и Финляндии 6 марта, в ходе которого была закрыта сеть Garantex, заморожены криптовалюты на сумму 26 миллионов долларов и разрушена ее инфраструктура.
Министерство юстиции США также обнародовало обвинительное заключение против руководителей Александра Мира Серда (Aleksandr Mira Serda) и Алексея Бешчокова (Aleksej Bešciokov), обвиняя их в сговоре по отмыванию денег, ведении нелицензированной денежной передачи и нарушении санкций США.
Бешчаков был арестован во время отпуска с семьёй в индийском штате Керала. Российский гражданин, совместный владелец Garantex Мира Сарда (Mira Serda) все еще находится в бегах.
Прокурор обвиняет, что Garantex переместил кошельки, чтобы избежать расследования, и предоставил вводящие в заблуждение данные, чтобы скрыть право собственности на счета, даже когда российские правоохранительные органы запрашивали информацию. Если они будут признаны виновными, двое из них могут столкнуться с максимальным сроком лишения свободы до 20 лет (за отмывание денег), до 20 лет (за нарушение санкций) и 5 лет (за незаконную деятельность).
Кроме того, Госдепартамент США объявил о двух вознаграждениях в рамках программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность: до 5 миллионов долларов за информацию, приведшую к аресту и/или осуждению Мира Сельды, и до 1 миллиона долларов за информацию о других ключевых лидерах Garantex.
Министерство финансов США заявило, что Garantex перевел средства на Grinex, чтобы избежать санкций.
Официальные лица Министерства финансов США заявили, что после операции по конфискации в марте Garantex перевел средства своих клиентов в новую биржу Grinex, пытаясь обойти санкции. Рекламные материалы Grinex открыто утверждают, что ее создание связано с заморозкой и ограничениями. С момента своего основания Grinex обработал сделки с криптовалютой на десятки миллиардов долларов.
Следователи также обнаружили, что Garantex и Grinex возвращают средства российским клиентам, чьи активы были заморожены, с помощью поддерживаемого рублем цифрового токена A7A5.
Токен привязан к российской компании A7 и ее дочерним предприятиям, которые, по словам американских чиновников, контролируются санкционированными лицами, включая молдавского олигарха Илана Шора и российскую биржу Promsvyazbank.
OFAC уже ввела санкции против Grinex, A7, их дочерних компаний и Old Vector за то, что они помогали Garantex избежать санкций.
Официальные лица министерства финансов заявили, что руководство Garantex является ключевым фактором незаконной деятельности этой биржи. Сообщается, что соучредитель Сергей Менделеев (Sergey Mendeleev), совладелец Мира Серда (Mira Serda) и региональный директор Павел Каравацкий (Pavel Karavatsky) закупают инфраструктуру, регистрируют торговые марки и участвуют в расширении бизнеса, чтобы поддерживать свою легальность.
Кроме того, две компании InDeFi Bank и Exved также были подвергнуты санкциям. Обе компании контролируются Менделеевым и обвиняются в содействии осуществлению трансграничных сделок с криптовалютой, которые обходят ограничения США.
Новые санкционные меры означают, что все указанные лица и организации имеют свои активы и имущественные права, замороженные на территории США. Без разрешения американским гражданам обычно запрещено вести с ними какие-либо сделки.
Финансовые учреждения, продолжающие вести бизнес с санкционированными сторонами, подвергаются риску правоприменительных действий.
Министерство финансов США подчеркивает, что санкции направлены на изменение поведения, а не на простое наказание. OFAC имеет процедуры, которые позволяют исключать тех, кто доказал свое соблюдение американского законодательства, из списка специально назначенных граждан (SDN).
Garantex после запрета программ-вымогателей BidenCash и BlackSuit приняла меры.
Дело Garantex является одной из недавних операций США против инфраструктуры киберпреступности. 5 июня правоохранительные органы изъяли криптовалюту, связанную с BidenCash. BidenCash — это рынок в даркнете, обвиняемый в продаже более 15 миллионов украденных кредитных карт и личных данных.
Данная международная операция затрагивает США, Нидерланды и другие организации, закрывшие около 145 доменных имен, связанных с этим сайтом.
Полиция также ликвидировала группировку программ-вымогателей BlackSuit и изъяла более 1 миллиона долларов цифровых активов, связанных с этим вредоносным программным обеспечением. BlackSuit обвиняется в атаках на критически важные инфраструктурные сектора США и зарубежья.
Американские власти многократно подчеркивали, что связь между программами-вымогателями, незаконным использованием криптовалюты и государственными актерами становится все более тесной.
По оценкам ООН, группа Лазаря из Северной Кореи похитила более 3 миллиардов долларов цифровых активов по всему миру, большая часть которых была использована для финансирования программ вооружений.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Министерство финансов США удвоило санкции против криптоактивов биржи Garantex
Погоня Минфина США за основателем Garantex и его новой биржей Grinex указывает на то, что первоначальные санкции лишь заставили преступников перестроить свою незаконную финансовую сеть стоимостью 100 миллионов долларов, а не отказаться от нее.
Министерство финансов США усилило борьбу с незаконной криптовалютной деятельностью, вновь назначив криптовалютную биржу Garantex Europe OU, связанную с Россией, и наложив санкции на ее преемник Grinex. Ранее в течение многих лет Garantex обвинялся в обработке транзакций на сумму более 100 миллионов долларов, связанных с группами вымогателей, рынками темной сети и другой киберпреступной деятельностью.
Министерство финансов США, Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) начало операции по борьбе с преступлениями в области криптовалют против руководителей Garantex.
Министерство финансов США (OFAC) наложило санкции на трех руководителей криптовалютной биржи Garantex и шесть ее связанных компаний в России и Киргизии. Эти меры, объявленные в четверг киберотделом OFAC, обвиняют платформу в том, что она сыграла значительную роль в отмывании цифровых активов для киберпреступников.
Официальные лица министерства финансов заявили, что, несмотря на то что Garantex был подвергнут санкциям в апреле 2022 года за свою деятельность в области финансовых услуг в России, компания продолжает предоставлять услуги операторам программ-вымогателей.
Заместитель министра США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли заявил: "Использование бирж для отмывания денег и проведения атак программ-вымогателей угрожает не только нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию легитимных поставщиков услуг виртуальных активов."
Власти заявили, что биржа отвечает за обработку сделок групп, стоящих за программами-вымогателями Conti, LockBit и Black Basta, а также за сделки санкционированного отмывателя денег Екатерины Ждановой.
Это новое действие было предпринято после совместной операции Секретной службы США с властями Германии и Финляндии 6 марта, в ходе которого была закрыта сеть Garantex, заморожены криптовалюты на сумму 26 миллионов долларов и разрушена ее инфраструктура.
Министерство юстиции США также обнародовало обвинительное заключение против руководителей Александра Мира Серда (Aleksandr Mira Serda) и Алексея Бешчокова (Aleksej Bešciokov), обвиняя их в сговоре по отмыванию денег, ведении нелицензированной денежной передачи и нарушении санкций США.
Бешчаков был арестован во время отпуска с семьёй в индийском штате Керала. Российский гражданин, совместный владелец Garantex Мира Сарда (Mira Serda) все еще находится в бегах.
Прокурор обвиняет, что Garantex переместил кошельки, чтобы избежать расследования, и предоставил вводящие в заблуждение данные, чтобы скрыть право собственности на счета, даже когда российские правоохранительные органы запрашивали информацию. Если они будут признаны виновными, двое из них могут столкнуться с максимальным сроком лишения свободы до 20 лет (за отмывание денег), до 20 лет (за нарушение санкций) и 5 лет (за незаконную деятельность).
Кроме того, Госдепартамент США объявил о двух вознаграждениях в рамках программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность: до 5 миллионов долларов за информацию, приведшую к аресту и/или осуждению Мира Сельды, и до 1 миллиона долларов за информацию о других ключевых лидерах Garantex.
Министерство финансов США заявило, что Garantex перевел средства на Grinex, чтобы избежать санкций.
Официальные лица Министерства финансов США заявили, что после операции по конфискации в марте Garantex перевел средства своих клиентов в новую биржу Grinex, пытаясь обойти санкции. Рекламные материалы Grinex открыто утверждают, что ее создание связано с заморозкой и ограничениями. С момента своего основания Grinex обработал сделки с криптовалютой на десятки миллиардов долларов.
Следователи также обнаружили, что Garantex и Grinex возвращают средства российским клиентам, чьи активы были заморожены, с помощью поддерживаемого рублем цифрового токена A7A5.
Токен привязан к российской компании A7 и ее дочерним предприятиям, которые, по словам американских чиновников, контролируются санкционированными лицами, включая молдавского олигарха Илана Шора и российскую биржу Promsvyazbank.
OFAC уже ввела санкции против Grinex, A7, их дочерних компаний и Old Vector за то, что они помогали Garantex избежать санкций.
Официальные лица министерства финансов заявили, что руководство Garantex является ключевым фактором незаконной деятельности этой биржи. Сообщается, что соучредитель Сергей Менделеев (Sergey Mendeleev), совладелец Мира Серда (Mira Serda) и региональный директор Павел Каравацкий (Pavel Karavatsky) закупают инфраструктуру, регистрируют торговые марки и участвуют в расширении бизнеса, чтобы поддерживать свою легальность.
Кроме того, две компании InDeFi Bank и Exved также были подвергнуты санкциям. Обе компании контролируются Менделеевым и обвиняются в содействии осуществлению трансграничных сделок с криптовалютой, которые обходят ограничения США.
Новые санкционные меры означают, что все указанные лица и организации имеют свои активы и имущественные права, замороженные на территории США. Без разрешения американским гражданам обычно запрещено вести с ними какие-либо сделки.
Финансовые учреждения, продолжающие вести бизнес с санкционированными сторонами, подвергаются риску правоприменительных действий.
Министерство финансов США подчеркивает, что санкции направлены на изменение поведения, а не на простое наказание. OFAC имеет процедуры, которые позволяют исключать тех, кто доказал свое соблюдение американского законодательства, из списка специально назначенных граждан (SDN).
Garantex после запрета программ-вымогателей BidenCash и BlackSuit приняла меры.
Дело Garantex является одной из недавних операций США против инфраструктуры киберпреступности. 5 июня правоохранительные органы изъяли криптовалюту, связанную с BidenCash. BidenCash — это рынок в даркнете, обвиняемый в продаже более 15 миллионов украденных кредитных карт и личных данных.
Данная международная операция затрагивает США, Нидерланды и другие организации, закрывшие около 145 доменных имен, связанных с этим сайтом.
Полиция также ликвидировала группировку программ-вымогателей BlackSuit и изъяла более 1 миллиона долларов цифровых активов, связанных с этим вредоносным программным обеспечением. BlackSuit обвиняется в атаках на критически важные инфраструктурные сектора США и зарубежья.
Американские власти многократно подчеркивали, что связь между программами-вымогателями, незаконным использованием криптовалюты и государственными актерами становится все более тесной.
По оценкам ООН, группа Лазаря из Северной Кореи похитила более 3 миллиардов долларов цифровых активов по всему миру, большая часть которых была использована для финансирования программ вооружений.