Análise de Risco Transfronteiriço para Profissionais de Web3
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes públicas como o Ethereum demonstram um enorme potencial para se tornarem a próxima geração da internet de valor. Esta infraestrutura pública global descentralizada pode realizar a transmissão de dados de ponto a ponto, acesso sem custos, informações públicas e transparentes, além de serem imutáveis. No entanto, suas características de descentralização também resultam em um ambiente de rede sem regulamentação eficaz, com fraudes, roubos, lavagem de dinheiro e outros crimes apresentando tendências de internacionalização e ocultação. Os tradicionais sistemas de jurisdição criminal e de aplicação da lei transfronteiriços já têm dificuldade em lidar com esses novos tipos de crimes.
Esta situação está a levar os países a reformar significativamente os seus sistemas tradicionais de jurisdição e de aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. Este artigo irá partir das disposições legais pertinentes na China para explorar os riscos legais que os profissionais do Web3 enfrentam ao saírem do país.
Conceitos básicos de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça
A essência da jurisdição e da aplicação da lei penal transfronteiriça é o conceito de soberania. Os Estados exercem o poder supremo e definitivo dentro de seu território, mas também têm a obrigação, sob o direito internacional, de não interferir na soberania de outros países. Assim, a jurisdição e a aplicação da lei penal transfronteiriça, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" exercida externamente, estão estritamente limitadas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm abusado da sua vantagem económica para exercer jurisdição e aplicação da lei sobre empresas e indivíduos no exterior, o que constitui um abuso da jurisdição e aplicação da lei criminal transfronteiriça.
Jurisdição e Prática de Aplicação da Lei em Matéria Criminal Transfronteiriça na China
A China precisa de dois passos para realizar a jurisdição e a aplicação da lei penal transfronteiriça:
Determinar a jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e seus comportamentos
Pedir assistência a um país estrangeiro através do processo de assistência da justiça criminal
Determinação da jurisdição
A China determina a base para a jurisdição criminal transfronteiriça principalmente de três formas:
Jurisdição pessoal para cidadãos chineses
Jurisdição de proteção para cidadãos estrangeiros
Jurisdição universal com base em tratados internacionais ou outras obrigações de direito internacional
Além disso, deve cumprir o "princípio da dupla criminalidade", ou seja, o comportamento relevante deve ser considerado crime tanto na China como no país requerido.
Assistência na Justiça Criminal
A assistência judicial penal é a base da jurisdição penal transfronteiriça e da aplicação da lei. A China promulgou a "Lei de Assistência Judicial Penal Internacional", que estabelece o âmbito e os procedimentos da assistência judicial.
Na prática, a entidade que apresenta o pedido de assistência judicial penal depende da existência de tratados relevantes entre a China e o país solicitado. Com tratados, é apresentado pelo Ministério da Justiça e outros órgãos; sem tratados, é resolvido por via diplomática.
Análise de Casos Recente
Um caso de fraude com ativos criptográficos transfronteiriços, desmantelado em Xangai no final de 2022, mostrou que as autoridades não solicitaram assistência ao exterior, mas realizaram operações de controle dentro do país, capturando suspeitos de crimes que retornaram. Isso reflete que a utilização da assistência na justiça criminal não é alta na prática, possivelmente devido a ineficiências e procedimentos complicados.
Conclusão
A atividade no Web3 não constitui necessariamente um crime. No entanto, se forem utilizados ativos criptográficos como isca para realizar atos criminosos contra cidadãos chineses no exterior, mesmo que a pessoa esteja fisicamente fora do país, será difícil escapar das sanções legais. Os profissionais devem agir com cautela, respeitar a lei e evitar infringir as linhas vermelhas legais.
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just_another_fish
· 07-22 17:01
As montanhas são altas e os caminhos longos, não se deve arriscar!
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BearMarketSage
· 07-20 00:55
Ver quem ainda se atreve a fazer as pessoas de parvas
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WalletAnxietyPatient
· 07-19 17:40
Estou realmente feliz por não ter ido trabalhar no mar.
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PanicSeller
· 07-19 17:34
Puxar o tapete risco é muito alto, agora não fechar todas as posições não consigo dormir.
Análise de riscos transfronteiriços para profissionais de Web3: novos desafios de jurisdição e aplicação da lei
Análise de Risco Transfronteiriço para Profissionais de Web3
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes públicas como o Ethereum demonstram um enorme potencial para se tornarem a próxima geração da internet de valor. Esta infraestrutura pública global descentralizada pode realizar a transmissão de dados de ponto a ponto, acesso sem custos, informações públicas e transparentes, além de serem imutáveis. No entanto, suas características de descentralização também resultam em um ambiente de rede sem regulamentação eficaz, com fraudes, roubos, lavagem de dinheiro e outros crimes apresentando tendências de internacionalização e ocultação. Os tradicionais sistemas de jurisdição criminal e de aplicação da lei transfronteiriços já têm dificuldade em lidar com esses novos tipos de crimes.
Esta situação está a levar os países a reformar significativamente os seus sistemas tradicionais de jurisdição e de aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. Este artigo irá partir das disposições legais pertinentes na China para explorar os riscos legais que os profissionais do Web3 enfrentam ao saírem do país.
Conceitos básicos de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça
A essência da jurisdição e da aplicação da lei penal transfronteiriça é o conceito de soberania. Os Estados exercem o poder supremo e definitivo dentro de seu território, mas também têm a obrigação, sob o direito internacional, de não interferir na soberania de outros países. Assim, a jurisdição e a aplicação da lei penal transfronteiriça, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" exercida externamente, estão estritamente limitadas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm abusado da sua vantagem económica para exercer jurisdição e aplicação da lei sobre empresas e indivíduos no exterior, o que constitui um abuso da jurisdição e aplicação da lei criminal transfronteiriça.
Jurisdição e Prática de Aplicação da Lei em Matéria Criminal Transfronteiriça na China
A China precisa de dois passos para realizar a jurisdição e a aplicação da lei penal transfronteiriça:
Determinação da jurisdição
A China determina a base para a jurisdição criminal transfronteiriça principalmente de três formas:
Além disso, deve cumprir o "princípio da dupla criminalidade", ou seja, o comportamento relevante deve ser considerado crime tanto na China como no país requerido.
Assistência na Justiça Criminal
A assistência judicial penal é a base da jurisdição penal transfronteiriça e da aplicação da lei. A China promulgou a "Lei de Assistência Judicial Penal Internacional", que estabelece o âmbito e os procedimentos da assistência judicial.
Na prática, a entidade que apresenta o pedido de assistência judicial penal depende da existência de tratados relevantes entre a China e o país solicitado. Com tratados, é apresentado pelo Ministério da Justiça e outros órgãos; sem tratados, é resolvido por via diplomática.
Análise de Casos Recente
Um caso de fraude com ativos criptográficos transfronteiriços, desmantelado em Xangai no final de 2022, mostrou que as autoridades não solicitaram assistência ao exterior, mas realizaram operações de controle dentro do país, capturando suspeitos de crimes que retornaram. Isso reflete que a utilização da assistência na justiça criminal não é alta na prática, possivelmente devido a ineficiências e procedimentos complicados.
Conclusão
A atividade no Web3 não constitui necessariamente um crime. No entanto, se forem utilizados ativos criptográficos como isca para realizar atos criminosos contra cidadãos chineses no exterior, mesmo que a pessoa esteja fisicamente fora do país, será difícil escapar das sanções legais. Os profissionais devem agir com cautela, respeitar a lei e evitar infringir as linhas vermelhas legais.