Министерство юстиции США официально подало иск против двух подозреваемых лидеров группы Белтран Лейва, Педро Инсунса Нориеги и его сына, Педро Инсунса Коронела, с обвинениями в участии в крупномасштабном контрабанде наркотиков, таких как фентанил и кокаин, а также в террористической деятельности.
Аналитические агентства блокчейн обнаружили, что эта группа использует криптовалюту для отмывания денег и финансирования наркоторговли. Согласно отчету Chainalysis, более 5,5 миллионов долларов США были выплачены производителям фентанила через Stablecoin, и правоохранительные органы США конфисковали связанные активы.
Организации, такие как TRM Labs и Elliptic, указывают на то, что поставщики исходного сырья для фентанила широко принимают криптовалютные платежи, а наркокартели получили десятки миллионов долларов через криптовалюту.
Это содержание только предоставляет информацию о рынке и не является инвестиционной рекомендацией.
Спасибо, что прочитали эту статью!
Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на TinTucBitcoin, чтобы всегда быть в курсе последних новостей о криптовалютном рынке и не пропустить никакой важной информации!
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
DoJ обвиняет картель Синалоа: криптовалюты и сделки с фентанилом
Министерство юстиции США официально подало иск против двух подозреваемых лидеров группы Белтран Лейва, Педро Инсунса Нориеги и его сына, Педро Инсунса Коронела, с обвинениями в участии в крупномасштабном контрабанде наркотиков, таких как фентанил и кокаин, а также в террористической деятельности.
Аналитические агентства блокчейн обнаружили, что эта группа использует криптовалюту для отмывания денег и финансирования наркоторговли. Согласно отчету Chainalysis, более 5,5 миллионов долларов США были выплачены производителям фентанила через Stablecoin, и правоохранительные органы США конфисковали связанные активы.
Организации, такие как TRM Labs и Elliptic, указывают на то, что поставщики исходного сырья для фентанила широко принимают криптовалютные платежи, а наркокартели получили десятки миллионов долларов через криптовалюту.
Это содержание только предоставляет информацию о рынке и не является инвестиционной рекомендацией.
Спасибо, что прочитали эту статью!
Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на TinTucBitcoin, чтобы всегда быть в курсе последних новостей о криптовалютном рынке и не пропустить никакой важной информации!