Вехи Web3 в 2024 году: преступная деятельность и меры регулирования сосуществуют
2024 год является важной вехой для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, в то время как преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации или создания новых преступных схем. В данной статье с помощью статистики и анализа основных типов крипто преступлений объясняется влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, с целью привлечь внимание отрасли и правительства к опасности крипто преступлений.
Ситуация с преступлениями в области криптовалюты по-прежнему серьезна
В 2024 году объем поступлений стейблкоинов от высокорисковых адресов достиг 649 миллиардов долларов США, немного превысив прошлогодний уровень. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торговых операций со стейблкоинами в этом году, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, все же значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах. По типам стейблкоинов, с 2021 по 2024 годы USDT на сети Tron оставался доминирующим, но в 2024 году доля USDT и USDC на сети Ethereum увеличилась.
Масштабы интернет-гемблинга продолжают расти
Объем средств на платформах онлайн-азартных игр и связанных с ними платежных систем в 2024 году достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Следует отметить, что доля использования USDC в сфере онлайн-азартных игр значительно увеличилась и достигла 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это показывает, что, несмотря на то, что USDC выпущен и регулируется соответствующими органами, его применение в области онлайн-азартных игр продолжает расти.
Масштаб черной и серой торговли не уменьшается
В 2024 году объем средств, полученных по бизнес-адресам, связанным с черной и серой экономикой, превысил 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает показатели 2021 и 2022 годов. Платформы по обеспечению криптовалютных сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги обеспечения на всех этапах. Объем бизнеса одной из платформ обеспечения и ее конкурентов в четвертом квартале 2024 года уже увеличился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко возросли
В 2024 году объем стейблкоинов, связанных с мошеннической деятельностью, стремительно возрос до 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной, так как методы статистики и усовершенствования мошеннических схем незаконных сущностей могут повлиять на точность данных.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что правоохранительная деятельность и меры регулирования последних лет эффективно сдерживают отмывание денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов на блокчейне
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов США стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за три предыдущих года. Объем сделок с замороженными адресами в этом году составил 12,9 миллиарда долларов США, что в основном соответствует уровню 2023 года, что указывает на то, что криптопреступная деятельность в сети уже активна, но только в 2024 году начала подвергаться эффективным мерам воздействия.
Тенденции международных санкций
Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и израильское управление по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) начали сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. Проведя статистику средств, связанных с санкционными сущностями, раскрытыми этими организациями, было обнаружено, что общий объем средств достиг максимума в 2022 году, а затем ежегодно снижался. Однако из-за особенностей криптографических технологий эти меры имеют ограниченное влияние на преступные группы.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регулирующих органов к криптовалютам изменилось с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему благодаря четким юридическим требованиям и мерам по защите клиентских средств. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля стабильных монет, входящих в Гонконг, резко снизилась, что указывает на эффективное сдерживание сделок со стабильными монетами, связанными с рисковыми активами.
Заключение
2024 год станет годом полного возрождения криптоиндустрии и важным годом, когда основные экономики начнут всерьез относиться к этой отрасли. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности все еще значительны, регулирующие политики и саморегулирование в отрасли уже оказали позитивное влияние на криптоиндустрию в некоторых регионах. В будущем ожидается, что отрасль получит более безопасную и надежную среду для развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
9
Поделиться
комментарий
0/400
SillyWhale
· 07-23 03:24
Деньги в кармане — это твердая истина.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashRatePhilosopher
· 07-22 09:36
Все стали официальными, кто еще покупает токены Q?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PrivateKeyParanoia
· 07-20 19:33
Никто не трогайте мой Кошелек, нужно хранить в Холодном кошельке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StopLossMaster
· 07-20 14:17
Все еще изучаете анализ графиков? Давно пора уходить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
fren.eth
· 07-20 08:40
Соответствие хоть и хорошо, но не может контролировать тех, кто занимается черным бизнесом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProveMyZK
· 07-20 08:33
Слепое регулирование к чему? Практика — вот путь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChain_Detective
· 07-20 08:29
обнаружен паттерн: больше мошенничеств, но меньше отмывания... регуляторы наконец-то делают что-то полезное, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainChef
· 07-20 08:28
smh... рынок готовит прибыль, но мошенники все еще пытаются отравить рецепт
Состояние отрасли Web3 в 2024 году: преступная деятельность продолжается, меры регулирования дают результаты.
Вехи Web3 в 2024 году: преступная деятельность и меры регулирования сосуществуют
2024 год является важной вехой для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, в то время как преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации или создания новых преступных схем. В данной статье с помощью статистики и анализа основных типов крипто преступлений объясняется влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, с целью привлечь внимание отрасли и правительства к опасности крипто преступлений.
Ситуация с преступлениями в области криптовалюты по-прежнему серьезна
В 2024 году объем поступлений стейблкоинов от высокорисковых адресов достиг 649 миллиардов долларов США, немного превысив прошлогодний уровень. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торговых операций со стейблкоинами в этом году, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, все же значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах. По типам стейблкоинов, с 2021 по 2024 годы USDT на сети Tron оставался доминирующим, но в 2024 году доля USDT и USDC на сети Ethereum увеличилась.
Масштабы интернет-гемблинга продолжают расти
Объем средств на платформах онлайн-азартных игр и связанных с ними платежных систем в 2024 году достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Следует отметить, что доля использования USDC в сфере онлайн-азартных игр значительно увеличилась и достигла 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это показывает, что, несмотря на то, что USDC выпущен и регулируется соответствующими органами, его применение в области онлайн-азартных игр продолжает расти.
Масштаб черной и серой торговли не уменьшается
В 2024 году объем средств, полученных по бизнес-адресам, связанным с черной и серой экономикой, превысил 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает показатели 2021 и 2022 годов. Платформы по обеспечению криптовалютных сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги обеспечения на всех этапах. Объем бизнеса одной из платформ обеспечения и ее конкурентов в четвертом квартале 2024 года уже увеличился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко возросли
В 2024 году объем стейблкоинов, связанных с мошеннической деятельностью, стремительно возрос до 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной, так как методы статистики и усовершенствования мошеннических схем незаконных сущностей могут повлиять на точность данных.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что правоохранительная деятельность и меры регулирования последних лет эффективно сдерживают отмывание денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов на блокчейне
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет заморозили более 1,3 миллиарда долларов США стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за три предыдущих года. Объем сделок с замороженными адресами в этом году составил 12,9 миллиарда долларов США, что в основном соответствует уровню 2023 года, что указывает на то, что криптопреступная деятельность в сети уже активна, но только в 2024 году начала подвергаться эффективным мерам воздействия.
Тенденции международных санкций
Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и израильское управление по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) начали сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. Проведя статистику средств, связанных с санкционными сущностями, раскрытыми этими организациями, было обнаружено, что общий объем средств достиг максимума в 2022 году, а затем ежегодно снижался. Однако из-за особенностей криптографических технологий эти меры имеют ограниченное влияние на преступные группы.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регулирующих органов к криптовалютам изменилось с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему благодаря четким юридическим требованиям и мерам по защите клиентских средств. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля стабильных монет, входящих в Гонконг, резко снизилась, что указывает на эффективное сдерживание сделок со стабильными монетами, связанными с рисковыми активами.
Заключение
2024 год станет годом полного возрождения криптоиндустрии и важным годом, когда основные экономики начнут всерьез относиться к этой отрасли. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности все еще значительны, регулирующие политики и саморегулирование в отрасли уже оказали позитивное влияние на криптоиндустрию в некоторых регионах. В будущем ожидается, что отрасль получит более безопасную и надежную среду для развития.