Масштабное мошенничество с криптоактивами в Турции: арестовано 127 подозреваемых, ущерб может превысить 2 миллиарда долларов
Недавно в турецкой индустрии криптоактивов произошло крупное мошенническое дело. 30 мая министр внутренних дел Турции объявил, что власти в Анкаре провели масштабную операцию против подозреваемого в мошенничестве криптоактива, задержав 127 подозреваемых и изъяв значительное количество активов и несколько огнестрельных оружий.
Данный случай касается проекта под названием Smart Trade Coin (STC). Сообщается, что с 2021 года множество турецких инвесторов выражали сомнения и недовольство по поводу работы этого проекта. По словам адвокатов пострадавших, проект подозревается в обмане около 50 000 пользователей, в результате чего убытки могут превысить 2 миллиарда долларов.
STC утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивам-биржам, позволяя пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматизированные торговые боты для арбитражной торговли. Однако многопрофильный анализ показывает, что эти обещания, вероятно, являются ложными.
Один из отраслевых аналитиков в исследовательской статье, опубликованной в 2023 году, многократно указывал на то, что STC с высокой вероятностью является схемой мошенничества с Криптоактивами. Многие пользователи в отзывах в крупных магазинах приложений заявили, что потеряли до 95% своих инвестиций. Более того, некоторые утверждали, что их заставляли брать кредиты или продавать недвижимость и автомобили в обмен на обещание "36% прибыли в месяц", в конечном итоге они понесли значительные потери.
С помощью инструментов анализа блокчейна можно отследить некоторые адреса, подозреваемые в использовании для перемещения украденных средств. Эти адреса провели множество однонаправленных транзакций ETH, затрагивающих огромные объемы средств, которые близки к предполагаемой сумме убытков. Эти средства прошли через многоуровневые переводы, сборы и распределения, прежде чем в конечном итоге поступили на крупные биржи.
Дело вызвало широкое обсуждение в турецком обществе по поводу шифрования криптоактивов. Многие считают, что просто стремиться к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать полноценную регулирующую структуру. Только в условиях соблюдения законодательства и прозрачности криптоактивы действительно смогут завоевать доверие и принятие общества.
В будущем правительство Турции и индустрия криптоактивов должны сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при соблюдении норм законодательства криптоактивы могут стать эффективным инструментом для стимулирования экономической свободы и сохранения ценности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BlockchainTalker
· 10м назад
на самом деле... еще один день, еще один крипто-скам. экосистеме действительно нужны лучшие регуляторные рамки, не буду лгать.
Турция раскрыла крупное шифрование промывание глаз, подозреваемые в 2 миллиардах долларов, арестовано 127 человек.
Масштабное мошенничество с криптоактивами в Турции: арестовано 127 подозреваемых, ущерб может превысить 2 миллиарда долларов
Недавно в турецкой индустрии криптоактивов произошло крупное мошенническое дело. 30 мая министр внутренних дел Турции объявил, что власти в Анкаре провели масштабную операцию против подозреваемого в мошенничестве криптоактива, задержав 127 подозреваемых и изъяв значительное количество активов и несколько огнестрельных оружий.
Данный случай касается проекта под названием Smart Trade Coin (STC). Сообщается, что с 2021 года множество турецких инвесторов выражали сомнения и недовольство по поводу работы этого проекта. По словам адвокатов пострадавших, проект подозревается в обмане около 50 000 пользователей, в результате чего убытки могут превысить 2 миллиарда долларов.
STC утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивам-биржам, позволяя пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматизированные торговые боты для арбитражной торговли. Однако многопрофильный анализ показывает, что эти обещания, вероятно, являются ложными.
Один из отраслевых аналитиков в исследовательской статье, опубликованной в 2023 году, многократно указывал на то, что STC с высокой вероятностью является схемой мошенничества с Криптоактивами. Многие пользователи в отзывах в крупных магазинах приложений заявили, что потеряли до 95% своих инвестиций. Более того, некоторые утверждали, что их заставляли брать кредиты или продавать недвижимость и автомобили в обмен на обещание "36% прибыли в месяц", в конечном итоге они понесли значительные потери.
С помощью инструментов анализа блокчейна можно отследить некоторые адреса, подозреваемые в использовании для перемещения украденных средств. Эти адреса провели множество однонаправленных транзакций ETH, затрагивающих огромные объемы средств, которые близки к предполагаемой сумме убытков. Эти средства прошли через многоуровневые переводы, сборы и распределения, прежде чем в конечном итоге поступили на крупные биржи.
Дело вызвало широкое обсуждение в турецком обществе по поводу шифрования криптоактивов. Многие считают, что просто стремиться к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать полноценную регулирующую структуру. Только в условиях соблюдения законодательства и прозрачности криптоактивы действительно смогут завоевать доверие и принятие общества.
В будущем правительство Турции и индустрия криптоактивов должны сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при соблюдении норм законодательства криптоактивы могут стать эффективным инструментом для стимулирования экономической свободы и сохранения ценности.