В последние годы, с быстрым развитием отрасли криптоактивов, связанные с ней юридические риски также становятся все более очевидными. В данной статье мы рассматриваем некоторые типичные случаи, чтобы напомнить практикам и инвесторам о необходимости повышения осведомленности о рисках.
Преступление незаконного ведения бизнеса
Суд в Лэшане, провинция Сычуань, рассмотрел дело о незаконной торговле иностранной валютой с использованием USDT. В период с 2020 по 2021 год Ван Моян и другие лица незаконно обменивали валюту через схему "Юань-Китайский-USDT-Доллар", сумма дела превысила 234 миллиона юаней. Главный обвиняемый Ван Моян был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 1,14 миллиона юаней. Два других обвиняемых были приговорены к 5 годам и 6 месяцам и 2 годам и 6 месяцам лишения свободы соответственно.
Также есть два похожих дела:
Суд округа Дапу вынес решение по делу о продаже виртуальных валют за наличные, главный преступник Чэнь был приговорён к 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней.
Трое "95-х" занимались торговлей на валютном рынке с использованием криптоактивов, за короткий срок завершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. В конечном итоге им был назначен срок от 1 года и 6 месяцев до 5 лет лишения свободы.
Преступление отмывания денег
Суд в Лиоянге провинции Цзянсу вынес приговор по делу о отмывании денег с использованием виртуальных Криптоактивов. Безработный мужчина, чтобы погасить долг, купил токены U на торговой платформе и перепродал их с прибылью. Объем банковских операций по делу составил более 25 тысяч юаней, личная незаконная прибыль превысила 5000 юаней. Мужчина был приговорен к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на один год и штрафу в 2000 юаней.
Мошенничество
Суд высокотехнологичной зоны Наньян провинции Хэнань рассмотрел дело о мошенничестве, связанном с выпуском "земляной собачки" студентом университета, родившимся после 2000 года. Этот студент выпустил токен BFF на BNB Chain, добавил ликвидность и сразу же withdrew, что привело к убыткам в 50 000 USDT для других участников. В первом судебном разбирательстве ему был назначен срок лишения свободы на 4 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 30 000 юаней.
Организация и руководство преступной деятельностью по финансовым пирамидам
В одном из дел, возбужденных прокуратурой уезда Шидянь провинции Юньнань, 10 обвиняемых организовали деятельность по финансовой пирамиде под предлогом "блокчейн" и "виртуальные валюты", сумма вовлеченных средств составила более 210 миллионов юаней. Обвиняемые были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет, а также к штрафам в размере от 100 тысяч до 500 тысяч юаней.
В другом деле, переданном прокуратурой города Чжунсян в провинции Хубэй, трое обвиняемых выпустили собственный виртуальный токен и организовали финансовую пирамиду, сумма вовлеченных средств составила более 57 миллионов юаней. Все трое были приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет и штрафу в 350 тысяч юаней.
Скрытие, укрытие преступных доходов
В деле, рассматриваемом прокуратурой округа Луи провинции Хэнань, 7 подозреваемых в преступлении провели "распределение" через платформу торговли виртуальными Криптоактивами, сумма, вовлеченная в дело, превышает 9 миллионов юаней. Максимальный срок заключения составил 4 года, а также был наложен штраф в 10 тысяч юаней.
В одном из дел, возбужденных прокуратурой района Сиху в Ханчжоу, пара отмывала более 15 миллионов юаней для схемы "убийства свиней". Муж был приговорен к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч юаней; жена была приговорена к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года и штрафу в 8 тысяч юаней.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В одном из дел, рассматриваемых судом Хайчжу в Гуанчжоу, группа из пяти человек использовала вирус-троян для удаленного управления компьютером жертвы с целью кражи криптоактивов, получив прибыль в 18 000 юаней. Пятеро были приговорены к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 2 лет и оштрафованы на сумму от 3000 до 12000 юаней.
В деле, возбужденном прокурором района Сюйхуй в Шанхае, трое сотрудников компании кибербезопасности использовали уязвимость для незаконного получения чужих криптоактивов, заработав более 2,5 миллионов юаней.
Стоит отметить, что множество судов признали криптоактивы личным имуществом. Незаконное получение чужих криптоактивов может составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, кражу или грабеж.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MidnightSeller
· 2ч назад
Неудачники те, кто не играет с токенами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OptionWhisperer
· 08-12 12:45
Регулирование — это дело времени.
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapist
· 08-12 12:43
Стоит ли отбывать 13 лет тюремного заключения?
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_vibing
· 08-12 12:37
Выйдя на улицу, рано или поздно нужно будет расплатиться...
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 08-12 12:25
покупайте падения не так хорошо, как есть землю, прибыль лишь на острие ножа
Анализ шести основных юридических рисков в сфере криптоактивов: от мошенничества до отмывания денег
Анализ правовых рисков в индустрии криптоактивов
В последние годы, с быстрым развитием отрасли криптоактивов, связанные с ней юридические риски также становятся все более очевидными. В данной статье мы рассматриваем некоторые типичные случаи, чтобы напомнить практикам и инвесторам о необходимости повышения осведомленности о рисках.
Преступление незаконного ведения бизнеса
Суд в Лэшане, провинция Сычуань, рассмотрел дело о незаконной торговле иностранной валютой с использованием USDT. В период с 2020 по 2021 год Ван Моян и другие лица незаконно обменивали валюту через схему "Юань-Китайский-USDT-Доллар", сумма дела превысила 234 миллиона юаней. Главный обвиняемый Ван Моян был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 1,14 миллиона юаней. Два других обвиняемых были приговорены к 5 годам и 6 месяцам и 2 годам и 6 месяцам лишения свободы соответственно.
Также есть два похожих дела:
Суд округа Дапу вынес решение по делу о продаже виртуальных валют за наличные, главный преступник Чэнь был приговорён к 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней.
Трое "95-х" занимались торговлей на валютном рынке с использованием криптоактивов, за короткий срок завершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. В конечном итоге им был назначен срок от 1 года и 6 месяцев до 5 лет лишения свободы.
Преступление отмывания денег
Суд в Лиоянге провинции Цзянсу вынес приговор по делу о отмывании денег с использованием виртуальных Криптоактивов. Безработный мужчина, чтобы погасить долг, купил токены U на торговой платформе и перепродал их с прибылью. Объем банковских операций по делу составил более 25 тысяч юаней, личная незаконная прибыль превысила 5000 юаней. Мужчина был приговорен к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на один год и штрафу в 2000 юаней.
Мошенничество
Суд высокотехнологичной зоны Наньян провинции Хэнань рассмотрел дело о мошенничестве, связанном с выпуском "земляной собачки" студентом университета, родившимся после 2000 года. Этот студент выпустил токен BFF на BNB Chain, добавил ликвидность и сразу же withdrew, что привело к убыткам в 50 000 USDT для других участников. В первом судебном разбирательстве ему был назначен срок лишения свободы на 4 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 30 000 юаней.
Организация и руководство преступной деятельностью по финансовым пирамидам
В одном из дел, возбужденных прокуратурой уезда Шидянь провинции Юньнань, 10 обвиняемых организовали деятельность по финансовой пирамиде под предлогом "блокчейн" и "виртуальные валюты", сумма вовлеченных средств составила более 210 миллионов юаней. Обвиняемые были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет, а также к штрафам в размере от 100 тысяч до 500 тысяч юаней.
В другом деле, переданном прокуратурой города Чжунсян в провинции Хубэй, трое обвиняемых выпустили собственный виртуальный токен и организовали финансовую пирамиду, сумма вовлеченных средств составила более 57 миллионов юаней. Все трое были приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет и штрафу в 350 тысяч юаней.
Скрытие, укрытие преступных доходов
В деле, рассматриваемом прокуратурой округа Луи провинции Хэнань, 7 подозреваемых в преступлении провели "распределение" через платформу торговли виртуальными Криптоактивами, сумма, вовлеченная в дело, превышает 9 миллионов юаней. Максимальный срок заключения составил 4 года, а также был наложен штраф в 10 тысяч юаней.
В одном из дел, возбужденных прокуратурой района Сиху в Ханчжоу, пара отмывала более 15 миллионов юаней для схемы "убийства свиней". Муж был приговорен к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч юаней; жена была приговорена к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года и штрафу в 8 тысяч юаней.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В одном из дел, рассматриваемых судом Хайчжу в Гуанчжоу, группа из пяти человек использовала вирус-троян для удаленного управления компьютером жертвы с целью кражи криптоактивов, получив прибыль в 18 000 юаней. Пятеро были приговорены к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 2 лет и оштрафованы на сумму от 3000 до 12000 юаней.
В деле, возбужденном прокурором района Сюйхуй в Шанхае, трое сотрудников компании кибербезопасности использовали уязвимость для незаконного получения чужих криптоактивов, заработав более 2,5 миллионов юаней.
Стоит отметить, что множество судов признали криптоактивы личным имуществом. Незаконное получение чужих криптоактивов может составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, кражу или грабеж.