Аналіз трансакційних ризиків для фахівців Web3

З розвитком технологій блокчейн, мережі публічних ланцюгів, такі як Ethereum, демонструють величезний потенціал стати наступним поколінням ціннісного Інтернету. Ця децентралізована глобальна публічна інфраструктура може забезпечити передачу даних з точки в точку, безкоштовний доступ, відкриту та прозору інформацію, що не підлягає змінам. Проте її децентралізовані характеристики також призводять до відсутності ефективного регулювання в мережевому середовищі, а злочини, такі як шахрайство, крадіжки, відмивання грошей, набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні системи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування вже не можуть впоратися з цими новими злочинами.

Ця ситуація спонукає країни до суттєвих реформ традиційних систем міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. У цій статті розглянемо юридичні ризики, з якими стикаються працівники Web3 під час виїзду за кордон, виходячи з відповідних законодавчих норм Китаю.

Основні концепції міжнародної кримінальної юрисдикції та правоохоронної діяльності

Основою транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування є концепція суверенітету. Держава має найвищу та остаточну владу на своїй території, але водночас несе міжнародно-правову обов'язок не втручатися у суверенітет інших країн. Таким чином, транснаціональна кримінальна юрисдикція та правозастосування, як форма зовнішнього здійснення "правозастосовчої юрисдикції", підлягають суворим обмеженням.

Останніми роками деякі розвинені країни, використовуючи економічні переваги, зловживають довгими юрисдикціями для кримінальної юрисдикції та правозастосування щодо іноземних компаній і осіб, що є зловживанням транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування.

Крос-бортна кримінальна юрисдикція та правозастосування в Китаї

Для здійснення транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування в Китаї потрібно два етапи:

1. Визначити юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх дій.
2. Звернення до іноземних органів через процедуру співробітництва в кримінальному правосудді

Визначення юрисдикції

В Китаї основою для визначення транскордонної кримінальної юрисдикції є три основні фактори:

• Особистісна юрисдикція щодо громадян Китаю
• Захист юрисдикції для іноземних громадян
• Загальна юрисдикція на основі міжнародних угод або інших міжнародно-правових зобов'язань

Крім того, необхідно дотримуватися "принципу подвійного злочину", тобто відповідна дія має бути злочином як в Китаї, так і в запитуваній країні.

Кримінальна юстиція

Кримінальна юстиція є основою для транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китай ухвалив Закон про міжнародну кримінальну юстицію, який визначає обсяг і процедури судової допомоги.

У практиці суб'єкт, який подає запит на правову допомогу в кримінальних справах, залежить від наявності відповідних угод між Китаєм та запитуючою країною. Якщо угода існує, запит подається Міністерством юстиції та іншими органами, якщо угоди немає, питання вирішується дипломатичними шляхами.

Останні приклади аналізу

Справа про шахрайство з криптоактивами, розкриту в Шанхаї наприкінці 2022 року, показує, що органи, що розслідують справу, не зверталися до іноземних країн за допомогою, а проводили контроль всередині країни, затримуючи повернених підозрюваних. Це відображає низький рівень використання кримінальної юстиції в міжнародному співробітництві на практиці, що, можливо, пов'язано з низькою ефективністю, складними процедурами та іншими причинами.

Висновок

Web3 не обов'язково є злочином. Але якщо використовувати криптоактиви як привід для вчинення злочинних дій проти громадян Китаю за кордоном, навіть виїхавши з країни, уникнути юридичних санкцій буде складно. Працівники повинні діяти обережно, дотримуватись законодавства та уникати порушення правових меж.