Судові виклики та розвиток у сфері віртуальних грошей

Останніми роками у сфері віртуальних грошей з'явилося явище, відоме як "далекі риболовлі", яке означає виконання міжобласного правозастосування деякими місцевими правоохоронними органами з метою отримання доходу. Основна мета цієї практики не є боротьба з злочинністю або підтримка закону, а є економічний інтерес.

У випадках, пов'язаних з віртуальними грошима, це явище є особливо помітним. З точки зору кримінального захисту, багато справ, що стосуються віртуальних грошей, мають спірні питання щодо процесів, таких як порушення справи, юрисдикція, обробка майна, що підлягає справі, а також щодо складу злочину, визначення обвинувачення та інших матеріальних питань. Через суворий контроль за віртуальними грошима в країні, деякі місцеві правоохоронні органи часто прямо пов'язують діяльність з віртуальними грошима з правопорушеннями та злочинами. Додатково, частина учасників у сфері віртуальних грошей дійсно має високі активи, поєднання цих двох факторів призводить до жорстоких репресій правоохоронними органами у сфері віртуальних грошей.

Однак з березня цього року ситуація, здається, дещо покращилася. Є повідомлення, що Міністерство громадської безпеки опублікувало нові правила щодо міжобласного розгляду кримінальних справ, пов'язаних з підприємствами, що встановлюють більш суворі обмеження на юрисдикцію таких справ. Цей крок зменшив явище "далекого рибальства", а також віртуальні гроші відчули позитивний вплив змін у політиці.

У сфері віртуальних грошей поширеними кримінальними справами є організація та керівництво пірамідними схемами, відкриття казино, незаконна діяльність, допомога у скоєнні інформаційних мережевих злочинів, приховування та замаскування доходів від злочинної діяльності та інші злочини. Крім того, сюди входять традиційні шахрайства, крадіжки та комп'ютерні злочини. Більшість цих справ можна класифікувати як мережеві злочини, а юрисдикція мережевих злочинів є надзвичайно широкою, включаючи злочини, пов'язані з комп'ютерними інформаційними мережами, конкретні злочини, пов'язані з мережею, а також інші злочини, вчинені через мережу.

У сфері юрисдикції справ, окрім місця скоєння злочину, можуть також включатися місце проживання підозрюваного, місце розташування серверів, місце розташування провайдерів інтернет-послуг, місце розташування адміністратора постраждалої системи, а також місце розташування осіб, залучених до справи, які користуються мережею. Це широке визначення юрисдикції робить можливим міжобласне правоохоронне співробітництво.

Хоча нові правила висувають більш суворі вимоги до міжобласних справ, багато справ, пов'язаних з віртуальними грошима, не стосуються регульованих підприємств, а є малими операціями, тому вони можуть не повністю підпадати під дію нових правил. Це означає, що явище "далекого рибальства" у сфері віртуальних грошей у короткостроковій перспективі навряд чи буде повністю усунене.

Починаючи з 2017 року, індустрія віртуальних грошей стикається з регуляторним тиском. У сфері Web3 спостерігається постійна дискусія щодо віртуальних грошей та технології блокчейн. Навіть такі відкриті фінансові центри, як Сінгапур, з 30 червня цього року почали впроваджувати нову політику Web3, яка в основному вплине на сферу віртуальних грошей.

Віртуальні гроші від природи мають децентралізовані характеристики, і, здається, суперечність між децентралізованим контролем і централізованим регулюванням важко узгодити. Ідеальна модель може полягати в тому, щоб регулятори та прихильники віртуальних грошей знайшли баланс, подібно до того, як їжак дотримується безпечної відстані, щоб досягти співіснування та розвитку.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)