前15名加密貨幣ATM用戶被發現是詐騙受害者：塔斯馬尼亞警方

關鍵見解

• 塔斯馬尼亞排名前15的加密ATM用戶都成爲了詐騙受害者，集體損失了250萬澳元。
• 詐騙者利用信任，通過虛假的投資和浪漫騙局來獲利，這些騙局通常針對年長的澳大利亞人。
• 塔斯馬尼亞加密ATM數量的增加因監管寬松和匿名性而創造了更多的欺詐機會。
• 金融機構傾向於標記可疑交易，這通常導致詐騙者將受害者引導至加密ATM。

加密貨幣的採用最近在增長，尤其是在澳大利亞以及世界其他地區。

然而，伴隨着這一趨勢，一系列令人不安的騙局也隨之出現。

在塔斯馬尼亞，最初爲當地人提供方便購買比特幣和以太坊等數字貨幣的方式，已經變成了許多人的噩夢。

根據塔斯馬尼亞警方網路調查組的最新發現，該州排名前15的加密貨幣ATM用戶都曾是詐騙的受害者。

這些個人總共損失了驚人的250萬澳元，這不僅顯示了與加密相關的欺詐的危險，也顯示了對更嚴格監管的需求。

騙子利用信任和技術

塔斯馬尼亞警方報告稱，這些操作背後的詐騙者通常使用各種手段。

這些中一些最受歡迎的，毫無疑問，是假投資和愛情詐騙。

受害者常常被承諾高回報、情感陪伴或兩者兼而誘惑。

大多數受害者是約65歲的老年澳大利亞人，他們被操縱在虛假借口下向加密貨幣ATM存入大筆款項。

在許多情況下，詐騙者最初通過電話、電子郵件或社交媒體平台聯繫他們的目標。

一旦建立了良好的關係，他們就會將談話轉移到加密消息應用程序上，如WhatsApp或Signal，以避免在發生詐騙時被追蹤。

從那裏，他們迫使受害者向加密ATM機存款。他們還說服受害者，這是一種安全的投資方式，或者是支持他們關心的人。

從一個ATM到超過20個

根據Coin ATM Radar的數據，塔斯馬尼亞的加密ATM數量從2021年的一臺激增到今年至少24臺。

雖然這種增長表明對數字資產的興趣正在上升，但它也爲騙子創造了更多機會。

與普通ATM不同，加密ATM的監管相對較少，並且提供了一定程度的匿名性，這使得它們對欺詐者尤其具有吸引力。

它們允許用戶快速方便地購買加密貨幣，通常不需要驗證他們的身分。

對於騙子來說，這意味着他們可以引導受害者進行存款，而被追蹤的風險極低。

負責調查的偵探警長保羅·特納指出，許多受害者最初是因可疑交易被其金融機構標記的。

當銀行介入質疑或阻止付款時，騙子迅速將受害者引導到加密貨幣ATM作爲替代方案。

受害者的情感和財務毀滅

這些騙局的影響是毀滅性的。受害者不僅失去了畢生積蓄，許多人現在還在面臨長期的情感和財務後果。

一些人不得不推遲退休，出售財產或投資，依靠社會福利系統維持生計。

除了經濟損失，許多受害者報告感到焦慮、沮喪和羞愧，常常因爲害羞而不敢告訴家人或尋求幫助。

政府採取行動

針對日益增長的威脅，地方和國家政府都在加大力度。

在澳大利亞，國家金融情報機構AUSTRAC推出了針對加密ATM提供商的新運營規則。

這些包括旨在遏制高交易量詐騙的交易限額，以及於6月3日提出的一項新法案，該法案將加密ATM的每筆交易存款上限設定爲5,000澳元。

塔斯馬尼亞警方也呼籲家庭保持警惕。

一些家庭成員被欺詐的警告標志可能包括親屬頻繁訪問加密貨幣ATM或進行大額現金取款。

他們有時也會突然爲小的日常開支感到困難。

與此同時，新西蘭對這個問題採取了更爲激進的措施，已全面禁止加密貨幣ATM。

美國華盛頓州的斯波坎市也採取了同樣的措施，移除了所有現有的機器，並禁止安裝新的機器。

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