Bitrace:2025年暗号犯罪レポート

元のソース: Bitrace

2024年はWeb3業界にとって、画期的な年です。Cryptoの時価総額と業界インフラの採用度は前例のない高みに達し、一方で犯罪産業もCryptoインフラを利用してそのビジネスを最適化したり、新たな犯罪のパラダイムを創造したりし始めています。本報告書では、主要な暗号犯罪の種類の規模を統計し、開示し、コンプライアンス施設が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにし、業界と政府に暗号犯罪による危害を重視するよう呼びかけています。

紙幅の関係で、本稿では報告の一部の結論とデータのみを示します。完全版はBitrace公式サイトからダウンロードしてください。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

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高リスクアドレスが受け取るステーブルコインの数量

リスクの高い活動が主にイーサリアムとTRONのネットワークで発生することを考慮し、Bitraceは違法なエンティティがステーブルコインを受信、送信、保存するために使用するブロックチェーンアドレス(ERC 20 _usdt、ERC 20 _usdc、TRC 20 _usdt、TRC 20 _usdc)を高リスクアドレスと定義し、過去2024年のそのような高リスクアドレスの総収集規模は6,490億ドルに達し、前年よりわずかに増加しています。

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高リスク活動がステーブルコインの総取引規模に占める割合

取引量に基づいて計算すると、この高リスク活動はその年のステーブルコイン全体の取引活動の5.14%を占め、2023年と比べて0.80%減少しましたが、2021年および2022年と比べて依然として顕著に高いです。

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高リスクアドレスが安定コインを受け取る分類

ステーブルコインの種類に基づいて計算すると、2021年から2024年にかけて、トロンネットワークのUSDTが最も主要なシェアを占めていました。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークのUSDTとUSDCのシェアがそれぞれ増加しています。

オンラインギャンブルの規模が継続的に拡大

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ギャンブルプラットフォームが受け取るステーブルコインの数量

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームとその入出金サービスを提供する決済プラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年の規模と比較して17.50%以上の増加が見込まれています。

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ギャンブルプラットフォームのステーブルコイン分類

オンラインギャンブルプラットフォームで使用されるステーブルコインの種類別統計において、2024年のUSDCのシェアは明らかに増加し、13.36%に達しました。これは2023年の5.22%を大きく上回ります。これは、USDCの市場シェアが増加するにつれて、ネットギャンブル分野での採用度も大幅に向上していることを示していますが、これは規制主体によって発行および規制されています。

ブラックグレー産業の取引規模は減少しない

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ブラックグレー産業取引アドレスが受け取るステーブルコインの数量

2024年におけるイーサリアムネットワークとトロンネットワークにおいて、ブラックおよびグレー市場の取引に関連するビジネスアドレスは、資金を2781億ドル以上受け取り、2023年を若干上回りました。また、これら二年間の取引規模は2021年と2022年を大きく上回っています。

黒灰産業の発展と切り離せないのは、暗号通貨担保取引プラットフォームである。このような機関は、ほぼすべての段階で黒灰産業の上下游に担保サービスを提供し、犯罪者間に信頼を築くことができる。

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ホワン担保はステーブルコインの数量を受け取ります

好旺担保とその東南アジアの競合他社の台頭は、現地の実体経済活動におけるステーブルコインの徐々な普及と共に展開されており、この傾向は2024年に特に顕著であり、その年の第4四半期にはその事業規模が264億ドルに拡大した。

仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

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詐欺アドレスが受け取るステーブルコインの数量

2024年に詐欺活動に関連付けられたブロックチェーンアドレスで、ステーブルコインの受取規模が爆発的に増加しました。2021年から2023年に比べて、その年の資金規模は525億ドルに達し、過去の合計を超えました。

しかし、この驚異的な成長傾向は、セキュリティベンダーの統計方法や違法組織による詐欺のレベルの増加によって統計が制限されるため、完全に正確ではないかもしれません。 たとえば、多くの新しいパブリックチェーンのセキュリティベンダーの支援により、より多くの犯罪事件が観察されるため、過去に発生した事件は統計に含まれない可能性があります。 中央集権的な機関で発生し、被害者が自発的に開示しなかったケースも統計に含まれません。

統計方法の改善と事件の開示の増加に伴い、次年度の調査報告では、このデータはさらに増加するでしょう。

マネーロンダリングの規模が縮小し始める

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マネーロンダリングアドレスが受け取るステーブルコインの数量

2024年におけるマネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取った安定コインの価値は合計863億ドルで、2023年よりわずかに低く、2022年と同水準です。この数値は、過去2年間に発生した重要な法執行活動や主要な政策主体の規制立法活動が、暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に対して効果的な抑制をもたらした可能性があることを示唆しています。

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主要な中央集権型取引所が受け取るマネーロンダリング安定コインの規模の割合

中央集権型取引所は、資金の現金化において他の実体と比較して優れた利点を持っており、マネーロンダリング団体に好まれやすいことを考慮して、Bitraceは主要な中央集権型暗号通貨取引プラットフォームのホットウォレットアドレスに対して資金監査を実施しました。

結果は詐欺章の調査に似ており、プラットフォームがマネーロンダリング資金を受け取る規模は全体的にそのビジネス規模に比例していますが、OKXの最近数四半期の割合は著しく減少しており、これはそのコンプライアンス経営の結果かもしれません。

ステーブルコインのブロックチェーン上での凍結活動が大幅に増加

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テザーとサークルが凍結したステーブルコインの数量

2024年はステーブルコイン発行者たちが積極的に法執行に協力する年であり、テザー（Tether）とサークル社はイーサリアムおよびトロンネットワークにおいて、13億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは前の3年間の凍結規模の2倍です。

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その年に凍結されたアドレスが受け取ったステーブルコインの数量

凍結されたアドレスに対するその年の資金移動活動の統計によると、2024年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じ水準であることが示されています。これは、数年前からオンチェーンの暗号犯罪活動が活発化していたことを示していますが、2024年になってようやく効果的に取り締まられるようになったということです。

*強調すべきは、凍結されたアドレスのすべての要因が事件に関連しているわけではなく、今回の統計ではBitraceがこの部分を除外していないため、実際の規模はやや小さくなるということです。

OFAC対NBCTF制裁の動向

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OFACとNBCTF制裁対象の関連アドレスによるステーブルコインの受取数量

制裁とテロ資金供与に関連する2つの機関である米国財務省外国資産管理局(OFAC)とイスラエルの国家テロ資金対策機関(NBCTF)は、テロ資金供与とテロ組織(ハマスなど)に関連する金融ネットワークとの闘いにおいて、より協力している。

政府の規制措置は制裁対象の事業に大きな影響を与えるが、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪組織にとっては効果が薄い。なぜなら、暗号技術の匿名性と非依存性により、これらの組織は制裁を受けにくく、高度に代替可能だからである。規制当局は暗号犯罪に対してより深い調査を行い、犯罪組織に対して適切な法的措置を講じるべきである。

規制が香港にもたらす積極的な影響

2024年は暗号業界が規制を加速する年です。世界的に見ると、主要な規制機関の暗号通貨に対する態度は観望からより積極的な介入へと移行し、業界をより規範的で透明性のある方向に進めています。香港を例に挙げると——

香港のコンプライアンスポリシーは、明確な法的要件、顧客資金の保護、違法行為との闘い、機関投資家の資金の誘致、国際基準との整合性を通じて、より安全で制御された暗号エコシステムを構築します。 これにより、ハッキング、プラットフォームの破産、または法的罰則によって引き起こされる資金の直接的な損失を減らすだけでなく、市場の信頼と安定性を向上させることで間接的なリスクも軽減します。 暗号資産にとって、コンプライアンスのコストは短期的には増加しますが、長期的には資金が制御不能なリスクにさらされる可能性は大幅に減少します。

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香港のWeb3実体安定コイン収入における高リスク資金の割合

香港の顧客向けの主なサービスであるVATPとVAOTCのアドレスに対する資金分析を行ったところ、2023年の第3四半期以降、現地に流入するリスク安定コインの割合が急激に減少していることがデータから示されました。これは、コンプライアンス政策の発表やいくつかの象徴的な暗号通貨関連の事件を受けて、現地でのリスク活動に関連する安定コインの取引活動が効果的に抑制されたことを示しています。

まとめ

2024年は業界の全面的な復興の年であり、主要な経済圏が業界の重要性を認識し始める年でもあります。暗号犯罪の規模は減少していませんが、上からのコンプライアンス規制政策と下からの業界の自主規制が、一部の国や地域の暗号産業に正の影響を与えています。

業界はより安全で信頼できる未来を迎えるでしょう。私たちはそれが明白であると考えています。